（2）因 “检测、检验中心及科研中试平台建设项目”的子项目“科研中试平台”不再建设，并将该项目未使用剩余募集资金4,424.15万元投向变更为 “钛合金3D打印中试产线建设项目”，“检测、检验中心及科研中试平台建设项目”承诺投入募集资金金额相应变更为16,575.85万元。
　　附表2：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2026－007
　　宝鸡钛业股份有限公司
　　第八届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　宝鸡钛业股份有限公司于2026年4月17日以书面形式向公司各位董事发出召开公司第八届董事会第十三次会议的通知。2026年4月27日在宝钛宾馆七楼会议室召开了此次会议，会议应出席董事9人，实际出席9人。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长王俭主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司董事会2025年度工作报告》。
　　2、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司总经理2025年度工作报告》。
　　3、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司2025年度利润分配方案》。具体内容详见公司2026-008号公告。
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本477,777,539股，以此计算合计拟派发现金红利143,333,261.70元（含税），剩余利润结转下一年度。本年度不送股，也不以资本公积金转增股本。本年度现金分红金额占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为35.75%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
　　4、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司2026-009号公告。
　　该事项已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
　　5、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　该事项已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
　　6、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　该事项已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
　　7、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　该事项已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
　　8、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司2025年度环境、社会和治理（ESG）报告》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　9、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司日常关联交易的议案》。审议该项关联交易时，关联董事回避了表决，由5名非关联董事进行投票表决。具体内容详见公司2026-010号公告。
　　该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。
　　10、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司独立董事2025年度述职报告》（孙军）（杨锐）（沈灏）（潘颖）。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　11、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司向金融机构申请贷款额度的议案》。
　　根据公司2026年度生产经营安排，本年度需向金融机构申请总额不超过人民币60亿元的贷款（含原已取得的金融机构贷款数额）,其中：宝鸡钛业股份有限公司50亿元，宝钛华神钛业有限公司2亿元，宝鸡宝钛合金材料有限公司2亿元，陕西宝钛万豪钛业有限公司4亿元，宝鸡宝钛精密锻造有限公司1亿元，西安宝钛航空材料有限公司1亿元。
　　12、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　该事项已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
　　13、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　该事项已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
　　14、以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬发放情况的议案》。审议该事项时，关联董事张海龙、容耀回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。
　　该事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
　　15、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于制定公司相关内控制度的议案》。
　　为进一步完善公司激励约束机制，公司结合实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》；同时，为进一步优化内控建设，规范董事及高级管理人员持股行为，公司制定了《董事和高级管理人员持股变动管理办法》。
　　《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》已经公司薪酬与考核委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　16、以9票同意，0票反对，0 票弃权，通过了《公司2026年内部审计工作计划》。
　　该事项已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
　　17、以9票同意，0票反对，0 票弃权，通过了《关于子公司2026年设备购置类项目投资计划的议案》。
　　为紧抓大规格钛合金环材市场机遇，满足市场需求及公司产业链延伸发展需求，公司全资子公司南京宝钛新材料有限公司拟实施设备购置类项目投资计划，主要以配套购置碾环机主机设备、配套工模具配置、设备基础工程等项目为主，投资计划共计4800万元，2026年计划投资685万元。
　　18、以9票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2026年第一季度报告》。
　　该事项已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
　　以上第1、3、4、5、9、10、11、15项议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　19、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提议召开公司2025年度股东会的议案》。
　　董事会决定于2026年5月18日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年度股东会，股权登记日为2026年5月8日，具体内容详见2026－012号公告。
　　特此公告。
　　宝鸡钛业股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2026-012
　　宝鸡钛业股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月18日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月18日 10 点30分
　　召开地点：陕西省宝鸡市高新区高新大道88号宝钛宾馆七楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月18日
　　至2026年5月18日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　否
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案于2026年4月27日经公司第八届董事会十三次会议审议通过，具体详见公司2026年4月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案5
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5
　　应回避表决的关联股东名称：宝钛集团有限公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1.登记时间：2026年5月13日上午 8:00一11：30、下午13：30一17:00
　　2.登记地址：陕西省宝鸡市高新区高新大道88号宝钛股份董事会办公室
　　3.登记手续：
　　（1）个人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书办理登记手续。
　　（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：代理人身份证复印件、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（见附件1）办理登记手续；
　　（3）异地股东可采取将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱（dsb@baoti.com）的方式进行书面登记，也可采用信函或传真方式办理登记事宜。邮件、信函、传真以登记时间内收到为准。
　　（4）办理登记的股东，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话联系确认（联系方式见后）。
　　六、其他事项
　　1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　2、与会股东的交通、食宿费自理。
　　3、联系方式：
　　联系电话：0917一3382666、3382873
　　传真：0917-3382132
　　特此公告。
　　宝鸡钛业股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　宝鸡钛业股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2026－011
　　宝鸡钛业股份有限公司
　　关于2025年度计提资产减值准备的
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、计提资产减值准备情况
　　宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”)基于实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则第 8 号一资产减值》及公司会计政策相关规定，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至 2025年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。具体情况如下：
　　单位：万元 币别：人民币
　　■
　　备注：其他增加系本年新增子公司陕西宝钛万豪钛业有限公司，将其坏账准备纳入合并范围。
　　二、2025 年度计提资产减值准备事项的具体说明
　　（一）信用减值损失
　　公司考虑合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据、应收账款及其他应收款等的预期信用损失进行测试和估计。经测试，2025年度需计提信用减值损失金额3,697.06万元。
　　（二）资产减值损失
　　公司对存货采用成本与可变现净值孰低方法进行减值测试，资产负债表日公司综合评估存货可变现净值，对成本高于可变现净值的存货计提存货跌价准备。经测试，2025年度计提存货跌价准备13,580.48万元,转销10,524.82 万元，合计影响利润3,055.66万元。
　　公司对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、采用成本模式计量的投资性房地产、长期股权投资等，若于资产负债表日存在减值的迹象，则需对其进行减值测试。经测试，2025年度计提减值准备0万元。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　2025年公司计提信用减值损失和资产减值损失共计17,277.54万元，存货跌价转销10,524.82万元，扣除所得税影响、少数股东损益影响金额，合计对归母净利润影响金额为5,798.27万元，占2025年合并归母净利润的14.46%。本次计提资产减值准备事项已经审计，相关金额与2025年年度审计报告一致。
　　本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，遵循了谨慎性、合理性原则，更真实准确地反映公司资产状况，不涉及会计计提方法的变更,不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大影响。
　　四、其他说明
　　本次2025年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　宝鸡钛业股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2026－008
　　宝鸡钛业股份有限公司
　　2025年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　● 每股分配比例：每股派发现金股利人民币0.30元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
　　● 未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实现归属于上市公司股东的净利润400,901,760.98元,截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润1,253,670,913.58元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本477,777,539股，以此计算合计拟派发现金红利143,333,261.70元（含税），剩余利润结转下一年度。本年度不送股，也不以资本公积金转增股本。本年度现金分红金额占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为35.75%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交2025年度股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月27日召开第八届董事会第十三次会议，以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《公司2025年度利润分配方案》。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案结合公司实际经营情况、未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。
　　本次利润分配方案尚需提交公司 2025年度股东会审议批准。
　　特此公告。
　　宝鸡钛业股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2026－010
　　宝鸡钛业股份有限公司
　　日常关联交易公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议。
　　● 日常关联交易为公司正常生产经营所需，符合公司及全体股东利益，不影响公司的独立性。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　2026年4月27日，宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。
　　在提交董事会审议之前，公司独立董事召开了2026年第一次专门会议，审议通过了该日常关联交易事项，独立董事认为：该关联交易事项是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，均为日常进行的经营性业务往来，交易价格依据市场化或成本加成及协商原则确定，定价公允，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益，且不会对公司独立性构成影响。作为公司独立董事，我们对该关联交易事项无异议并一致同意提交公司董事会审议。
　　此议案尚需获得公司2025年度股东会的批准，关联股东将在股东会上回避表决。
　　（二）2025年日常关联交易的预计和执行情况
　　2025年公司与同一控制下的各关联人实际发生的各类别关联交易总额未超过对应的预计总额。
　　■
　　（三）2026年日常关联交易预计金额和类别
　　■
　　鉴于市场不断变化，公司将根据实际需要，在与同一控制下的各关联人2026年拟发生的各交易类别对应的预计总额范围内，调整关联交易主体和金额；同时，鉴于上述关联交易为公司日常经营行为，为提高市场响应和生产经营决策的及时性，董事会拟提请股东会授权公司董事长、总经理及其授权人士对于上述预计总额范围内的日常关联交易进行审批。
　　在下一年度日常关联交易预计额度经过公司董事会或股东会批准之前，可参照本年度关联交易预计额度执行。公司与关联方发生的零星、临时关联交易事项未能完全预计，如有发生，将在定期报告中予以披露。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）公司各关联方关联关系的认定符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条款的规定；
　　（二）主要关联人基本情况和关联关系
　　（1）宝钛集团有限公司
　　注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道88号
　　法定代表人：王俭
　　注册资本：200,000万(元)
　　企业类型：有限责任公司(国有控股)
　　主要经营范围：金属材料制造、有色金属合金制造、有色金属压延加工、常用有色金属冶炼、稀有稀土金属冶炼、有色金属铸造、金属制日用品制造、金属表面处理及热处理加工、通用设备制造（不含特种设备制造）、烘炉、熔炉及电炉制造、第一类医疗器械生产、海洋工程装备制造、海洋能系统与设备制造、电力设施器材制造、机械电器设备制造、工业自动控制系统装置制造、对外承包工程等。
　　截止本公告披露日，宝钛集团有限公司因其控股子公司宝钛股份2025年度报告尚未披露，尚无法提供其2025年主要财务信息。
　　（2）宝钛特种金属有限公司
　　注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区钛城路
　　法定代表人：杨磊
　　注册资本：6,746.06万(元)
　　企业类型：其他有限责任公司
　　主要经营范围：金属材料加工、制造销售（除专营）、钨、钼、钽、铌等难熔金属材料加工、钛、钛阳极、钛板式换热器、钛阴极辊等钛材的深度加工、制造、稀土金属冶炼、中间合金产品及各种金属复合材料的销售（凭证经营）、经营本企业自产产品及技术的出口业务、代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品、经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）、经营进料加工和“三来一补”业务、房屋、场地租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　截止2025年12月31日，总资产80,168.47万元，净资产28,704.97万元，营业收入122,423.70万元，净利润6,137.85万元。
　　（3）宝鸡欧亚金属科技有限公司
　　注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区高新9路20号宝钛工业园
　　法定代表人：郑博龙
　　注册资本：400万(元)
　　企业类型：其他有限责任公司
　　主要经营范围：金属材料（专控除外）、电器设备、机械设备及配件的制造、加工；经营本企业生产所需原辅材料、机械设备及配件的进口业务、经营本企业自产产品的出口业务（国家限定经营和禁止的除外）、仓储服务（不含危险化学品）、场地租赁、房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　截止2025年12月31日，总资产8,624.37万元，净资产6,472.08万元，营业收入10,801.23万元，净利润222.97万元。
　　（4）宝鸡宝钛装备科技有限公司
　　注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区马营镇七一地区
　　法定代表人：武建文
　　注册资本：18,832.6719万元人民币
　　企业类型：有限责任公司（国有独资）
　　主要经营范围：真空冶金电炉、稀有金属加工设备、电气自控及计算机自动控制的研制、生产及销售、金属材料销售、建筑服务、本公司经营业务范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　截止2025年12月31日，总资产46,515.25万元，净资产15,166.41万元，营业收入40,528.47万元，净利润4,528.55万元。
　　（5）宝鸡宝钛运输实业有限公司
　　注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区钛城路一号
　　法定代表人：边海龙
　　注册资本：623.76万元人民币
　　企业类型：有限责任公司（国有控股）
　　主要经营范围：县内班车客运、县际班车客运、县内包车客运、县际包车客运、市际包车客运、普通货运、汽车修理、煤炭、汽车配件、化工产品（化学危险品除外）、五金交电的销售、装卸服务;起重运输、有色金属材料及制品的加工、制造、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　截止2025年12月31日，总资产5,689.49万元，净资产2,486.05万元，营业收入4,871.84万元，净利润264.61万元。
　　（6）宝钛装备制造（宝鸡）有限公司
　　注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区钛城路1号
　　法定代表人：方忠富
　　注册资本：25,000万(元)
　　企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
　　主要经营范围：金属加工机械制造、金属材料销售、机械电气设备制造、专用设备制造（不含许可类专业设备制造）、金属结构制造、金属表面处理及热处理加工、水下系统和作业装备制造、信息技术咨询服务。许可项目：特种设备制造、特种设备设计、特种设备安装改造修理、航天设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　截止2025年12月31日，总资产41,864.82万元，净资产2,579.56万元，营业收入30,897.40万元，净利润-1,945.42万元。
　　（7）宝鸡宝钛金属制品有限公司
　　注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区钛城路
　　法定代表人：刘轶喆
　　注册资本：232万(元)
　　企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
　　主要经营范围：有色金属制品、钛新金属材料的技术开发及加工、钛深加工产品的研制、生产及销售、经营本公司经营范围内产品的进出口业务、工艺品、办公用品的销售、木制材料的加工、销售、包装物制作、房屋租赁、桶装及瓶装纯净水、水处理设备、饮水器具的生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　截止2025年12月31日，总资产7,104.67万元，净资产2,552.86万元，营业收入9,073.10万元，净利润437.4万元。
　　（8）陕西宝钛泰乐精密制造有限公司
　　注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区钛城路1号
　　法定代表人：郑刚
　　注册资本：4,000万(元)
　　企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
　　主要经营范围：一般项目：金属制品研发、新材料技术研发、有色金属合金制造、金属材料制造、锻件及粉末冶金制品制造、增材制造、金属工具制造、模具制造、金属密封件制造、紧固件制造、金属结构制造、金属制日用品制造、通用零部件制造、通用设备制造（不含特种设备制造）等。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
　　截止2025年12月31日，总资产6,100.32万元，净资产3,445.53万元，营业收入6,096.89万元，净利润0.21万元。
　　（9）宝钛商贸（宝鸡）有限公司
　　注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道88号
　　法定代表人：鹿斌
　　注册资本：3,000万(元)
　　企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
　　主要经营范围：一般项目：金属材料销售、有色金属合金销售、金属制品销售、新型金属功能材料销售、高性能有色金属及合金材料销售、高品质特种钢铁材料销售、电子元器件批发、生产性废旧金属回收、金属矿石销售、石油制品销售（不含危险化学品）、互联网销售（除销售需要许可的商品）、货物进出口、日用百货销售、普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）、装卸搬运、仓储设备租赁服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　截止2025年12月31日，总资产6,236.96万元，净资产3,545.86万元，营业收入36,810.02万元，净利润13.67万元。
　　（10）宝钛金属复合材料有限公司
　　注册地址：陕西省宝鸡市眉县经济技术开发区霸王河工业园（宝钛眉县产业园）
　　法定代表人：张杭永
　　注册资本：10,000万(元)
　　企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
　　主要经营范围：有色金属压延加工、金属表面处理及热处理加工、金属材料制造；金属材料销售、金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售、金属制品销售、有色金属合金销售、普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）、机械设备租赁、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、新材料技术研发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　截止2025年12月31日，总资产18,568.52万元，净资产3,846.55万元，营业收入35,641.20万元，净利润-3,134.74万元。
　　（11）宝钛精工科技(宝鸡)有限公司
　　注册地址：陕西省宝鸡市眉县经济技术开发区霸王河工业园（宝钛眉县产业园）
　　法定代表人：杨小军
　　注册资本：4,500万(元)
　　企业类型：其他有限责任公司
　　主要经营范围：一般项目：橡胶制品制造；金属表面处理及热处理加工；金属材料制造；机械零件、零部件加工；模具制造；高铁设备、配件制造；海洋工程装备制造；水下系统和作业装备制造；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；民用航空材料销售等。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
　　截止2025年12月31日，总资产9,197.43万元，净资产2,167.01万元，营业收入10,725.47万元，净利润-2,537.14万元。
　　（12）南京宝色股份公司
　　注册地址：南京市江宁滨江经济开发区景明大街15号
　　法定代表人：薛凯
　　注册资本：24,679.0497万(元)
　　企业类型：股份有限公司（上市）
　　主要经营范围：钛、镍、锆、钽、有色金属、钢、不锈钢及其复合金属材料装备、标准件、管道及其制品的设计、研发、制造、安装、维修、销售、技术咨询、金属腐蚀试验检测、经济信息咨询服务、自营和代理各类商品和技术的进出口；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　截止2025年12月31日，总资产258,702.46万元，净资产150,009.14万元，营业收入138,508.46万元，净利润5,411.38万元。
　　（13）新疆宝拓矿业有限公司
　　注册地址：新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市新城街道工业园区昆山产业园江苏大道邻里中心4-26室
　　法定代表人：李宝成
　　注册资本：20,000万(元)
　　企业类型：有限责任公司(国有控股)
　　主要经营范围：矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；非煤矿山矿产资源开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：地质勘查技术服务；金属矿石销售；矿物洗选加工；铁合金冶炼；选矿；土石方工程施工；金属加工机械制造；稀有稀土金属冶炼；有色金属压延加工；土地整治服务；非金属矿及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　截止2025年12月31日，总资产2,754.39万元，净资产2,750.03万元，营业收入585.4万元，净利润0.03万元。
　　上述（1）至（13）关联方与本公司关联关系：宝钛集团有限公司是公司控股股东，宝钛特种金属有限公司、宝鸡宝钛装备科技有限公司、宝钛装备制造（宝鸡）有限公司、陕西宝钛泰乐精密制造有限公司、宝鸡宝钛金属制品有限公司、宝鸡宝钛运输实业有限公司、宝钛商贸（宝鸡）有限公司、宝钛金属复合材料有限公司、宝钛精工科技(宝鸡)有限公司、南京宝色股份公司、新疆宝拓矿业有限公司是宝钛集团有限公司控股子公司或全资子公司，宝鸡欧亚金属科技有限公司实际控制人为宝钛集团有限公司。
　　（14）西北有色地质机械厂
　　注册地址：陕西省宝鸡市陈仓区虢镇车站
　　法定代表人：邓中运
　　注册资本：750万(元)
　　企业类型：内资企业法人
　　主要经营范围：地质钻机及配件、纺织机械及配件、机械设备及配件、人造金钢石及制品、有色金属、有色金属原料贸易。
　　截止2025年12月31日，总资产1384.81万元，净资产208.22万元，营业收入787.23万元，净利润77.9万元。
　　与本公司关联关系：同一实际控制人。
　　（15）中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司
　　注册地址：陕西省西安市雁塔区西影路46号
　　法定代表人：常礼安
　　注册资本：50,000万(元)
　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　主要经营范围：一般项目：基础地质勘查；地质勘查技术服务；专业设计服务；工业工程设计服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；规划设计管理；工程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；土石方工程施工；土地整治服务；生态恢复及生态保护服务；环保咨询服务；软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；建筑材料销售；金属材料销售；金属矿石销售等(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
　　截止2025年12月31日，总资产401,892.31万元，净资产20,862.92万元，营业收入302,126.96万元，净利润-19,915.60万元。
　　与本公司关联关系：同一实际控制人。
　　（三）履约能力分析
　　上述关联方均依法存续且生产经营正常，其经营状况和资信情况良好，具备履约能力。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　1、日常关联交易主要内容和定价依据：公司根据生产经营活动需要，与关联方发生的关联交易主要包括向关联方购买原材料、燃料动力、销售产品、提供和接受劳务、设备设施出租和承租、检查修理、工程承建等事项；交易价格依据市场化、或成本加成及协商确定原则订立，交易价款的支付按照协议（合同）约定的支付方式和期限支付。
　　2、日常关联交易协议签署情况：鉴于公司与关联方每年发生的日常关联交易数量较多，公司与关联方根据生产经营实际需要，签订了涉及材料供应、产品供应、加工承揽、设备安装、调试服务、基础工程施工、运输服务、动力供应等日常关联交易框架协议（合同），按照《股票上市规则》规定每三年重新履行审议程序及披露义务。其他日常关联交易在实际发生时根据需要签署，并履行相应决策程序。
　　四、关联交易目的和对公司的影响
　　上述日常关联交易为公司正常生产经营所需，均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，符合公司实际情况和公司及全体股东利益，且不会对公司独立性构成影响。
　　五、备查文件
　　（1）董事会会议决议；
　　（2）独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　宝鸡钛业股份有限公司董事会
　　2026年4月28日