本议案已由公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行核查并出具了意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于完美世界股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
　　（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
　　由于公司在日常运营及资金使用过程中存在阶段性闲置较多自有资金的情况，使用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益。在不影响正常生产经营的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币20亿元（含20亿元）的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过人民币20亿元。委托理财额度有效期为自公司第六届董事会第二十次会议审议通过后一年。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
　　（十一）逐项审议通过《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》
　　1、在审议与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业的关联交易时，关联董事池宇峰先生回避表决，本议项的表决结果为：4票同意、1票回避、0票反对、0票弃权。
　　2、在审议与祖龙娱乐有限公司及其下属公司的关联交易时，关联董事鲁晓寅先生回避表决，本议项的表决结果为：4票同意、1票回避、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司2026年度预计日常关联交易的公告》。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司全体独立董事同意以及独立董事专门会议审议通过。
　　（十二）审议通过《关于2026年度为公司及子公司申请授信额度的议案》
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
　　公司及子公司因2026年度经营及发展业务的需要，拟向工商银行、华夏银行、杭州银行、汇丰银行、宁波银行、浦发银行、招商银行等金融机构申请综合授信额度人民币12亿元，具体额度在不超过人民币12亿元的金额上限内以银行授信为准，有效期一年。授信项下业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、内保外贷等综合授信业务。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2026年度为公司及子公司申请授信额度的公告》。
　　本议案事项尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　（十三）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
　　董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，同意公司本次计提资产减值准备。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。
　　（十四）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）》。
　　本议案事项尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　（十五）审议《关于董事薪酬情况的议案》
　　表决结果：0票同意、5票回避、0票反对、0票弃权
　　因涉及全体董事薪酬，本议案全体董事回避表决，将直接提交公司2025年度股东会审议。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于董事薪酬情况的公告》。
　　（十六）审议通过《关于高级管理人员薪酬情况的议案》
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于高级管理人员薪酬情况的公告》。
　　（十七）审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
　　表决结果：0票同意、5票回避、0票反对、0票弃权
　　为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员及相关责任人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。
　　本议案全体董事回避表决，将直接提交公司2025年度股东会审议。
　　（十八）审议通过《关于制定质量回报双提升行动方案的议案》
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于制定质量回报双提升行动方案的公告》。
　　（十九）审议通过《关于2021年员工持股计划存续期展期的议案》
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
　　鉴于公司2021年员工持股计划存续期将于2026年4月29日届满，其所持标的股份的后续处理方式暂未确定，经公司管理层讨论决定，公司2021年员工持股计划存续期拟展期36个月，至2029年4月29日止。
　　本议案已经公司2021年员工持股计划持有人会议及公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2021年员工持股计划存续期展期的公告》。
　　（二十）审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
　　董事会决定于2026年5月26日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年度股东会。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2025年度股东会的通知》。
　　（二十一）审议通过《2026年第一季度报告》
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
　　公司2026年第一季度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2026年第一季度报告》。
　　三、备查文件
　　1、第六届董事会第二十次会议决议；
　　2、第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议；
　　3、第六届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
　　4、第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　完美世界股份有限公司董事会
　　2026年4月27日
　　证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2026-012
　　完美世界股份有限公司
　　关于拟续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度审计机构，审计费用由董事会根据实际情况确定，具体情况如下：
　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
　　立信系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在连续多年的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。
　　根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考虑审计工作连续性和稳定性，公司拟续聘立信为公司2026年度审计机构，期限一年。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2026年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
　　截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
　　立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
　　2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户109家。
　　2、投资者保护能力
　　截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　■
　　3、诚信记录
　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　■
　　（1）项目合伙人近三年从业情况：
　　姓名：郑飞
　　■
　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：
　　姓名： 张腾蛟
　　■
　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：
　　姓名：田玉川
　　■
　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况
　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　项目合伙人郑飞、签字注册会计师张腾蛟和质量控制复核人田玉川近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
　　（三）审计收费
　　1、审计费用定价原则
　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。最终审计费用由董事会根据实际情况与立信协商确定。
　　2、审计费用同比变化情况
　　■
　　公司聘请立信进行公司2025年度财务报告审计及内部控制审计，期间财务报告审计费405万元，内部控制审计费75万元。
　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　1、董事会审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会实施细则》认真地审查了立信的相关资质材料，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会认为立信具备证券相关从业资格，且为公司提供审计服务以来，能勤勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成审计任务，在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面均能够满足公司审计工作的要求。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并提请公司董事会审议。
　　2、公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信为公司2026年度审计机构。
　　3、本事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　1、第六届董事会第二十次会议决议；
　　2、审计委员会审议意见；
　　3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　完美世界股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月27日
　　证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2026-013
　　完美世界股份有限公司
　　关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司及子公司资金使用效率，提升公司存量资金收益，在保障日常运营资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币20亿元（含20亿元）的闲置自有资金进行委托理财，购买保守型、稳健型的理财产品，并授权公司管理层实施相关事宜。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过人民币20亿元。
　　2026年4月27日，公司召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
　　根据相关规定，现将具体情况公告如下：
　　一、投资理财产品的基本情况
　　（一）投资目的
　　为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，最大化股东收益，在确保资金安全、操作合法合规的前提下，公司拟利用闲置自有资金进行委托理财，提高闲置自有资金收益。
　　（二）资金来源
　　公司以闲置自有资金作为委托理财的资金来源，在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不影响公司日常经营活动。
　　（三）产品品种
　　公司使用闲置自有资金投资的品种主要是通过金融机构购买短期低风险、稳健型委托理财产品，收益率要求高于同期银行存款利率。投资的产品安全性高、流动性强，不影响公司生产运营的正常进行。
　　（四）投资期限
　　额度有效期限为自公司第六届董事会第二十次会议审议通过后一年，在此期限内上述额度可以循环使用。
　　（五）购买额度
　　公司拟使用不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过人民币20亿元。
　　（六）委托理财的授权管理
　　经第六届董事会第二十次会议审议通过后，授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
　　（七）公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、投资存在的风险及控制措施
　　（一）投资风险
　　1、公司委托理财业务会受到外部经济环境波动、标的所处的行业环境等影响，收益具有不确定性。
　　2、购买的委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该等投资受到市场波动的影响。
　　3、相关工作人员的操作风险。
　　（二）公司拟采取的风险控制措施
　　1、董事会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门会同内部审计部门的相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　2、委托理财的资金使用与产品情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
　　3、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品以及相应的损益情况。
　　三、对公司日常经营的影响
　　公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险的委托理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
　　公司使用闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，有利于提高公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
　　四、本次使用闲置自有资金进行委托理财的审议程序
　　2026年4月27日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
　　五、备查文件
　　1、第六届董事会第二十次会议决议。
　　特此公告。
　　完美世界股份有限公司董事会
　　2026年4月27日
　　证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2026-014
　　完美世界股份有限公司
　　关于公司2026年度预计日常关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　2026年4月27日，完美世界股份有限公司（以下简称“完美世界”或“公司”）召开第六届董事会第二十次会议，逐项审议通过《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　因日常生产经营需要，2026年公司及下属子公司预计发生如下关联交易：
　　1、公司及下属子公司为祖龙娱乐有限公司及其下属公司（以下简称“祖龙娱乐”）提供授权服务，2026年预计金额不超过人民币800万元；
　　2、公司为完美世界控股集团有限公司（以下简称“完美控股”）提供房屋租赁服务，2026年预计租金不超过人民币600万元；
　　3、公司为完美控股提供办公系统及物业管理服务，2026年预计金额不超过人民币300万元；
　　4、完美世界教育科技（德清）有限公司（以下简称“德清教育”）为公司及下属子公司提供美术外包服务，2026年预计金额不超过人民币50万元。
　　2026年4月27日，公司召开了第六届董事会第二十次会议，逐项审议通过《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》，表决结果如下：
　　在审议与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业的关联交易时，关联董事池宇峰先生回避表决，本议项的表决结果为：4票同意、1票回避、0票反对、0票弃权。在审议与祖龙娱乐的关联交易时，关联董事鲁晓寅先生回避表决，本议项的表决结果为：4票同意、1票回避、0票反对、0票弃权。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议案无需提交股东会审议。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　■
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况：
　　■
　　注：依据重要性原则，公司在此处列示实际发生额50万以上的关联交易。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）祖龙娱乐
　　1、基础信息
　　公司名称：祖龙娱乐有限公司
　　法定代表人：李青
　　注册资本：50,000美元
　　类型：股份制公司
　　经营范围：游戏软件开发与发行
　　财务状况（经审计）：截至2025年12月31日，祖龙娱乐总资产为人民币2,667,061千元，净资产为人民币2,012,157千元；2025年度实现营业收入人民币1,304,413千元，净亏损人民币36,706千元。
　　2、与上市公司的关联关系
　　祖龙娱乐为公司董事鲁晓寅先生担任董事职务的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定，祖龙娱乐属于本公司关联法人。
　　3、履约能力分析
　　祖龙娱乐生产经营及信用状况良好，具备充分的履约能力，不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。
　　（二）完美控股
　　1、基础信息
　　公司名称：完美世界控股集团有限公司
　　法定代表人：池宇峰
　　注册资本：人民币5,000万元
　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
　　住所：北京市海淀区上地东路1号院1号楼8层A801
　　统一社会信用代码：91110108076622973U
　　经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；投资咨询；技术进出口、货物进出口、代理进出口；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、工艺品、日用品、首饰、通讯设备、文化用品；从事互联网文化活动；经营电信业务；广播电视节目制作。
　　财务状况（未经审计）：截至2025年12月31日，完美控股总资产为人民币4,842,770,527.38元，净资产为人民币3,545,433,263.49元；2025年实现营业收入人民币20,054,998.54元，净利润人民币55,636,824.22元。
　　2、与上市公司的关联关系
　　完美控股为公司控股股东，公司实际控制人池宇峰先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定，完美控股属于本公司关联法人。
　　3、履约能力分析
　　完美控股生产经营及信用状况良好，具备充分的履约能力，不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。
　　（三）德清教育
　　1、基础信息
　　公司名称：完美世界教育科技（德清）有限公司
　　法定代表人：王雨云
　　注册资本：人民币100万元
　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　住所：浙江省湖州市德清县康乾街道秋南街508号创新创业产业园3幢
　　统一社会信用代码：91330521MAD162GR29
　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；组织文化艺术交流活动；其他文化艺术经纪代理；文化场馆管理服务；影视美术道具置景服务；文艺创作；电影摄制服务；计算机系统服务；会议及展览服务；礼仪服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；软件销售；软件开发；软件外包服务；信息技术咨询服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；图文设计制作；计算器设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；文化用品设备出租；文具用品批发；体育用品及器材批发；文具用品零售；自费出国留学中介服务；数据处理服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；数字文化创意技术装备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：网络文化经营；第二类增值电信业务；互联网信息服务；广播电视节目制作经营；出版物零售；出版物批发；职业中介活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
　　财务状况（未经审计）：截至2025年12月31日，德清教育总资产为人民币8,824,788.47元，净资产为人民币-7,542,696.71元；2025年实现营业收入人民币10,680,374.55元，净亏损人民币4,445,158.95元。
　　2、与上市公司的关联关系
　　德清教育为公司实际控制人池宇峰先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定，德清教育属于本公司关联法人。
　　3、履约能力分析
　　德清教育生产经营及信用状况良好，具备充分的履约能力，不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。
　　三、关联交易主要内容
　　（一）关联交易主要内容
　　交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供或接受相关服务，交易价格参照同类服务的市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司利益的情形。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　（一）公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中发生的，是合理必要的。公司与上述关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，遵照公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待。
　　（二）公司与上述关联方之间的关联交易遵循公允的定价原则且付款条件公平，没有损害公司和全体股东的利益。
　　（三）上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联方形成依赖。
　　五、独立董事过半数同意意见
　　根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等行政 法规、规范性文件的规定，公司召开第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》。
　　独立董事认为，公司2026年度预计日常关联交易系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计将发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。全体独立董事同意公司2026年度预计日常关联交易的情况，并提交公司董事会进行审议。
　　六、备查文件
　　1、第六届董事会第二十次会议决议；
　　2、第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　完美世界股份有限公司董事会
　　2026年4月27日
　　证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2026-015
　　完美世界股份有限公司
　　关于2026年度为公司及子公司申请授信额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2026年4月27日召开，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度为公司及子公司申请授信额度的议案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现就相关情况公告如下：
　　一、授信情况概述
　　公司及子公司因2026年度经营及发展业务的需要，拟向工商银行、华夏银行、杭州银行、汇丰银行、宁波银行、浦发银行、招商银行等金融机构申请综合授信额度人民币12亿元，具体额度在不超过人民币12亿元的金额上限内以银行授信为准，有效期为自公司2025年度股东会审议通过后一年。授信项下业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、内保外贷等综合授信业务。
　　本议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交2025年度股东会审议。
　　二、备查文件
　　1、第六届董事会第二十次会议决议。
　　特此公告。
　　完美世界股份有限公司董事会
　　2026年4月27日
　　证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2026-016
　　完美世界股份有限公司
　　关于2025年度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项无需提交股东会审议。具体情况如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　1、本次计提资产减值准备的原因
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实、准确反映公司的资产价值、财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生减值的相关资产计提减值准备。
　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
　　经公司及子公司对截至2025年12月31日合并财务报表范围内可能发生减值的资产进行全面清查和资产减值测试后，2025年度计提各项资产减值准备合计29,902.13万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，减少2025年度归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）28,416.64万元。具体明细如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　3、本次计提资产减值准备履行的审批程序
　　本次计提资产减值准备事项已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过。
　　二、本次计提资产减值准备的具体说明
　　1、应收款项
　　公司根据企业会计准则相关规定，对各类应收款项预期信用损失进行评估。对于有客观证据表明应收款项已经发生信用减值，公司对该应收款项单项计提坏账准备。除了单项评估信用风险的应收款项外，基于应收款项的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，估计预期信用损失。2025年，公司对应收款项确认信用减值损失，减少2025年度净利润6,463.31万元。
　　2、存货
　　公司根据企业会计准则相关规定，基于存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额计算存货可变现净值，并按照可变现净值低于存货账面成本的差额计提存货跌价准备。2025年，公司对部分存货确认存货减值损失，减少2025年度净利润594.76万元。
　　3、长期股权投资
　　公司根据企业会计准则相关规定，对于联营企业的长期股权投资，于资产负债表日存在减值迹象的，公司对其进行减值测试。减值测试结果表明其可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提长期股权投资减值准备并计入资产减值损失。2025年，部分被投资企业业务发展情况不及预期。公司依据被投资企业2025年经营数据，并结合相关企业市场竞争格局及未来展望等，对部分被投资企业确认长期股权投资减值损失，减少2025年度净利润9,935.18万元。
　　4、无形资产
　　公司根据企业会计准则相关规定，对存在减值迹象的无形资产，估计其可收回金额，按照可收回金额低于其账面价值的差额确认资产减值损失。2025年，部分游戏上线后续表现不及预期，公司对该游戏内部研发形成的无形资产确认无形资产减值损失，减少2025年度净利润11,423.39万元。
　　三、本期计提资产减值准备对公司的影响
　　2025年，公司计提各项资产减值准备合计29,902.13万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，减少2025年度归属于上市公司股东的净利润28,416.64万元，相应减少2025年末归属于上市公司股东的净资产28,416.64万元。
　　四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明
　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，同意公司本次计提资产减值准备。
　　五、备查文件
　　1、第六届董事会第二十次会议决议。
　　特此公告。
　　完美世界股份有限公司董事会
　　2026年4月27日
　　证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2026-017
　　完美世界股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、审议程序
　　公司第六届董事会第二十次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　二、2025年度利润分配预案的基本情况
　　1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润730,859,018.92元，母公司净利润919,848,475.96元，截至2025年12月31日止，母公司可供分配利润为1,559,342,535.78元，合并财务报表可供分配利润为3,285,201,680.78元。
　　2、公司2025年度拟进行利润分配，以公司截至本公告披露前一交易日的股份总数1,939,968,404股为基数，按每10股派发现金股利人民币3.3元（含税），共计640,189,573.32元，剩余未分配利润结转至下一年度。
　　公司《2025年年度报告》披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间，若发生股份回购等事项，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的股份总数扣除公司回购专用证券账户的股份后的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。
　　3、如该预案获得股东会审议通过，公司2025年度累计现金分红总额为640,189,573.32元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为87.59%。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　1、公司2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
　　■
　　2、不触及其他风险警示情形的具体原因
　　公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为1,950,485,041.69元，高于最近三个会计年度平均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　3、现金分红方案合理性说明
　　本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关规定的要求及《公司章程》的相关规定，在充分考虑公司经营发展情况及未来资金需求的前提下，兼顾股东合理回报，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。
　　四、备查文件
　　1、第六届董事会第二十次会议决议。
　　特此公告。
　　完美世界股份有限公司董事会
　　2026年4月27日
　　证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2026-018
　　完美世界股份有限公司
　　关于董事薪酬情况的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第二十次会议，审议了《关于董事薪酬情况的议案》，因本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，尚需提交公司2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、2025年度公司董事薪酬情况
　　2025年度，公司按照15万元/年/人（税前）向独立董事发放津贴；在任非独立董事（含职工代表董事）3人，其薪酬根据所担任的具体职务、岗位职责与绩效考核结果确定。
　　具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2025年年度报告》之第四节“四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”的相关部分。
　　二、2026年度公司董事薪酬方案
　　根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营业绩等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定2026年度公司董事薪酬方案如下：
　　（一）适用对象
　　公司2026年度任职的全体董事（含职工代表董事）
　　（二）适用期限
　　2026年1月1日至2026年12月31日
　　（三）薪酬标准
　　1、独立董事
　　独立董事津贴标准为15万元/年/人（税前），按年度一次性发放。
　　2、非独立董事
　　（1）兼任公司高级管理人员的非独立董事，其考核按照高级管理人员相关规定执行，以高级管理人员身份领取薪酬，不再领取董事薪酬。
　　（2）在公司任职的不兼任公司高级管理人员的非独立董事，薪酬根据其岗位职责、工作内容，综合公司薪酬政策考核确定，主要由基本薪酬、绩效薪酬构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
　　基本薪酬根据具体工作内容及所承担的责任、风险、压力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。
　　绩效薪酬按照公司经营目标完成情况和个人绩效考核结果确定，一定比例的绩效薪酬将在年度报告披露和绩效评价后支付。
　　（四）其他规定
　　1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
　　2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放；
　　3、上述薪酬方案尚需提交公司2025年度股东会审议通过方可生效。
　　特此公告。
　　完美世界股份有限公司董事会
　　2026年4月27日
　　证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2026-019
　　完美世界股份有限公司
　　关于高级管理人员薪酬情况的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于高级管理人员薪酬情况的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、2025年度公司高级管理人员薪酬情况
　　2025年度，公司高级管理人员薪酬根据其各自担任的具体管理职务、岗位责任与绩效考核结果确定。
　　具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2025年年度报告》之第四节“四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”的相关部分。
　　二、2026年度公司高级管理人员薪酬方案
　　根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营业绩等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定2026年度公司高级管理人员薪酬方案如下：
　　（一）适用对象
　　公司2026年度任职的全体高级管理人员
　　（二）适用期限
　　2026年1月1日至2026年12月31日
　　（三）薪酬标准
　　公司高级管理人员的薪酬根据其岗位职责、工作内容，综合公司薪酬政策考核确定，主要由基本薪酬、绩效薪酬构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
　　基本薪酬根据具体工作内容及所承担的责任、风险、压力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。
　　绩效薪酬按照公司经营目标完成情况和个人绩效考核结果确定，一定比例的绩效薪酬将在年度报告披露和绩效评价后支付。
　　（四）其他规定
　　1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
　　2、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
　　特此公告。
　　完美世界股份有限公司董事会
　　2026年4月27日
　　证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2026-020
　　完美世界股份有限公司
　　关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　为进一步完善完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员及相关责任人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险。现将相关事项公告如下：
　　一、责任险具体方案
　　1、投保人：完美世界股份有限公司
　　2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员
　　3、赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币1亿元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
　　4、保险费用：不超过人民币30万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
　　5、保险期限：12个月/每期（后续每年可续保或重新投保）
　　6、董事会提请股东会授权公司管理层办理董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等，以及在董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
　　二、审议程序
　　此议案全体董事回避表决，将直接提交2025年度股东会审议批准。
　　特此公告。
　　完美世界股份有限公司董事会
　　2026年4月27日
　　证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2026-021
　　完美世界股份有限公司
　　关于制定质量回报双提升行动方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　为深入贯彻落实党中央、国务院重要会议精神和决策部署，积极响应深圳证券交易所深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，践行以投资者为本的理念，进一步推动公司高质量发展，提升公司投资价值，切实维护公司及全体股东利益，完美世界股份有限公司（以下简称“完美世界”或“公司”）结合自身发展战略及实际情况，制定了“质量回报双提升”行动方案，具体内容如下：
　　一、持续聚焦主业，增强核心竞争力
　　完美世界是一家全球性的文化娱乐产业集团，公司聚焦网络游戏的研发、发行及运营业务，同时布局电视剧、短剧制作等影视业务。
　　游戏业务方面，经典品类与潮流品类双轨并进，协同发展。公司充分发挥PC端、主机端等大屏游戏的研发实力与全球多端一体化的发行能力，通过工业化生产体系、强中台赋能机制、动态人才激励机制等赋能，深耕经典优势品类，壮大潮流创新品类，持续推出精品游戏。影视业务方面，公司坚持精品路线，以“长剧深耕、短剧精作、共生共长”策略为核心，持续追求精良品质，输出优秀作品。电竞业务方面，公司深化“赛事带动产品、赛事带动出海”的发展路径，以全球顶级赛事为引擎，推动电竞业务走向世界。
　　未来，公司将继续深入推进“精品内容”战略，持续升级精品内容生态，筑牢可持续发展根基，提高公司核心竞争力。
　　二、技术创新驱动，助力公司可持续发展
　　公司深谙技术立身与自主创新之道，多年来持续落实“技术赋能”战略，高度重视研发投入，始终坚持自主创新，深入推进以AI为代表的技术革新与应用实践，赋能产品迭代升级，持续增强核心竞争力。
　　未来，公司将持续落实“技术赋能”战略，在创新技术研发方面，公司将继续勤修内功，深化跨端引擎技术适配、工业化生产管线、AI大模型智能体平台等创新成果；在前沿技术应用方面，公司将继续推进前沿技术与游戏业务的融合创新，通过技术创新与技术合作，共同助力公司可持续发展。
　　三、完善公司治理，严守合规底线
　　1、不断提升公司治理水平，坚持规范运作
　　完美世界严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件要求，建立并持续完善公司治理体系、优化公司治理架构，提升公司治理水平，推动公司实现可持续发展。公司构建了股东会、董事会及专门委员会和经营层之间的权责分明管理模式，同时充分发挥独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”的作用，各司其职、各尽其责、规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
　　此外，公司持续拓宽中小投资者参与公司治理的渠道，倡导中小投资者参与股东大会投票。公司召开的历次股东会均提供了网络投票方式，旨在为中小投资者参与公司重大事项决策提供便利。年度报告后，公司均举办年度业绩说明会，第一时间解答中小投资者的疑惑，并把中小投资者建议及时反馈给管理层。
　　未来，公司将紧密围绕监管政策和新规要求，不断夯实公司治理结构、加强内部控制，提升公司治理水平，保障全体股东的合法权益。
　　2、强化“关键少数”责任，严守合规底线
　　公司高度重视控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”的职责履行，及时传递最新的监管动态和重点关注事项，积极组织参加各类专题培训，强化责任意识和履职能力，守好上市公司合规红线。
　　四、重视股东回报，共享发展成果
　　1、持续现金分红，回报投资者
　　公司在聚焦主业经营、确保长期发展的同时，积极通过现金分红、股份回购等多种方式回报股东。自2014年借壳上市以来，公司持续进行现金分红，近五年公司累计分红金额达45.76亿元。
　　2、实施回购，提振市场信心
　　基于对公司发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，自2019年以来，公司前后五次使用自有资金以集中竞价方式回购股份，累计回购金额约13.8亿元。
　　未来，公司将持续强化投资者回报意识，根据所处行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，统筹规划公司稳健发展与股东回报的动态平衡，制定合理的利润分配方案，与投资者共享发展成果，进一步推动公司的健康可持续发展。
　　五、坚守信披质量，保障投资者沟通渠道，传递公司价值
　　信息披露是上市公司对外传递信息的重要方式，是上市公司与投资者之间重要的沟通桥梁。公司严格遵守上市公司信息披露相关法律法规及规范性文件的要求，建立健全信息披露管理制度，高质量履行信息披露义务，确保信息披露的内容真实、准确、完整、及时、公平，保护投资者的合法权益。此外，公司积极践行可持续发展战略，编制并发布企业可持续发展报告，展示公司在可持续发展方面的实践与成果，树立良好的企业形象。
　　公司高度重视投资者关系管理工作，制定了《投资者关系管理办法》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等一系列制度，加强和规范公司与投资者的信息沟通流程，确保信息披露的真实、准确、完整和及时。同时，公司建立了高效的投资者关系管理机制，提供多元化的沟通方式，通过年报业绩说明会、投资者专线电话、证券部邮箱、互动易平台、现场调研、线上会议等多种方式，热情、认真、细致、耐心地解答投资者提问，保证公司与投资者的沟通渠道畅通，增进投资者对公司的了解及认同。
　　未来，公司将持续提升信息披露质量，提高信息传播的效率和透明度，在合规的前提下拓宽信息披露的深度和广度，以高质量的信息披露为投资者决策提供依据。同时，不断优化投资者交流形式，增强投资者的交流体验，构建公司与投资者之间的良性互动生态，助力公司价值的有效传递。
　　特此公告。
　　完美世界股份有限公司董事会
　　2026年4月27日
　　证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2026-022
　　完美世界股份有限公司
　　关于2021年员工持股计划存续期展期的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月12日、2021年1月28日召开公司第四届董事会第三十次会议、2021年第一次临时股东大会，审议通过《完美世界股份有限公司2021年员工持股计划》及相关议案，同意实施2021年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）。具体内容详见公司2021年1月13日、2021年1月29日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
　　鉴于本次员工持股计划存续期将于2026年4月29日届满，2026年4月27日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2021年员工持股计划存续期展期的议案》，公司拟将本次员工持股计划存续期展期36个月，即延长至2029年4月29日，现将具体情况公告如下：
　　一、本次员工持股计划持股情况
　　2021年4月30日，公司回购专用证券账户所持有的9,370,000股股票非交易过户至“完美世界股份有限公司一2021年员工持股计划”证券专用账户，占公司总股本的0.48%。
　　具体内容详见公司2021年5月7日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2021年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2021-042）。
　　根据《2021年员工持股计划》，本次员工持股计划的存续期为60个月，自标的股票过户至员工持股计划名下之日起算。因此，本次员工持股计划存续期将于2026年4月29日届满。
　　截至本公告披露之日，本次员工持股计划持有9,370,000股股票，占公司总股本的0.48%。因本次员工持股计划公司层面业绩考核指标未达成，所持有的9,370,000股股票将由公司根据《2021年员工持股计划》的规定，予以注销或用于后期员工持股计划或股权激励计划。
　　二、本次员工持股计划存续期展期情况
　　目前，公司暂未确定相关股份的后续处理方式，根据《2021年员工持股计划》的规定，本次员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本计划的存续期可以延长。
　　近日，公司召开2021年员工持股计划持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，决定将2021年员工持股计划的存续期展期36个月，延长至2029年4月29日。
　　2026年4月27日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2021年员工持股计划存续期展期的议案》，同意将2021年员工持股计划的存续期展期36个月，延长至2029年4月29日。除此之外，公司2021年员工持股计划的其他内容均未发生变化。
　　三、其他说明
　　公司将持续关注本次员工持股计划的后续进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　完美世界股份有限公司董事会
　　2026年4月27日
　　证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2026-023
　　完美世界股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议决定将于2026年5月26日召开2025年度股东会，会议有关事项如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年5月26日14:30，会期半天；
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2026年5月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2026年5月26日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2026年5月18日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2026年5月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东；
　　议案6，持有公司股份的董事作为关联股东需回避表决；议案7，持有公司股份的董事、高级管理人员作为关联股东需回避表决。需回避表决的股东不得接受其他股东委托进行投票。
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）其他相关人员。
　　8、会议地点：北京市朝阳区望京东路1号院4号楼完美世界A座20层会议室
　　二、会议审议事项
　　■
　　公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
　　上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，议案内容详见2026年4月28日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
　　议案6，持有公司股份的董事作为关联股东需回避表决。议案7，持有公司股份的董事、高级管理人员作为关联股东需回避表决。
　　根据《上市公司股东会规则》的要求，除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东为中小投资者，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司股东会审议以上事项时将中小投资者的表决单独计票。
　　三、会议登记事项
　　（一）会议登记方式：
　　股东可以按照下述会议登记时间至会议登记地点登记，也可以邮件或传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件如下：
　　1、法人股东的法定代表人出席本次会议的，应提供法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证明书及本人身份证办理登记手续；
　　委托代理人代表法人股东出席本次会议的，应提供法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、授权委托书（见附件二）、代理人本人身份证办理登记手续；
　　2、自然人股东亲自出席本次会议的，应提供本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
　　委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应提供本人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；
　　3、电子邮件或传真以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。
　　（二）会议登记时间：2026年5月19日（上午10:00一12:00，下午14:00一17:00）；
　　（三）会议登记地点：北京市朝阳区望京东路1号院4号楼完美世界A座20层会议室；
　　（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、其他事项
　　（一）本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理
　　（二）联系人：马骏、薛婷
　　（三）联系电话：010-57806688 传真：010-57805506
　　电子信箱：zhengquanbu@pwrd.com
　　（四）联系地址：北京市朝阳区望京东路1号院4号楼完美世界A座20层
　　（五）联系部门：公司证券事业与企业沟通部
　　（六）邮政编码：100102
　　（七）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
　　六、备查文件
　　1、完美世界股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议。
　　完美世界股份有限公司董事会
　　2026年4月27日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362624”，投票简称为“完美投票”。
　　2. 填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1. 投票时间：2026年5月26日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月26日，9:15一15:00。
　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　完美世界股份有限公司
　　2025年度股东会授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席完美世界股份有限公司于2026年5月26日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权。
　　■
　　注：针对非累积投票提案，请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
　　本次授权的有效期限：自签署日至本次股东会结束。
　　委托人名称/姓名（签字/盖章）：
　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：
　　委托人持有股数及性质：
　　委托人股东账号：
　　受托人姓名：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期：
　　联系电话：
　　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。