胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，与公司不存在任何关联关系或其他利益关系。在对公司2025年度审计工作中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，恪尽职守、遵循独立、客观、公正的职业准则，表现了良好的职业操守和业务素质，较好地完成了各项审计任务。
　　在全面评估外部审计机构审计工作的基础上，经公司于2026年4月23日召开的第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司年度财务审计和内控审计工作的要求，董事会审计委员会建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构，同时聘任其为公司2026年度内部控制审计机构。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　经公司于2026年4月24日召开的第十届董事会第二次会议审议通过了《关于提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2026-022
　　江苏海鸥冷却塔股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会计政策变更为执行《金融工具准则实施问答》关于标准仓单交易相关会计处理的规定，执行该规定未对江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）财务状况和经营成果产生重大影响。
　　一、概述
　　财政部于2025年7月8日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答。公司根据财政部发布有关要求执行相关会计政策变更，该事项已经公司2026年4月24日召开的第十届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东会审议。
　　二、主要内容
　　财政部于2025年7月8日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答，明确规定，根据金融工具确认计量准则，企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。对于按照前述合同约定取得的标准仓单，如果能够消除或显著减少会计错配的，企业可以在初始确认时选择以公允价值计量且其变动计入当期损益，并一致应用于符合选择条件的所有标准仓单。对于初始确认时已选择以公允价值计量且其变动计入当期损益的标准仓单，企业在后续期间不得撤销该选择。
　　三、对公司的影响
　　根据《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2025年年报工作的通知》（财会〔2025〕33号）的要求，企业因执行上述标准仓单相关规定而调整会计处理方法的，应当对财务报表可比期间信息进行调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。
　　特此公告。
　　江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2026-017
　　江苏海鸥冷却塔股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》。
　　一、计提资产减值准备的概述
　　根据《企业会计准则》等相关规定，为真实准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的资产进行了全面清查和减值测试，对相关资产计提了减值准备，具体情况如下：
　　■
　　二、对公司财务状况及经营成果的影响
　　本期计提资产减值准备，将减少2025年度利润总额3,351.11万元。
　　三、本次计提资产减值准备的审批程序
　　公司于2026年4月24日召开了第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》。本次计提资产减值准备无需提交公司股东会审议。
　　四、审计委员会意见
　　公司于2026年4月23日召开了第十届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》。
　　公司2025年计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，使公司财务报表更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性；计提资产减值准备理由充分、合理。因此，董事会审计委员会同意公司本次资产减值准备的计提事宜并将相关事项提交公司董事会审议。
　　特此公告。
　　江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2026-014
　　江苏海鸥冷却塔股份有限公司
　　第十届董事会第二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　2026年4月24日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议以现场和通讯相结合的方式在公司503会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长吴祝平先生召集主持，公司董事兼董事会秘书出席了会议。本次会议通知于2026年4月14日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《2025年度总裁工作报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司《总裁工作细则》的规定，总裁吴祝平代表公司管理层向董事会作2025年度总裁工作报告。
　　（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司《董事会议事规则》的规定，2025年度公司董事会认真履行职责，严格执行股东会决议，积极有效地发挥了董事会的作用。
　　该议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
　　（三）审议通过《2025年度利润分配及资本公积转增股本方案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　根据有关法律法规及《公司章程》的规定，本着公司发展与股东利益兼顾原则，公司拟定2025年度利润分配及资本公积转增股本方案为：
　　1.公司拟向全体股东（剔除江苏海鸥冷却塔股份有限公司回购专用证券账户）每10股派发现金红利1.80元（含税）。截至2026年4月24日，公司总股本308,751,768股扣除公司股份回购专户内股票数量767,464股，以307,984,304股为基数计算合计拟派发现金红利55,437,174.72元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为47.92%。
　　2.公司拟向全体股东（剔除江苏海鸥冷却塔股份有限公司回购专用证券账户）每10股以资本公积转增4股。截至2026年4月24日，公司总股本308,751,768股扣除公司股份回购专户内股票数量767,464股，以307,984,304股为基数计算合计转增123,193,722股，本次转增后，公司的总股本为431,945,490股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。本次转增通过“资本公积一一股本溢价”科目进行转增。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审议通过后需提交公司2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
　　（四）审议通过《关于公司2025年年度报告（全文及摘要）的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　公司已编制完成《江苏海鸥冷却塔股份有限公司2025年年度报告（全文及摘要）》。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审议通过后需提交公司2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
　　（五）审议通过《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　根据《企业会计准则》和公司相关制度的规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，公司计提了2025年度资产减值准备。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　（六）审议通过《关于公司2025年度核销应收账款的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，同时结合公司实际情况，2025年度对确认无法收回的应收账款进行核销,核销金额为496.84万元。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（七）审议通过《关于公司2025年度审计工作总结报告的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　根据公司《董事会审计委员会议事规则》、《内部审计制度》等相关要求，公司董事会审计委员会编制了《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计工作的总结报告》。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（八）审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《公司章程》以及公司《董事会审计委员会议事规则》等相关规定和要求，在上年度履行相关职责的基础上，公司董事会审计委员会编制了《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
　　（九）审议通过《公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，公司编制了《江苏海鸥冷却塔股份有限公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
　　（十）审议通过《董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，公司董事会审计委员会编制了《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履行监督职责情况报告》。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
　　（十一）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　根据公司《内部审计制度》和《董事会审计委员会议事规则》的规定，公司董事会审计委员会编制了《公司2025年度内部控制评价报告》。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
　　（十二）审议通过《关于提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　根据公司《会计师事务所选聘制度》相关规定，公司董事会审计委员会建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘任期为一年。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审议通过后需提交公司2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
　　（十三）审议通过《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司就2025年度募集资金存放、管理及实际使用情况编写了专项报告。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
　　（十四）审议通过《关于公司非独立董事薪酬的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。
　　关联董事吴祝平、金敖大回避表决，本项议案有效表决票数为7票。
　　根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，确定2025年度在公司领取非独立董事薪酬的人数为一人，薪酬金额为109.78万元。2026年度非独立董事薪酬按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《董事和高级管理人员薪酬方案》的相关标准执行。
　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，认为其薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况。
　　该议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（十五）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。
　　关联董事吴祝平、金敖大、杨华、许智钧、刘立、包冰国回避表决，本项议案有效表决票数为3票。
　　根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，确定2025年度公司高级管理人员薪酬总额为1,097.0576万元。2026年度高级管理人员薪酬按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《董事和高级管理人员薪酬方案》的相关标准执行。
　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，认为公司高级管理人员薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况。
　　（十六）审议通过《关于公司及控股子公司预计2026年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　根据公司总体发展及子公司业务拓展的需要，公司及子公司拟向银行申请总额不超过200,000万元人民币（含已生效未到期的额度）的综合授信额度。2026年度公司及控股子公司拟对外担保总额不超过人民币53,500万元（含已经发生未到期的担保）。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审议通过后需提交公司2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
　　（十七）审议通过《关于公司内部管理机构调整的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　根据公司业务发展和内部管理需要，结合公司的实际情况，公司对内部管理机构进行了调整。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
　　（十八）审议通过《关于修订公司部分内部生产经营管理制度的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　因公司进行内部管理机构调整并结合公司实际情况，公司对部分内部生产经营管理制度进行了修订。
　　（十九）审议通过《关于会计政策变更的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　公司根据财政部发布的企业会计准则解释的有关要求执行相关会计政策变更。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
　　（二十）审议通过《关于增加注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　公司拟实施资本公积转增股本，因股本变动，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订（最终内容以工商部门登记核准为准），并提请股东会授权董事会办理相关工商变更登记备案手续。
　　该议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
　　（二十一）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　公司拟于2026年5月19日召开2025年年度股东会，审议经本次董事会审议通过尚需股东会批准的相关议案，董事会据此向公司股东发出召开2025年年度股东会的通知。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
　　特此公告。
　　江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2026-015
　　江苏海鸥冷却塔股份有限公司
　　2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 公司2025年度A股每股派发现金红利0.18元，每股转增0.4股。
　　● 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 本次利润分配及资本公积转增股本方案不存在可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币320,784,612.57元（按母公司口径）。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数分配利润及资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：
　　1.公司拟向全体股东（剔除江苏海鸥冷却塔股份有限公司回购专用证券账户）每10股派发现金红利1.80元（含税）。截至2026年4月24日，公司总股本308,751,768股扣除公司股份回购专户内股票数量767,464股，以307,984,304股为基数计算合计拟派发现金红利55,437,174.72元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为47.92%。
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》第八条规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2025年度，公司以集中竞价交易方式回购股份8,842,464股，已支付的总金额为100,090,419.24元（不含交易费用）。综上，2025年度公司累计现金分红和回购金额合计155,527,593.96元（含税），占公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为134.45%。
　　2.公司拟向全体股东（剔除江苏海鸥冷却塔股份有限公司回购专用证券账户）每10股以资本公积转增4股。截至2026年4月24日，公司总股本308,751,768股扣除公司股份回购专户内股票数量767,464股，以307,984,304股为基数计算合计转增123,193,722股，本次转增后，公司的总股本为431,945,490股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。本次转增通过“资本公积一一股本溢价” 科目进行转增。
　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本（扣除股份回购专户内股票数量）发生变动的，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　本次利润分配及资本公积转增股本方案不存在可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形：
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月24日召开公司第十届董事会第二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度利润分配及资本公积转增股本方案》，同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次资本公积转增股本方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
　　本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2026-021
　　江苏海鸥冷却塔股份有限公司
　　关于公司内部管理机构调整的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司内部管理机构调整的议案》。根据公司业务发展和内部管理需要，结合公司的实际情况，公司对内部管理机构进行了调整。调整后的公司组织架构图见附件。
　　特此公告。
　　江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　附件：
　　■
　　证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2026-020
　　江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于公司及控股子公司预计2026年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称：海鸥冷却技术（亚太）有限公司（以下简称“海鸥亚太”）、常州市金坛金鸥水处理有限公司（以下简称“金鸥水处理”）、Tru-V Logistic Sdn Bhd（以下简称“Tru-V”）、Truwater Cooling Towers Sdn Bhd（以下简称“TCT”）、江苏海洋冷却设备有限公司（以下简称“江苏海洋”）、太丞（上海）工业设备有限公司（以下简称“上海太丞”）、扬州欧讯冷却设备有限公司（以下简称“扬州欧讯”）。上述被担保人均为江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”、“海鸥股份”）控股子公司。
　　● 2026年度公司及控股子公司拟向相关银行申请综合授信额度总计不超过人民币200,000万元（含已生效未到期的额度）。
　　● 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：2026年度公司及控股子公司拟对外担保总额不超过人民币53,500万元（含已经发生未到期的担保）。截至2026年4月24日，已实际为海鸥亚太提供的担保余额为1,885.15万美元（约合人民币13,044.11万元）和230万林吉特（约合人民币394.60万元）；已实际为金鸥水处理提供的担保余额为人民币2,000万元；已实际为Tru-V提供的担保余额为366.82万林吉特（约合人民币629.33万元）；已实际为TCT提供的担保余额为1,888.90万林吉特（约合人民币3,240.69万元）和297.10万美元（约合人民币2,055.75万元）；已实际为江苏海洋提供的担保余额为人民币2,000万元；已实际为上海太丞提供的担保余额为人民币1,000万元；已实际为扬州欧讯提供的担保余额为人民币0元。
　　● 是否有反担保：公司为非全资控股子公司提供的担保，由非全资控股子公司的其他股东同比例提供担保或者提供反担保。
　　● 对外担保逾期的累计数量：无
　　● 特别风险提示：本次被担保对象存在最近一期资产负债率超过70%的情况，请投资者注意投资风险。
　　● 上述事项尚需提交公司股东会审议
　　一、授信及担保情况概述
　　（一）授信及担保情况
　　1、根据公司生产经营的资金需求，2026年度公司及控股子公司拟向相关银行申请综合授信额度总计不超过人民币200,000万元（含已生效未到期的额度），最终以各家银行实际批准的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
　　2、2026年度公司及控股子公司拟对外担保总额不超过人民币53,500万元（含已经发生未到期的担保）。公司2026年度拟提供担保的具体情况详见“（三）担保预计基本情况”。
　　（二）内部决策程序
　　公司于2026年4月24日召开的第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司预计2026年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议。
　　上述授信及担保事项授权期限为自2025年年度股东会审议通过之日至2026年年度股东会召开日，即2026年5月19日至2027年5月18日（以实际股东会召开日为准）。
　　（三）担保预计基本情况
　　单位：人民币万元
　　■
　　1、在授权期限内，在上述担保额度范围内，公司控股子公司（含不在上述预计内的其他控股子公司）内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。
　　2、在授权期限内发生的担保，在上述担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议，担保的方式为质押担保、抵押担保、保证担保，上述相关事项授权董事长或其授权代表人签署相关文件。
　　3、公司为非全资控股子公司提供的担保，由非全资控股子公司的其他股东同比例提供担保或者提供反担保。
　　二、被担保人基本情况
　　■
　　■
　　三、担保协议的主要内容
　　自2025年年度股东会审议通过之日至2026年年度股东会召开日的期限内发生的担保，在上述担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议。公司将根据具体发生的担保披露进展情况，不再另行召开董事会或股东会。本次担保授权董事长或其授权代表人签署上述担保相关文件。担保协议内容以实际签署的合同为准。
　　四、担保的必要性和合理性
　　公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及提供担保，是为满足公司及子公司经营需要，解决公司及子公司经营过程中的业务开展和资金需求，并结合实际业务情况进行的额度预计，符合公司整体发展战略。截至目前，前述公司财务状况稳定，资信情况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，有能力偿还到期债务。被担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对上述公司的生产经营、财务管理等方面拥有控制权，担保风险处于公司可控范围内，不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
　　五、董事会意见
　　2026年4月24日，公司召开第十届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及控股子公司预计2026年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。因本次被担保对象存在最近一期资产负债率超过70%的情况，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保均为公司与控股子公司之间提供的担保，无其他对外担保。公司及控股子公司对外担保总额为24,364.48万元，占公司2025年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的23.88%，其中为全资控股子公司提供的担保总额约合人民币22,735.15万元，占公司2025年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的22.29%，为非全资控股子公司提供的担保总额约合人民币1,629.33万元，占公司2025年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的1.60%。
　　含2026年预计担保金额后，公司及控股子公司对外担保总额预计不超过人民币53,500万元，占公司2025年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的52.45%。
　　公司无逾期担保事项。
　　七、其他
　　本公告中数值所称 “超过”“以上”含本数。
　　特此公告。
　　江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2026-023
　　江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于增加注册资本、修改《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第十届董事会第二次会议，审议通过了《2025年度利润分配及资本公积转增股本方案》和《关于增加注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据本次利润分配及资本公积转增股本方案，公司总股本308,751,768股扣除公司股份回购专户内股票数量767,464股，以307,984,304股为基数计算每10股以资本公积转增4股，合计转增123,193,722股，转增后公司总股本变更为431,945,490股（在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本（扣除股份回购专户内股票数量）发生变动的，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准），具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2026-015）。因股本变动，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订（最终内容以工商部门登记核准为准），主要修订情况如下：
　　一、公司章程的修订情况：
　　■
　　除以上条款修改外，其他条款不变。
　　二、授权董事会全权办理工商变更登记备案相关事宜
　　本次增加注册资本、修改公司章程事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。因公司增加注册资本、修改章程需要办理工商变更登记备案手续，董事会提请股东会授权董事会办理相关工商变更登记备案手续。
　　特此公告。
　　江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2026-013
　　江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　■
　　一、回购审批情况和回购方案内容
　　江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。2025年7月12日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-033）。本次回购方案的主要内容如下：
　　公司以自有资金和/或自筹资金，通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，未来用于实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币6,000万元（含）且不超过人民币12,000万元（含）。回购期限为自公司董事会审议通过后12个月内。回购股份的价格为不超过人民币17元/股（含），因公司在回购股份期限内实施了派息、资本公积转增股本等除权除息事项，自2025年6月4日起，公司以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币17元/股（含本数）调整为不超过人民币11.93元/股（含本数）。
　　二、回购实施情况
　　（一）2025年7月29日，公司以集中竞价交易方式首次回购股份，并于2025年7月30日披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份进展公告》（公告编号：2025-034）
　　（二）截至2026年4月24日，公司以集中竞价交易方式回购股份实施期限届满，公司已累计回购股份8,842,464股，占公司总股本的比例为2.8639%，购买的最高价为11.93元/股、最低价为9.92元/股，已支付的总金额为100,090,419.24元（不含交易费用）。
　　（三）本次股份回购符合既定的回购股份方案，不存在违反《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定的情形。
　　（四）本次回购股份不会对公司日常生产经营、财务状况、未来发展等产生重大影响，不会影响公司的上市地位，公司控股股东、实际控制人未发生改变，不会导致公司控制权发生变化。
　　三、回购期间相关主体买卖股票情况
　　2025年4月29日，公司首次披露回购股份事项，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》（公告编号：2025-020）。自公司首次披露回购股份事项之日起至披露回购结果暨股份变动公告前一日相关主体买卖本公司股票情况如下：
　　2025年8月11日，公司时任高级管理人员刘建忠先生基于对公司发展信心，通过二级市场买卖的方式增持公司股份10000股。
　　除上述情况外，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人，在公司首次披露回购股份事项之日起至披露回购结果暨股份变动公告前一日不存在买卖本公司股票的情形。
　　四、股份变动表
　　本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：
　　■
　　注：公司实施股份回购期限内（2025年4月28日至2026年4月24日），已累计回购股份8,842,464股。2025年11月24日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中持有的8,075,000股标的股票已通过非交易过户形式过户至“江苏海鸥冷却塔股份有限公司－2025年员工持股计划”证券账户。截至回购期限届满之日，公司回购专用证券账户持有公司股份数量为767,464股。
　　五、已回购股份的处理安排
　　截至2026年4月24日，公司实施回购股份期限届满，已累计回购股份8,842,464股。2025年11月24日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中持有的8,075,000股标的股票已通过非交易过户形式过户至“江苏海鸥冷却塔股份有限公司－2025年员工持股计划”证券账户。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2025-061）。
　　截至目前公司回购专用证券账户中持有公司股份767,464股。该等股份拟用于实施公司员工持股计划或股权激励。回购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间，不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。自本公告日后三年内，公司将按照披露的用途使用该等股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。若公司未能在上述三年内使用完毕，公司将依法履行减少注册资本的程序，未使用股份将予以注销。如国家对相关政策作出调整，则按调整后的政策实行。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2026-024
　　江苏海鸥冷却塔股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月19日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月19日 14点00分
　　召开地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路16号江苏海鸥冷却塔股份有限公司办公楼3楼301会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月19日
　　至2026年5月19日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经江苏海鸥冷却塔股份有限公司第十届董事会第二次会议审议通过，相关内容详见2026年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
　　2、特别决议议案：7
　　3、对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、6
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：5
　　应回避表决的关联股东名称：吴祝平、金敖大
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记时间:2026年5月18日上午 9:00-11:30，下午：14:00-16:00
　　2、登记地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路16号江苏海鸥冷却塔股份有限公司办公楼301会议室
　　3、登记方式：
　　（一）法人股东须凭证券账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人参会的持本人身份证（法定代表人授权的，授权代表持本人身份证和授权委托书）登记；
　　（二）自然人股东须凭证券账户卡、本人身份证（委托他人代为出席的，代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡复印件）登记；
　　（三）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。以信函或者传真方式登记的股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登记文件交与会务人员。
　　六、其他事项
　　（一） 本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费用自理。
　　（二） 联系方式：
　　地 址：江苏省常州市武进经济开发区祥云路16号
　　邮政编码：213149
　　电 话：0519-68022018
　　传 真：0519-68022028
　　联 系 人：蒋月恒
　　特此公告。
　　江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　江苏海鸥冷却塔股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。