(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　凡符合会议出席对象条件的拟出席会议的股东于2026年5月18日上午9时至下午4时，持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表授权委托书、出席人身份证到公司证券投资部办理登记手续。股东也可在2026年5月18日之前书面回复公司，用传真或信函方式进行预约登记，内容为股东名称、身份证复印件、股东账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受托人须附上本人身份证复印件和授权委托书)，并注明“股东会登记”字样。电话委托不予受理。
　　六、其他事项
　　（一）会议联系人：张诚儿
　　（二）联系电话：（0574）87659140
　　（三）联系传真：（0574）87355051
　　（四）联系地址：宁波市北岸财富中心1幢 公司证券投资部
　　（五）邮编：315020
　　（六）会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
　　特此公告。
　　宁波海运股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月28日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　宁波海运股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月21日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2026-012
　　宁波海运股份有限公司2026年度日常关联交易预计情况的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 公司2026年度日常关联交易预计情况尚需提交股东会审议
　　● 公司及公司控股子公司与关联方日常关联交易为生产经营活动所需要，符合公平、公开和公正原则，不影响公司独立性
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　为进一步规范公司日常关联交易，按照中国证监会、上海证券交易所和本公司关于日常关联交易的有关规定，本公司根据2025年度关联交易实际执行情况并结合公司经营计划，按类别预计了2026年度日常关联交易金额。
　　1、2026年4月24日召开的公司第十届董事会第十二次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事彭法先生、周浩杰先生、王静毅先生、张自恺先生和孙永浩先生回避表决。该议案尚需经公司股东会审议通过，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。
　　2、2026年4月14日召开的公司第十届董事会独立董事专门会议2025年度会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为，公司2026年度日常关联交易预计事项为公司及公司控股子公司与间接控股股东浙江省能源集团有限公司控制的下属企业的关联交易，为各方生产经营活动所需要，前期合作、关联交易合同执行情况良好。交易在平等协商一致的基础上进行，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司全体独立董事均以通讯方式审议表决并一致同意将该议案提交公司第十届董事会第十二次会议审议，同时关联董事需回避表决。
　　（二）2025年日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：人民币 万元
　　■
　　注1：上表中“向关联人提供劳务”系向关联人提供煤炭海上运输服务，下同。
　　注2：鉴于公司关联方数量较多，与同一控制人下关联法人发生的关联交易已进行合并列示，其中实际或预计与单一关联法人发生的关联交易的发生金额达到公司最近一期经审计净资产0.5%以上的，公司已单独列示关联方信息及交易金额。下同。
　　（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别
　　单位：人民币 万元
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）公司间接控股股东及其直接或间接控制的企业
　　公司名称：浙江省能源集团有限公司
　　统一社会信用代码：913300007276037692
　　法定代表人：刘盛辉
　　成立时间：2001年03月21日
　　注册地址：杭州市西湖区天目山路152号
　　注册资本：1,000,000.00万元人民币
　　股东构成：浙江省人民政府国有资产监督管理委员会持有浙能集团90%的股权，浙江省财务开发有限责任公司持有浙能集团10%的股权。
　　经营范围：经营国家授权的集团公司及其所属企业的国有资产和国有股权；实业投资开发；技术咨询服务，煤炭运输信息的技术咨询服务，电力生产及供应，可再生能源的开发利用，石油天然气运行管理，工程技术与服务，钢材、有色金属、建筑材料、机械设备、电气电缆、煤炭（无存储）的销售，国际船舶运输（凭许可证经营），国内水路运输（凭许可证经营），电气机械和器材制造、新型能源设备制造，私募股权投资，投资咨询，资产管理。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　浙江省能源集团财务有限责任公司（以下简称“浙能财务公司”）、浙江浙能富兴燃料有限公司（以下简称“浙能富兴”）、舟山富兴燃料有限公司（以下简称“舟山富兴”）、浙能国际能源贸易（香港）有限公司（以下简称“能源贸易（香港）”）、浙江能源亚太控股有限公司（以下简称“浙能亚太公司”）、浙江浙石油燃料油销售有限公司（以下简称“浙石油燃料油公司”）、浙能国际新加坡第一船务有限公司（以下简称“浙能国际船务公司”）等企业为浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）直接或间接控制的企业。
　　（二）关联关系
　　浙能集团为本公司间接控股股东，间接控股股东及其直接或者间接控制的企业与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）项的规定。
　　浙能财务公司、浙能富兴、舟山富兴、能源贸易（香港）、浙能亚太公司、浙石油燃料油公司、浙能国际船务公司等企业为浙能集团直接或间接控制的企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）项的规定。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　根据本公司日常生产经营的需要，本次关联交易主要为向关联人提供劳务、在关联人的财务公司存款、在关联人的财务公司贷款和向关联人购买燃润料等物资等。
　　本次关联交易的定价基本原则为：（1）无政府定价的，按照当时、当地的市场价格标准确定；（2）若无适用的市场价格标准，在成本加税费的核算基础上由交易双方协商一致确定。
　　四、关联交易目的和对公司的影响
　　本公司及本公司控股子公司与浙能集团控制的下属企业的关联交易为各方生产经营活动所需要，有利于本公司日常经营持续、正常进行，并遵循了公平合理的定价原则。上述关联交易有利于巩固和拓展本公司市场占有份额，提高船舶运输效率，稳定运营收入，降低运营成本，并发挥浙能集团及其控制的下属企业在相关服务方面专业化、规模化、信息化的优势，实现资源互补，符合公司和股东利益。
　　授权公司经营班子待公司股东会审议通过本议案后分别签署上述相关合同与协议。
　　特此公告。
　　宁波海运股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2026-011
　　宁波海运股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天健所”）
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　天健所成立于2011年7月18日，2011年经财政部等部门批准成为普通特殊合伙企业，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人为钟建国。
　　截至2025年12月31日，天健所共有合伙人250人，共有注册会计师2,363人，其中954人签署过证券服务业务审计报告。
　　天健所2024年经审计的收入总额为人民币29.69亿元，其中审计业务收入为人民币25.63亿元。2024年证券业务收入为人民币14.65亿元。2024年年报上市公司（含A、B股）审计客户共计756家，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等，审计收费总额为人民币7.35亿元，其中本公司同行业上市公司审计客户5家。
　　2.投资者保护能力
　　天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日，下同）存在因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况，具体如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
　　3.诚信记录
　　天健所近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次、纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。上述事项并不影响天健所继续承接或执行证券服务业务。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人及签字注册会计师：宋鑫，2006年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在天健所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核十余家上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：丁煜，2015年起成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在天健所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核四家上市公司审计报告。
　　项目质量控制复核人：张扬，2009年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2013年开始在天健所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核十余家上市公司审计报告。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员不存在可能影响独立性的情形。
　　4.审计收费
　　天健所审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度公司审计费用为人民币81万元，其中财务审计费用为人民币66万元，内部控制审计费用为人民币15万元。2026年度审计收费不突破上年标准，如审计范围变化，双方协商确定。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会意见
　　公司第十届董事会审计委员会2025年度工作会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构并确定其报酬的议案》。审计委员会对天健所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和评估，认为天健所具有相关职业资格和为公司提供审计服务的经验和能力。2025年，天健所在对公司开展财务审计和内部控制审计的执业过程中，坚持独立审计原则，客观、公正地完成各项审计工作，出具的审计报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘天健所为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司第十届董事会第十二次会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构并确定其报酬的议案》，同意续聘天健所为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构，同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
　　（三）生效日期
　　本次续聘公司2026年度会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　宁波海运股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2026-010
　　宁波海运股份有限公司
　　关于2025年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　● 拟每股派发现金红利人民币0.02元（含税），预计派发现金红利24,130,684.02元。
　　● 公司拟以现有总股本1,206,534,201股为基数分配2025年度利润。本公告并非权益分派实施公告，本公告所披露的利润分配预案尚待公司2025年年度股东会审议。利润分配的具体安排将另行在权益分派实施公告中明确。在批准2025年度利润分配预案的董事会召开日（2026年4月24日）后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、2025年度利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，宁波海运股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）2025年度实现的归属于上市公司股东的净利润为27,378,788.61元，2025年末母公司可供股东分配利润为861,614,121.50元。经公司第十届董事会第十二次会议决议，公司拟以现有总股本1,206,534,201股为基数分配2025年度利润。本次利润分配预案如下：
　　拟以公司现有总股本1,206,534,201股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），预计派发现金红利24,130,684.02元，不实施送股也不实施资本公积金转增股本，母公司剩余未分配利润837,483,437.48元结转下年度。本年度公司现金分红占本年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润比例为88.14%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月24日召开的第十届董事会第十二次会议，以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年度利润分配的预案》，本预案符合公司章程规定的利润分配政策，同意提交公司股东会审议。
　　三、相关风险提示
　　（一）公司2025年度利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生重大影响。
　　（二）本次利润分配预案尚需提交本公司2025年年度股东会审议通过后实施。
　　特此公告。
　　宁波海运股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2026-009
　　宁波海运股份有限公司
　　第十届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　宁波海运股份有限公司第十届董事会第十二次会议通知于2026年4月14日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2026年4月24日在公司举行。会议应到董事10人，实到董事10人。公司全体高级管理人员列席了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长彭法先生主持，经与会董事认真审议和记名投票表决，通过了如下议案：
　　一、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》
　　本报告需提交公司股东会审议。
　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
　　二、审议通过了《公司2025年度总经理业务报告》
　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
　　三、审议通过了《关于公司2025年度财务决算和2026年财务预算报告》
　　本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会2025年度工作会议审议通过。
　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
　　四、审议通过了《关于公司2025年度利润分配的预案》
　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司2025年度利润分配方案公告》（2026-010）。
　　本预案尚需提交公司股东会审议通过后实施。
　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
　　五、审议通过了《关于公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履行监督职责情况报告的议案》
　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履行监督职责情况报告》。
　　本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会2025年度工作会议审议通过。
　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
　　六、审议通过了《关于公司对天健会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履职情况评估报告的议案》
　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司对天健会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履职情况评估报告》。
　　本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会2025年度工作会议审议通过。
　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
　　七、审议通过了《关于2025年度审计报酬事项的议案》
　　公司2024年年度股东会做出了续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构、并授权公司董事会确定其2025年度报酬的决议。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了2025年度的财务审计和内部控制审计服务，根据公司董事会审计委员会提议，董事会同意支付该会计师事务所2025年度审计报酬为81万元，其中财务审计费用66万元、内部控制审计费用15万元。
　　本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会2025年度工作会议审议通过。
　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
　　八、审议通过了《关于〈公司2025年年度报告〉和〈公司2025年年度报告摘要〉的议案》
　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司2025年年度报告》及《宁波海运股份有限公司2025年年度报告摘要》。
　　本议案中《公司2025年年度报告》“公司发展战略”章节中的“经营计划”已经公司第十届董事会战略委员会2025年度会议审议通过。
　　本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会2025年度工作会议审议通过。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
　　九、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构并确定其报酬的议案》
　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2026-011）。
　　本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会2025年度工作会议审议通过。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
　　十、审议通过了《关于〈公司2025年度内部控制评价报告〉的议案》
　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
　　本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会2025年度工作会议审议通过。
　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
　　十一、审议通过了《关于〈公司2025年度可持续发展报告〉的议案》
　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司2025年度可持续发展报告》。
　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
　　十二、审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》
　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司2026年度日常关联交易预计情况的公告》（2026-012）。
　　本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会独立董事专门会议2025年度会议审议通过。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　本议案涉及关联交易事项，关联董事彭法先生、周浩杰先生、王静毅先生、张自恺先生、孙永浩先生回避表决。
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
　　十三、审议通过了《关于对浙江省能源集团财务有限责任公司2025年度风险评估报告的议案》
　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司关于对浙江省能源集团财务有限责任公司2025年度风险评估报告》。
　　本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会独立董事专门会议2025年度会议审议通过。
　　本议案涉及关联交易事项，关联董事彭法先生、周浩杰先生、王静毅先生、张自恺先生、孙永浩先生回避表决。
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
　　十四、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度及外部金融机构融资的议案》
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
　　十五、审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬与考核的议案》
　　本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年度会议审议通过。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　董事周浩杰先生、王静毅先生、孙永浩先生回避表决。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　十六、审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬与考核的议案》
　　本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年度会议审议通过。
　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
　　十七、审议通过了《关于修订、制定和废止公司部分治理制度的议案》
　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司关于修订、制定和废止公司部分治理制度的公告》（2026-013）。
　　本议案中修订的《宁波海运股份有限公司全面预算管理制度》《宁波海运股份有限公司募集资金管理办法》已经公司第十届董事会审计委员会2025年度工作会议审议通过。
　　本议案中制定的《宁波海运股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》及废止的《宁波海运股份有限公司董事薪酬及绩效考核办法》《宁波海运股份有限公司高级管理人员薪酬及绩效考核办法》已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年度会议审议通过。
　　其中修订的《宁波海运股份有限公司募集资金管理办法》及制定的《宁波海运股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，需提交公司股东会审议。
　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
　　十八、审议通过了《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》
　　公司董事会同意提名谢增孝先生为公司第十届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满止。
　　本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会提名委员会2025年度会议审议通过。
　　上述董事候选人需提交公司股东会审议，以累积投票制方式选举产生。
　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
　　十九、审议通过了《关于〈公司2026年第一季度报告〉的议案》
　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司2026年第一季度报告》。
　　本议案在董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会2025年度工作会议审议通过。
　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
　　二十、审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》
　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（2026-014）。
　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
　　公司独立董事作了2025年度书面述职报告，对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会，董事会出具了对独立董事2025年度独立性情况的专项意见。
　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司2025年度独立董事述职报告》《宁波海运股份有限公司董事会对独立董事2025年度独立性情况的专项意见》。
　　特此公告。
　　宁波海运股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　附件
　　宁波海运股份有限公司
　　第十届董事会董事候选人简历
　　谢增孝先生，1971年6月出生，大学本科学历，管理学学士学位，高级工程师。历任台州发电厂运行部操作员，浙江浙能兰溪发电有限责任公司运营部单元长、值长；浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司发电部副主任、发电部党支部书记，运行部主任、党支部书记，设备管理部主任、副总工程师，党委委员、总工程师，副总经理、党委委员。现任浙江浙能燃料集团有限公司副总经理、党委委员。