中心，将重点发展研究型体检中心，与三甲医院及高校持续开展科研合作，探索基于体检队列的慢性病风险预测模型、早筛标志物挖掘及健康干预实效评价；3）搭建脱敏数据平台，致力于将千万级体检指标转化为科研资产，产出行业级循证成果。
　　公司将持续推动多元增收，聚焦“企业市场份额、个人健康消费（公域/私域）、第二曲线”三个方向，实现高质量增长。在企业市场份额方面，持续从“单一年度体检服务”向“企业综合健康服务保障”转变；在个人健康消费端，公司将持续从“传统单一套餐式产品结构”向“AI驱动的个体化、定制化套餐以及学科驱动的单病种大单品（胶囊胃镜，脑健康，肺结宁，乳腺AI等）”转变。公司积极拓展业绩增长“第二曲线”，在稳定企业市场份额与发力个人健康消费的基础上，结合市场需求与客户反馈，进一步拓展生态链产品体系，发力体检延伸服务与检后解决方案。公司将持续优化产品与销售渠道，满足客户多样化健康需求，推动从“体检服务”向“检后健康管理”价值跃迁。
　　二、强化科技创新驱动，着力增强创新发展能力
　　公司将聚焦脑科学、AI影像诊断、智能主检、全旅程智能管家、健管智能体、AI+抗衰、居家健康等重点赛道的AI升级，通过“AI+学科”深度融合，构建“精准筛查-智能评估-个性干预-全周期管理”服务闭环；围绕“以团单为根基、产品为武器、服务为前提、复购为能力”的增长底层逻辑，持续深耕B端企业大客户市场，激活C端个人消费市场，构建“公域破圈+私域深耕”的全域增长飞轮，同时深度布局长寿医学、减重、口腔、中医、精准营养等重点赛道，加速培育第二曲线，探索健康管理延伸服务的新增长点，从“体检套餐”向“健康管理订阅”的跨越，推动公司经营实现高质量、可持续增长。
　　公司以国内领先的C端流量入口平台与应用场景优势，持续深耕“AI+健康管理”，通过技术创新、产品升级和跨领域合作，持续打造“专精特新”产品力，持续推动学科与科技驱动的产品解决方案，强化学科壁垒和差异化竞争优势，加快超声智能化、智能主检、脑科学、呼吸肺健康、消化道健康、乳腺宫颈筛查、血糖/肥胖/脂肪肝管理、抗衰检测/基因检测等重点学科建设；持续推广传统爆款单品胶囊胃镜、基因产品继续倍增发力，加速推进肺癌甲基化、肝癌早筛miRNA7、脑灵光、心肌损伤检测产品、心衰检测产品、自身免疫性疾病检测产品、肺常安、肺结宁、AI智能血糖管理等创新产品、中医智能体检等重点项目，打造“检测-分析-干预”闭环，进行健康风险主动预警与个性化管理，推动职场健康管理向主动守护升级。
　　公司将继续强化产品运营和模式创新，以重点学科建设为核心，以AI技术和大数据为支撑，以体检业务为基础流量入口，发力健康管理第二曲线新增长引擎，打造“智能个性化套餐”+“专检早筛盒子”+“专病管理服务包”的全生命周期创新产品链条，持续为客户提供优质的健康管理服务，持续推动AI体检延伸服务与检后解决方案持续增长。持续深化探索创新运营模式，打造线上线下全链路运营体系，实现创新产品增量增收。同时打造以减重为核心的医疗门诊运营体系，确立医疗专项中心成熟运营模式，不断提升产品服务竞争力，以高品质医疗服务为消费医疗市场注入活力。
　　三、完善公司治理，强化“关键少数”责任
　　公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，持续建立健全权责清晰、制衡有效的法人治理结构，切实推动公司规范运作和稳健可持续发展。
　　公司密切关注法律法规和监管政策的变化，紧跟政策步伐，积极组织实际控制人、董事及高级管理人员参加证监局、深圳证券交易所以及上市公司协会等举办的各类培训，推动实际控制人、董事及高级管理人员勤勉尽责地履行职责，不断提升合规知识储备及履职水平，进一步提升公司治理和运营效率。公司将进一步优化管理层激励和约束机制，将高级管理人员薪酬与上市公司经营效益合理挂钩，薪酬变动原则上与公司经营业绩相匹配，促进管理层与股东利益的深度融合。
　　四、构建长效回报机制，共享公司经营发展成果
　　公司始终高度重视回报全体股东，坚持与股东共享经营发展成果，严格遵循《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司未来经营发展需要，充分兼顾股东合理回报与公司长远发展，在确保正常经营和可持续发展的前提下，规范实施年度权益分派。公司执行稳定、透明的现金分红机制，切实将经营成果转化为持续的投资者回报，不断提升股东获得感与投资信心。
　　公司将立足长远高质量发展，综合考量公司实际经营情况、发展规划、资金状况等因素，科学制定利润分配方案，兼顾股东即期收益与长远利益，持续构建长期、稳定、可持续的股东回报机制，以实际行动回馈广大投资者。
　　五、提升信息披露质量，重视投资者关系管理
　　公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等相关制度要求，认真履行信息披露义务，不断完善信息披露管理机制，强化内幕信息管理，及时登记和报备内幕信息知情人，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，持续提升信息披露有效性与透明度，切实保障全体股东尤其是中小股东的知情权与合法权益。
　　同时，公司高度重视投资者关系管理，严格遵守公司《投资者关系管理工作制度》，秉持“请进来”与“走出去”相结合的策略，充分运用互动易平台、股东会、策略会、投资者热线、电子邮箱等多维度、多元化渠道，与投资者保持常态化、高效率沟通，主动倾听投资者意见并及时反馈管理层，搭建双向互动的沟通平台，不断提升投资者关系管理水平与投资者满意度。
　　公司将持续提升信息披露质量，增强信息披露规范性与有效性，坚持以投资者需求为导向进一步提升上市公司信息披露透明度，为投资者价值判断与决策提供有效信息，并持续深化投资者关系管理，不断创新沟通方式与内容，畅通与资本市场的沟通渠道，积极传递公司价值，促进市场价值与内在价值长期匹配和共同提升，切实维护全体股东合法权益，助力公司高质量发展与股东价值最大化。
　　未来，公司将深入落实“质量回报双提升”行动方案，坚持聚焦核心主业，持续提升核心竞争力与创新发展能力，不断夯实公司治理，提升信息披露质量，持续加强投资者沟通交流，重视股东回报，践行可持续发展理念，不断提升公司投资价值，维护公司良好资本市场形象。
　　特此公告。
　　美年大健康产业控股股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年四月二十八日
　　证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2026-031
　　美年大健康产业控股股份有限公司
　　关于2023年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期及预留授予的股票期权第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过《关于2023年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期及预留授予的股票期权第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。现将有关事项说明如下：
　　一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况
　　1.2023年12月6日，公司召开第八届董事会第三十次（临时）会议，审议通过《关于公司〈2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事项的议案》等议案。同日，公司召开第八届监事会第十八次（临时）会议，审议通过《关于公司〈2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实公司〈2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对2023年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
　　2.2023年12月8日至2023年12月17日，公司对首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部予以公示。公示期内，公司监事会未收到对本激励计划首次授予激励对象提出的异议。2023年12月20日，公司披露了《监事会关于2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
　　3.2023年12月25日，公司召开2023年第七次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事项的议案》，公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授权日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。2023年12月26日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
　　4.2024年1月5日，公司召开第八届董事会第三十一次（临时）会议、第八届监事会第十九次（临时）会议，审议通过《关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
　　5.2024年2月7日，公司办理完成2023年股票期权激励计划首次授予股票期权的登记工作，并于2024年2月19日披露了《关于2023年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。
　　6.2024年11月15日，公司召开第九届董事会第三次（临时）会议、第八届监事会第二十六次（临时）会议，审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于向2023年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的议案》，公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
　　7.2024年11月15日至2024年11月24日，公司对预留授予激励对象的姓名及职务在公司内部予以公示。公示期内，公司监事会未收到对本激励计划预留授予激励对象提出的异议。2024年11月26日，公司披露了《监事会关于2023年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
　　8.2024年12月3日，公司办理完成2023年股票期权激励计划预留授予股票期权的登记工作，并于2024年12月5日披露了《关于2023年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》。
　　9.2024年12月13日，公司召开第九届董事会第五次（临时）会议、第八届监事会第二十七次（临时）会议，审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划业绩考核指标的议案》。
　　10.2025年4月15日，公司召开第九届董事会第八次会议、第八届监事会第二十九次会议，审议通过《关于2023年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，同意注销本激励计划股票期权合计22,039,750份。
　　11.2025年4月29日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司办理完成2023年股票期权激励计划合计22,039,750份股票期权的注销事宜，并于2025年4月30日披露了《关于2023年股票期权激励计划首次授予的部分股票期权注销完成的公告》。
　　12.2026年4月24日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于2023年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期及预留授予的股票期权第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，同意注销本激励计划股票期权合计26,139,950份，并同意根据公司分红派息完成情况对股票期权行权价格进行调整。
　　二、本次股票期权注销的情况
　　（一）因激励对象离职不符合激励条件进行注销
　　19名首次授予和预留授予股票期权的激励对象不再具备激励对象资格，根据《2023年股票期权激励计划（草案修订稿）》相关规定，注销上述人员已获授但尚未行权的首次授予股票期权合计1,913,450份及预留授予股票期权合计250,000份。
　　（二）因公司层面业绩考核目标未成就进行注销
　　1.首次授予的股票期权第二个行权期及预留授予的股票期权第一个行权期行权条件的说明
　　根据公司《2023年股票期权激励计划（草案修订稿）》中“第八章 股票期权的授予与行权条件”之“二、股票期权的行权条件”之“（三）公司层面业绩考核要求”的规定：本激励计划授予股票期权的行权考核年度为2024年-2026年，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
　　■
　　注：上述“营业收入”以公司经审计的合并财务报表口径的数据为计算依据，“归母净利润”以公司经审计的合并财务报表口径下归属于上市公司股东的净利润的数据作为计算依据。
　　若预留部分股票期权在公司2024年第三季度报告披露之前授予，则各年度业绩考核目标与首次授予部分一致；若预留部分股票期权在公司2024年第三季度报告披露之后授予，则各年度业绩考核目标如下表所示：
　　■
　　注：上述“营业收入”以公司经审计的合并财务报表口径的数据为计算依据，“归母净利润”以公司经审计的合并财务报表口径下归属于上市公司股东的净利润的数据作为计算依据。
　　公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。
　　2.未达到行权条件的说明及注销股票期权数量
　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度营业收入为103.60亿元，归母净利润为2.85亿元，未达到本激励计划首次授予的股票期权第二个行权期、预留授予的股票期权第一个行权期公司层面业绩考核要求，行权条件未成就。
　　因此公司拟注销本激励计划激励对象（不含不再符合激励条件首次授予人员）首次授予的股票期权第二个行权期所对应的全部股票期权18,230,100份；拟注销本激励计划激励对象（不含不再符合激励条件预留授予人员）预留授予的股票期权第一个行权期所对应的全部股票期权5,746,400份。
　　（三）合计注销数量情况
　　综上，公司本次拟对2023年股票期权激励计划合计26,139,950份股票期权进行注销。本次注销事项在公司2023年第七次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
　　三、本次拟注销股票期权对公司的影响
　　本次注销2023年股票期权激励计划部分股票期权事宜，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司2023年股票期权激励计划的继续实施及公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。
　　四、薪酬与考核委员会意见
　　经核查，我们认为：公司本次注销股票期权事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意本次注销2023年股票期权激励计划部分股票期权事宜。
　　五、法律意见的结论性意见
　　北京市天元律师事务所认为：截至法律意见出具日，公司本次激励计划行权条件未成就及注销事项已取得现阶段必要的批准与授权，上述已履行的程序符合《上市公司股权激励管理办法》《2023年股票期权激励计划（草案修订稿）》等的规定，合法、有效。公司尚需就本次激励计划行权条件未成就及注销事项依法履行信息披露义务及办理相关手续；公司本次激励计划行权条件未成就及注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2023年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
　　六、备查文件
　　1.公司第九届董事会第二十二次会议决议；
　　2.公司第九届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
　　3.北京市天元律师事务所关于美年大健康产业控股股份有限公司2023年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权、调整行权价格的法律意见。
　　特此公告。
　　美年大健康产业控股股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年四月二十八日
　　证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2026-030
　　美年大健康产业控股股份有限公司
　　关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》。现将有关事项说明如下：
　　一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况
　　1.2023年12月6日，公司召开第八届董事会第三十次（临时）会议，审议通过《关于公司〈2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事项的议案》等议案。同日，公司召开第八届监事会第十八次（临时）会议，审议通过《关于公司〈2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实公司〈2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对2023年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
　　2.2023年12月8日至2023年12月17日，公司对首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部予以公示。公示期内，公司监事会未收到对本激励计划首次授予激励对象提出的异议。2023年12月20日，公司披露了《监事会关于2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
　　3.2023年12月25日，公司召开2023年第七次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事项的议案》，公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授权日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。2023年12月26日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
　　4.2024年1月5日，公司召开第八届董事会第三十一次（临时）会议、第八届监事会第十九次（临时）会议，审议通过《关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
　　5.2024年2月7日，公司办理完成2023年股票期权激励计划首次授予股票期权的登记工作，并于2024年2月19日披露了《关于2023年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。
　　6.2024年11月15日，公司召开第九届董事会第三次（临时）会议、第八届监事会第二十六次（临时）会议，审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于向2023年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的议案》，公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
　　7.2024年11月15日至2024年11月24日，公司对预留授予激励对象的姓名及职务在公司内部予以公示。公示期内，公司监事会未收到对本激励计划预留授予激励对象提出的异议。2024年11月26日，公司披露了《监事会关于2023年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
　　8.2024年12月3日，公司办理完成2023年股票期权激励计划预留授予股票期权的登记工作，并于2024年12月5日披露了《关于2023年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》。
　　9.2024年12月13日，公司召开第九届董事会第五次（临时）会议、第八届监事会第二十七次（临时）会议，审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划业绩考核指标的议案》。
　　10.2025年4月15日，公司召开第九届董事会第八次会议、第八届监事会第二十九次会议，审议通过《关于2023年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，同意注销本激励计划股票期权合计22,039,750份。
　　11.2025年4月29日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司办理完成2023年股票期权激励计划合计22,039,750份股票期权的注销事宜，并于2025年4月30日披露了《关于2023年股票期权激励计划首次授予的部分股票期权注销完成的公告》。
　　12.2026年4月24日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于2023年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期及预留授予的股票期权第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，同意注销本激励计划股票期权合计26,139,950份，并同意根据公司分红派息完成情况对股票期权行权价格进行调整。
　　二、本次调整股票期权行权价格的情况
　　公司2024年年度分红派息方案为：以公司现有总股本3,914,253,923股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.135元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。该分红派息方案已于2025年7月4日实施完毕。
　　根据公司《2023年股票期权激励计划（草案修订稿）》规定，派息时，公司2023年股票期权激励计划行权价格调整方法如下：
　　P=P0-V
　　其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于1。
　　因此，本次激励计划首次及预留授予的股票期权调整后的行权价格为P=4.271-0.0135=4.258元/份（保留小数点后三位，最后一位四舍五入）。
　　三、本次调整对公司的影响
　　本次调整股票期权激励计划行权价格系因公司实施2024年年度分红派息进行的相应调整。本次调整事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
　　四、薪酬与考核委员会意见
　　根据公司《2023年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，因公司实施2024年年度分红派息，对2023年股票期权激励计划行权价格进行调整的事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《2023年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会损害公司及全体股东利益，因此，同意对2023年股票期权激励计划行权价格的调整。
　　五、法律意见书的结论意见
　　北京市天元律师事务所认为：截至法律意见出具日，公司本次激励计划调整行权价格事项已取得现阶段必要的批准与授权，上述已履行的程序符合《上市公司股权激励管理办法》《2023年股票期权激励计划（草案修订稿）》等的规定，合法、有效。公司尚需就本次激励计划调整行权价格事项依法履行信息披露义务及办理相关手续；公司本次激励计划调整行权价格事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2023年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
　　六、备查文件
　　1.公司第九届董事会第二十二次会议决议；
　　2.公司第九届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
　　3.北京市天元律师事务所关于美年大健康产业控股股份有限公司2023年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权、调整行权价格的法律意见。
　　特此公告。
　　美年大健康产业控股股份有限公司
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　　二〇二六年四月二十八日
　　证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2026-029
　　美年大健康产业控股股份有限公司
　　关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》《关于2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，涉及讨论具体董事、高级管理人员报酬时，该董事已回避表决。现将相关情况公告如下：
　　一、适用对象：公司董事、高级管理人员。
　　二、适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日
　　三、薪酬原则：为适应公司战略发展需要，充分调动董事、高级管理人员的创新活力和责任担当，持续提高公司经营管理水平与核心竞争力，推动公司实现稳健、高效、可持续的高质量发展，依据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合行业及地区薪酬水平、公司实际经营情况与未来战略目标，制定本薪酬方案，并遵循以下原则：
　　责任原则：按照工作岗位、工作能力及权责匹配等因素，合理确定基本薪酬标准。
　　绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况紧密挂钩，并与个人年度绩效考核结果相衔接。
　　统筹兼顾原则：综合考量公司整体经营业绩、战略目标达成情况，以及人才市场的薪酬水平。
　　四、薪酬方案
　　（一）公司董事薪酬方案
　　1.公司董事长主导公司经营方向和重要决策事项，实行年薪制，基本薪酬按月发放；绩效薪酬与公司年度经营业绩及个人履职情况相挂钩，实行季度预发与年度清算相结合的方式。年度清算时，依据经审计的年度财务数据及绩效考核结果进行核定，并确定不低于绩效薪酬总额10%的部分在年度报告披露及绩效考核结果核定后予以发放。
　　2.公司其他非独立董事按照在公司所担任职务领薪，未担任管理职务的非独立董事不领取薪酬。
　　3.公司独立董事领取固定津贴，津贴为税前每人24万元/年，按月发放。
　　（二）公司高级管理人员薪酬方案
　　薪酬结构：高级管理人员实行年薪制，薪酬由基本薪酬与绩效薪酬构成。其中，绩效薪酬占比不低于年薪总额的50%，与公司年度经营业绩及个人履职情况相挂钩，实行季度预发、年度清算的方式。年度清算时，依据经审计的年度财务数据及绩效考核结果进行核定，其中不低于绩效薪酬总额10%的部分，在年度报告披露及绩效考核结果核定后予以发放。
　　五、其他情况说明
　　1.上述薪酬所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。
　　2.如存在兼任职务，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
　　3.公司董事、高级管理人员因改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
　　4.根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。
　　特此公告。
　　美年大健康产业控股股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年四月二十八日
　　证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2026-028
　　美年大健康产业控股股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年4月24日召开公司第九届董事会第二十二次会议，审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议，现将具体事项公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
　　（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业
　　（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼。
　　（5）首席合伙人：石文先
　　（6）2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1,036人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。
　　（7）2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。
　　（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业、医疗卫生等，审计收费35,961.69万元，本公司同行业上市公司审计客户家数2家。
　　2.投资者保护能力
　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中未出现需承担民事责任的情况。
　　3.诚信记录
　　（1）中审众环近三年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次、纪律处分4次，监督管理措施10次。
　　（2）从业人员在中审众环执业近三年因执业行为受到刑事处罚0次，41名从业执业人员受到行政处罚11人次、自律监管措施2人次、纪律处分12人次、监管措施40人次。
　　（二）项目信息
　　中审众环承做公司2026年度审计项目的拟定项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
　　1.拟定项目合伙人及签字注册会计师
　　项目合伙人/签字注册会计师：谢卉，1998年成为中国注册会计师，2000年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业，2022年起为公司提供审计服务。最近三年签署了3家上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：张海龙，2023年成为中国注册会计师，2018年起开始从事上市公司审计，2025年起开始在中审众环执业，2025年起为公司提供审计服务，最近三年签署了1家上市公司审计报告。
　　2.拟定质量控制复核人
　　范业强，2017年成为中国注册会计师，2015年起开始从事上市公司审计，2020年起开始在中审众环执业，2023年起为本公司提供审计服务，最近三年复核4家上市公司审计报告。
　　3.项目参与人诚信记录及独立性
　　项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、监督管理措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
　　中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。
　　4.审计收费
　　中审众环的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度的审计收费为人民币660万元，其中年报审计费用为人民币615万元，内控审计费用为人民币45万元。2026年审计费用将根据公司实际业务情况，提请股东会授权公司管理层结合2026年度公司实际业务情况与中审众环协商确定审计费用并签署相关协议。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会意见
　　公司董事会审计委员会在选聘公司2026年度审计机构过程中，已对中审众环提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，在独立性、专业胜任能力、诚信状况和投资者保护能力等方面，能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘中审众环为公司2026年度审计机构。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　2026年4月24日，公司第九届董事会第二十二次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司2026年度审计机构，同时提请股东会授权公司管理层结合2026年度公司实际业务情况与审计机构协商确定审计费用并签署相关协议。
　　（三）生效日期
　　《关于续聘2026年度审计机构的议案》尚需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1.公司第九届董事会第二十二次会议决议；
　　2.公司第九届董事会审计委员会第七次会议决议；
　　3.拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　美年大健康产业控股股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年四月二十八日
　　证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2026-027
　　美年大健康产业控股股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第九届董事会第二十二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　二、公司2025年度利润分配预案的基本情况
　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为28,532.70万元，减去本期提取法定盈余公积2,818.02万元，本年可供分配利润金额为25,714.68万元；加期初未分配利润152,094.57万元，减去报告期对股东的分红5,284.24万元，2025年末可供股东分配利润为172,525.00万元。母公司2025年度实现净利润4,425.51万元，加期初未分配利润73,937.81万元，减去提取法定盈余公积442.55万元，减去报告期对股东的分红5,284.24万元，2025年末母公司可供股东分配利润为72,636.52万元。
　　为回报全体股东，与股东共享公司经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2025年度的利润分配预案如下：拟以公司现有总股本3,914,253,923股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.09元（含税），预计派发现金股利35,228,285.31元（含税）；不以资本公积金转增股本，不送红股。
　　2025年度公司未进行季度分红、半年报分红和特别分红，也未进行股份回购，如本利润分配预案获股东会通过，2025年度现金分红35,228,285.31元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为12.35%。
　　在本公告披露日至本次预案具体实施前，若公司总股本因出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将按照变动后的股本为基数，并保持上述现金分红总额不变的原则实施分配。
　　三、现金分红预案的具体情况
　　（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形
　　■
　　公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。其中：公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，2023-2025年累计现金分红总额162,441,504.96元，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　1.公司2025年度现金分红比例低于净利润30%的情况说明
　　报告期内，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为28,532.70万元，其中，母公司实现净利润4,425.51万元；母公司2025年末可供股东分配利润为72,636.52万元，公司拟分配的现金股利总额为35,228,285.31元，占本年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因如下：
　　（1）公司所处行业情况及发展阶段
　　公司所属行业为健康体检业，以健康体检为核心，集健康咨询、健康评估、健康干预于一体，并以健康体检大数据为依据，围绕专业预防、健康保障、医疗管家式服务等领域，为企业和个人客户提供更高品质的健康管理服务。
　　公司所处的健康体检行业具有较强的季节性特征，一般而言一季度为业务淡季，四季度为业务旺季，二、三季度业务相对平稳，第四季度也是公司应收账款回流的高峰期。
　　2025年度，公司坚定推进“All in AI”战略，持续强化医疗质量与服务品质的精细化管理，逐步延伸检后健管产品及服务，持续强化医疗导向与品质驱动，持续加大重点学科、信息系统与AI数智健管建设。2026年，公司将继续强化产品与运营模式创新，发力体检延伸服务与检后解决方案，逐步构建“AI+健康管理”平台，在产品力持续创新、健康管理第二曲线培育、医质服务体系升级与AI数智健管等方面进行持续性的投入。
　　（2）公司盈利水平、偿债能力及资金需求
　　2025年度，公司实现营业收入103.60亿元，实现归属于上市公司股东的净利润2.85亿元。公司财务状况良好，经营稳健，具有较强的偿债能力。随着公司业务规模的提升，为应对主营业务的发展需要，公司有必要积累适当的留存收益支持公司可持续发展，提高资金充裕度，应对公司现金流季度性波动及经营资金的增量需求，保障公司正常运作，助力公司战略规划的稳健实施，提升公司运营能力和整体的盈利水平，更好的回报广大股东。
　　（3）公司留存未分配利润的确切用途及预计收益情况
　　2025年度公司留存未分配利润将转入下一年度，主要用于补充公司营运资金，偿还有息负债等，平衡公司债务结构，持续加大医疗投入，提升数字化运营能力，确保公司可持续发展，为公司及股东创造更多价值。相关预计收益受宏观市场环境、行业环境等多种因素影响。
　　（4）公司为中小股东参与现金分红决策提供便利
　　公司本次利润分配预案将提交公司股东会审议，公司股东会采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。此外中小股东也可以通过投资者热线、互动易平台、对外邮箱等多渠道表达对现金分红政策的意见和诉求。
　　（5）增强投资者回报水平拟采取的措施
　　公司将严格遵守相关监管规定及《公司章程》的要求，坚持稳健经营，聚焦主业发展，持续提升核心竞争力与盈利水平，不断夯实经营基本面。同时，公司将结合自身发展阶段，统筹平衡业绩增长与股东回报，积极履行既定的股东回报规划与利润分配政策，以稳定可持续的方式回馈投资者，与全体股东共享发展成果。
　　（6）现金分红预案的合规性及合理性说明
　　公司本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司利润分配政策，本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。
　　2.公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产等与经营活动无关的资产情况
　　截至2025年12月31日，公司交易性金融资产2,073.40万元，其他非流动金融资产110,302.12万元，以上两项合计112,375.52万元，占总资产5.58%；截至2024年12月31日，公司交易性金融资产1,029.51万元，其他非流动金融资产110,874.94万元，以上两项合计111,904.45万元，占总资产5.56%。
　　四、其他说明
　　1.公司本次利润分配预案结合了公司实际发展情况、未来资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长远发展；
　　2.公司本次利润分配预案尚需提交2025年度股东会审议通过方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1.公司第九届董事会第二十二次会议决议；
　　2.公司第九届董事会审计委员会第七次会议决议。
　　特此公告。
　　美年大健康产业控股股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年四月二十八日
　　证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2026-025
　　美年大健康产业控股股份有限公司
　　第九届董事会第二十二次会议决议
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议于2026年4月1日以电子发送等形式发出会议通知，会议于2026年4月24日上午9:30在上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼四楼公司会议室以现场结合书面审议方式召开。应出席本次会议的董事为9名，实际出席会议的董事为9名。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议并通过《公司2025年度总裁工作报告》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　公司董事会认真听取了总裁所作的《公司2025年度总裁工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司经营管理层的工作，并有效执行了股东会与董事会的各项决议。
　　2.审议并通过《公司2025年度董事会工作报告》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　《公司2025年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　公司独立董事王海桐女士、张西强先生、王巍先生分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，独立董事将在公司2025年度股东会上述职。此外，公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。《独立董事2025年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　3.审议并通过《公司2025年年度报告及摘要》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
　　《公司2025年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2025年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　4.审议并通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　为回报全体股东，与股东共享公司经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2025年度的利润分配预案如下：拟以公司现有总股本3,914,253,923股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.09元（含税），预计派发现金股利35,228,285.31元（含税）；不以资本公积金转增股本，不送红股。
　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
　　《关于2025年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　5.审议并通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　经审议，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，继续为公司提供审计服务等相关服务。同时提请股东会授权公司管理层结合2026年度公司实际业务情况与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用并签署相关协议。
　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案，并提交了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。
　　《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　6.审议并通过《2025年度内部控制评价报告》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
　　《2025年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《美年大健康产业控股股份有限公司内部控制审计报告》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　7.审议并通过《2025年度可持续发展报告》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　《2025年度可持续发展报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　8.审议并通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　为规范公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，提高企业经营管理水平，充分调动其积极性和创造性，促进公司持续健康发展，保障股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，结合公司实际，制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
　　《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　9.审议并通过《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》
　　9.1关于俞熔先生2026年度董事薪酬方案
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，关联董事俞熔先生本人回避表决。
　　9.2关于郭美玲女士2026年度董事薪酬方案
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，关联董事郭美玲女士本人回避表决。
　　9.3关于徐涛先生2026年度董事薪酬方案
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，关联董事徐涛先生本人回避表决。
　　9.4关于王晓军先生2026年度董事薪酬方案
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，关联董事王晓军先生本人回避表决。
　　9.5关于杨策先生2026年度董事薪酬方案
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，关联董事杨策先生本人回避表决。
　　9.6关于朱超先生2026年度董事薪酬方案
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，关联董事朱超先生本人回避表决。
　　9.7关于王海桐女士2026年度董事薪酬方案
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，关联董事王海桐女士本人回避表决。
　　9.8关于张西强先生2026年度董事薪酬方案
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，关联董事张西强先生本人回避表决。
　　9.9关于王巍先生2026年度董事薪酬方案
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，关联董事王巍先生本人回避表决。
　　公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，涉及讨论本人薪酬时，该委员已回避表决。
　　《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　10.审议并通过《关于2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
　　10.1关于徐涛先生2026年度高级管理人员薪酬方案
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，关联董事徐涛先生本人回避表决。
　　10.2关于林琳女士2026年度高级管理人员薪酬方案
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　10.3关于侯灵昌先生2026年度高级管理人员薪酬方案
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　10.4关于万晓晓女士2026年度高级管理人员薪酬方案
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
　　《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　11.审议并通过《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》
　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　公司董事徐涛先生、王晓军先生与本议案存在关联关系或利益关系，为公司关联董事，均已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
　　鉴于公司实施完成了2024年年度分红派息方案，董事会同意公司根据《2023年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，对2023年股票期权激励计划首次授予及预留授予的行权价格进行相应调整，行权价格均由4.271元/份调整为4.2575元/份。
　　公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，北京市天元律师事务所对该事项出具了法律意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　12.审议并通过《关于2023年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期及预留授予的股票期权第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》
　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　公司董事徐涛先生、王晓军先生与本议案存在关联关系或利益关系，为公司关联董事，均已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
　　鉴于公司2023年股票期权激励计划首次授予和预留授予股票期权的19名激励对象不再具备激励对象资格，以及公司2025年度营业收入为103.60亿元，归母净利润为2.85亿元，未达到2023年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期、预留授予的股票期权第一个行权期公司层面业绩考核要求，行权条件未成就，根据《公司2023年股票期权激励计划（草案修订稿）》相关规定，董事会同意注销相关股票期权，合计26,139,950份。
　　公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，北京市天元律师事务所对该事项出具了法律意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　《关于2023年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期及预留授予的股票期权第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　13.审议并通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　为更好地维护全体股东利益、增强投资者信心、促进公司长远健康可持续发展，公司结合自身发展战略和经营情况，制定“质量回报双提升”行动方案。
　　《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　14.审议并通过《关于股权收购业绩承诺实现情况的议案》
　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
　　公司董事俞熔先生、郭美玲女士、王晓军先生与本议案存在关联关系或利益关系，为公司关联董事，均已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
　　公司董事会审计委员会审议通过了该议案，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于美年大健康产业控股股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　《关于股权收购业绩承诺实现情况的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　15.审议并通过《关于召开2025年度股东会的议案》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　《关于召开2025年度股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　1.公司第九届董事会第二十二次会议决议；
　　2.公司第九届董事会审计委员会第七次会议决议；
　　3.公司第九届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　美年大健康产业控股股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年四月二十八日