具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。
　　（五）审议通过《关于公司〈独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》
　　董事会认为：经核查独立董事吴冬升先生、樊勇先生、逯东先生、樊晓兵先生（已离任）及邢存宇先生（已离任）的任职经历、签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
　　因此，全部非关联董事审议通过《关于公司〈独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》。
　　独立董事吴冬升先生、樊勇先生及逯东先生回避表决。
　　议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　（六）审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
　　董事会认为：公司《2025年年度报告》的编制和审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定，公司《2025年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　因此，公司董事会审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》。
　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　本议案已于本次董事会召开前经董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司2025年年度报告》《成都坤恒顺维科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。
　　（七）审议通过《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》
　　董事会认为：本次利润分配方案充分考虑了公司发展阶段、未来资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定，切实保护了中小投资者的合法权益。
　　因此，公司董事会审议通过《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》。
　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于2025年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-007）。
　　（八）审议通过《关于公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》
　　董事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
　　因此，公司董事会审议通过《关于公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》。
　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　本议案已于本次董事会召开前经董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
　　（九）审议通过《关于公司〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》
　　董事会认为：公司2025年年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《成都坤恒顺维科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律法规及公司管理制度的有关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，公司及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　因此，公司董事会审议通过《关于公司〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》。
　　北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具了鉴证报告，保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具了核查意见。
　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　本议案已于本次董事会召开前经董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-008）。
　　（十）审议通过《关于公司〈2025年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》
　　董事会认为：北京德皓国际会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报及内控审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
　　因此，公司董事会审议通过《关于公司〈2025年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》。
　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　本议案已于本次董事会召开前经董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　（十一）审议通过《关于公司〈董事会审计委员会监督会计师事务所履职情况报告〉的议案》
　　董事会认为：公司审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》、公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
　　因此，公司董事会审议通过《关于公司〈董事会审计委员会监督会计师事务所履职情况报告〉的议案》。
　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　本议案已于本次董事会召开前经董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会审计委员会监督会计师事务所履职情况报告》。
　　（十二）审议通过《关于确定公司2026年度董事薪酬方案的议案》
　　根据相关法律法规及《公司章程》、薪酬考核管理制度文件，结合公司实际经营情况和薪酬考核结果。在公司担任职务的董事，薪酬根据其在公司所担任的职务确定，不另外发放薪酬；公司独立董事津贴为人民币12万元/年（含税）。
　　本议案已于本次董事会召开前经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员对本议案进行回避表决。
　　全体董事对本议案进行回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。
　　（十三）审议通过《关于确定公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
　　董事会认为:根据相关法律法规及《公司章程》、薪酬考核管理制度文件，结合公司实际经营情况和薪酬考核结果。公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，按其与公司签署的劳动合同及公司相关薪酬规定领取薪酬，不另外发放薪酬。公司制定的2026年度高级管理人员薪酬方案符合相关法律法规和公司规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
　　关联董事张吉林先生、李文军先生、黄永刚先生对本议案进行回避表决。
　　因此，全部非关联董事审议通过《关于确定公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
　　议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
　　本议案已于本次董事会召开前经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员张吉林先生回避表决。
　　（十四）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
　　董事会认为：鉴于北京德皓国际会计师事务所具有证券、期货相关业务审计从业资格，为公司提供2025年度年报及内控审计工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
　　因此，公司董事会审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。
　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　本议案已于本次董事会召开前经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-010）。
　　（十五）审议通过《关于公司〈2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》
　　董事会认为：为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，切实履行社会责任，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可，公司回顾2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的成果，并制定2026年度“提质增效重回报”行动方案，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
　　因此，公司董事会审议通过《关于公司〈2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》。
　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　（十六）审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
　　董事会认为：为提高企业资金营运能力，根据公司整体资金预算安排、经营战略及总体发展计划，同意公司向相关银行申请授信总额为不超过等值人民币1亿元的人民币综合授信额度。
　　因此，公司董事会审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。
　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-011）。
　　（十七）审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》
　　董事会认为：公司编制的《2026年第一季度报告》，公允地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果等事项，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　因此，公司董事会审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》。
　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　本议案已于本次董事会召开前经董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司2026年第一季度报告》。
　　（十八）审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
　　董事会认为：公司本次作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不影响公司技术团队及管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。
　　因此，公司董事会审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　本议案已于本次董事会召开前经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-012）。
　　（十九）审议通过《关于修订及制定公司部分制度的议案》
　　董事会认为：为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，修订和制定公司部分制度，符合法律法规要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　因此，公司董事会审议通过《关于修订及制定公司部分制度的议案》。
　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　其中，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已于本次董事会召开前经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议；《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》《重大投资和交易决策制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《利润分配制度》尚需提交2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的上述制度。
　　（二十）审议通过《关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
　　董事会认为：公司本次拟使用剩余超募资金永久补充流动资金，是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常运转和日常业务的正常开展。不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，相关审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》《募集资金管理制度》等法律、法规、规范性文件和公司制度的要求。
　　因此，公司董事会审议通过《关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。
　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　本议案已于本次董事会召开前经董事会审计委员会审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-013）。
　　（二十一）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》
　　公司董事会提请于2026年5月18日召开公司2025年年度股东会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。
　　议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-014）。
　　特此公告。
　　成都坤恒顺维科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2026-012
　　成都坤恒顺维科技股份有限公司
　　关于作废2024年限制性股票激励计划
　　部分限制性股票的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“坤恒顺维”或“公司”）于2026年4月27日召开的第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
　　一、公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）已履行的决策程序和信息披露情况
　　（一）2024年2月4日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。
　　同日，公司召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。上述相关事项公司已于2024年2月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。
　　（二）2024年2月5日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-005），根据公司其他独立董事的委托，独立董事邢存宇先生作为征集人，就公司2024年第一次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
　　（三）2024年2月5日至2024年2月14日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟首次授予激励对象有关的任何异议。2024年2月19日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-008）。
　　（四）2024年2月26日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在《成都坤恒顺维科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-010）。
　　（五）2024年2月26日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
　　（六）2025年4月28日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格、授予数量及作废部分限制性股票的议案》。
　　（七）2026年4月27日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
　　二、本次作废部分限制性股票的具体情况
　　根据《激励计划》《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，鉴于本激励计划首次授予部分第二个归属期公司层面业绩考核未达标，本激励计划首次授予部分激励对象第二个归属期已获授尚未归属的219,632股限制性股票全部作废失效。
　　三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
　　公司本次作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。
　　四、董事会薪酬与考核委员会意见
　　董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划》中的相关规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　因此，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
　　五、法律意见书的结论意见
　　广东华商律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，公司作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票事项已取得现阶段必要的批准和授权；公司本次作废部分限制性股票符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号一一股权激励信息披露》等有关法律、法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定；公司已就本次作废部分限制性股票履行了现阶段所必须履行的信息披露义务，还应按照法律、行政法规、规范性文件的相关规定继续履行相应信息披露义务。
　　特此公告。
　　成都坤恒顺维科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2026-010
　　成都坤恒顺维科技股份有限公司
　　关于续聘2026年度审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘审计机构：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）
　　● 本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2008年12月8日
　　组织形式：特殊普通合伙
　　注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
　　首席合伙人：赵焕琪
　　截至2025年12月31日，北京德皓国际合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数165人。
　　2025年度经审计的收入总额为40,109.58万元（经审计，下同），审计业务收入为32,890.81万元，证券业务收入为18,700.69万元。
　　审计2025年度上市公司客户家数129家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为87家。
　　2、投资者保护能力
　　职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　截至2025年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在我所执业期间）。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　拟签字项目合伙人：胡彬，2009年2月成为注册会计师，2009年7月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在北京德皓国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量5家。
　　拟签字注册会计师：刘杰，2022年2月成为注册会计师，2011年11月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京德皓国际执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量3家。
　　拟安排的项目质量控制复核人：陈勇，2007年12月成为注册会计师，2006年1月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京德皓国际执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年复核上市公司审计报告数量6家。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
　　3、独立性
　　北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　2025年度审计费用35.00万元，其中，财务报告审计费用30.00万元，内部控制审计费用5.00万元，审计费用与2024年度持平。
　　2026年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准由股东会授权公司管理层与北京德皓协商确定。
　　二、拟续聘审计机构履行的程序
　　（一）公司审计委员会意见
　　公司于2026年4月24日召开第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，审计委员会认为：鉴于北京德皓国际为公司提供2025年度审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作。审计委员会审议了选聘文件，认为北京德皓国际所符合相关选聘要求，并且为保障公司审计工作的连续性，同意继续聘任北京德皓国际为公司2026年度审计机构。因此，公司审计委员会审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。
　　（二）董事会审议、表决情况
　　公司于2026年4月27日召开第四届董事会第五次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意继续聘请北京德皓国际担任公司2026年度审计机构，并提交公司2025年年度股东会审议。
　　（三）生效日期
　　本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　成都坤恒顺维科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2026-013
　　成都坤恒顺维科技股份有限公司
　　关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币63,194.25万元，其中含超募资金34,034.37万元。公司尚有以自有资金支付未予置换的上市费用111.84万元。公司拟将该笔未置换的上市费用并入超募资金，并入后超募资金总额为34,146.21万元。
　　● 公司于2026年4月27日召开第四届董事会审计委员会第五次会议、第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，同意公司使用剩余超募资金人民币2,523.99万元及超募资金到位后产生的利息、现金管理收益等（实际金额以资金转出当日专户余额为准），用于永久补充流动资金。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司首次公开发行超募资金账户余额为人民币0.00元，公司将按照相关规定注销相关募集资金专用账户。
　　● 本次剩余超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设的资金需求，在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
　　● 本事项尚需提交公司股东会审议，现就相关事宜公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意成都坤恒顺维科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕9号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,100万股，发行价格33.80元/股，共募集资金总额为人民币709,800,000.00元，减除发行费用（不含增值税）人民币77,857,477.96元，募集资金净额为人民币631,942,522.04元。上述募集资金已全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年2月10日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2022]000015号）。
　　公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况请参见公司2022年2月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
　　二、募集资金投资项目情况
　　根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，本次发行的募集资金在扣除发行费用后其投资项目计划如下：
　　单位：万元
　　■
　　公司于2024年3月11日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》。
　　具体内容详见公司于2024年3月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-018）。
　　公司于2025年8月25日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户的议案》。
　　具体内容详见公司于2025年8月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户的公告》（公告编号：2025-047）。
　　三、本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的计划
　　为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下降低财务成本，维护公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和公司《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用剩余超募资金永久补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。
　　首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币63,194.25万元，其中含超募资金34,034.37万元。公司尚有以自有资金支付未予置换的上市费用111.84万元。公司拟将该笔未置换的上市费用并入超募资金，并入后超募资金总额为34,146.21万元。本次拟用于永久补充流动资金的金额为2,523.99万元（占超募资金总额的比例为7.39%）及超募资金到位后产生的利息、现金管理收益等（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。本次超募资金永久补充流动资金完成后，公司首次公开发行超募资金账户余额为人民币0.00元，公司将按要求注销募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金专户监管协议随之终止。
　　公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
　　根据证监会《上市公司募集资金监管规则》及修订说明，《上市公司募集资金监管规则》自2025年6月15日起实施，实施后发行取得的超募资金，适用新规则；实施前已发行完成取得的超募资金，适用旧规则。因此，公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》修订说明中关于超募资金使用的新旧规则适用的相关要求。
　　四、相关说明及承诺
　　公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，旨在于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司业务发展需求，不会影响公司募投项目的正常开展。
　　公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金将不超过超募资金总额的30%；本次使用剩余超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目实施的资金需求，在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
　　五、审议程序
　　2026年4月27日，公司第四届董事会审计委员会第五次会议和第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用2,523.99万元超募资金（未包含利息及现金管理收益，具体金额以转出时的实际金额为准）永久补充流动资金。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项尚需提交股东会审议，并提供网络投票表决方式，经股东会审议后方可实施。
　　六、专项意见说明
　　（一）董事会审计委员会意见
　　董事会审计委员会认为：公司本次拟使用剩余超募资金永久补充流动资金，是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常运转和日常业务的正常开展。不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，相关审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《公司章程》《募集资金管理制度》等法律、法规、规范性文件和公司制度的要求。
　　因此，公司董事会审计委员会审议通过《关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。
　　（二）保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项，已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的法律程序，尚需股东会审议通过后方可实施，符合相关的法律法规及交易所规则的规定；本事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规及公司《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定；本事项不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。
　　综上，保荐机构对公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项无异议。
　　七、上网公告附件
　　《国联民生证券承销保荐有限公司关于成都坤恒顺维科技股份有限公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见》。
　　特此公告。
　　成都坤恒顺维科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2026-014
　　成都坤恒顺维科技股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月18日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年5月18日 14点00分
　　召开地点：成都市高新区康强二路388号2楼会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月18日
　　至2026年5月18日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　非表决事项：听取《关于确定公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　（1）议案1至议案7已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。
　　（2）具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。
　　（3）公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《成都坤恒顺维科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案5、议案7
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4
　　应回避表决的关联股东名称：张吉林、李文军、黄永刚、王川
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
　　（二）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委任人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；
　　（三）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；
　　（四）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡办理登记；
　　（五）办理登记手续，可用信函、邮件、传真及现场方式登记。使用信函、邮件、传真方式须在登记时间2026年5月15日下午17:00之前送达，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上需注明股东联系人、联系方式及注明“股东会”字样。信函或传真登记需附上述（一）、（二）、（三）、（四）款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。公司不接受电话方式登记。
　　六、其他事项
　　（一）会议联系方式
　　地址：成都市高新区康强二路388号
　　邮政编码：611731
　　电话：028-87991255
　　传真：028-61770753
　　邮箱：public@ksw-tech.com
　　联系人：公司证券部
　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　（三）本次会议不收取任何费用，出席股东食宿、交通费用自理。
　　特此公告。
　　成都坤恒顺维科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月28日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　成都坤恒顺维科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2026-009
　　成都坤恒顺维科技股份有限公司
　　关于2025年度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　根据《企业会计准则》以及成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）的会计政策、会计估计等相关规定，为客观公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对相关资产计提了相应的减值准备。现将有关事项公告如下：
　　一、2025年度计提资产减值准备情况概述
　　根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经测算，公司2025年度确认各项减值损失共计2,135.70万元，明细如下：
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注：上述表格中，计提减值损失以正数列示，冲回减值损失以负数列示。本次计提减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日，包含2025年第一季度和第二季度已计提的减值准备。2025年第一季度和第二季度计提减值准备情况详见公司于2025年4月29日和2025年8月26日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度及2025年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-023）和《关于2025年第二季度计提资产减值准备的公告》（2025-046）。
　　（一）2025年度计提资产减值准备事项的具体说明
　　1、信用减值损失
　　遵照《企业会计准则》第22号，公司以预期信用损失为基础对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试并计提减值损失。
　　依据上述确认标准及计提办法，公司2025年度计提信用减值损失共计2,051.84万元，其中应收账款计提坏账准备1,769.02万元，应收票据计提坏账准备241.89万元，其他应收款计提坏账准备40.93万元。
　　2、资产减值损失
　　（1）合同资产减值损失
　　本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。依据上述确认标准及计提办法，公司2025年度计提合同资产减值准备56.00万元。
　　（2）存货跌价损失
　　根据《企业会计准则第1号一一存货》及公司相关会计政策，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。依据上述确认标准及计提办法，公司2025年度计提存货跌价准备27.87万元。
　　（二）2025年度计提资产减值准备对公司的影响
　　公司本次计提资产减值准备计入信用减值损失科目和资产减值损失科目，2025年度公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失合计2,135.71万元，对公司合并报表利润总额影响数2,135.71万元（合并利润总额未计算所得税影响）。
　　本次计提资产减值准备数据已经公司2025年度审计机构北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
　　二、其他说明
　　2025年度计提资产减值准备事项是基于谨慎性原则，客观体现了公司资产的实际情况，符合《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　成都坤恒顺维科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2026-011
　　成都坤恒顺维科技股份有限公司
　　关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：
　　为提高企业资金营运能力，根据公司整体资金预算安排、经营战略及总体发展计划，公司拟向相关银行申请授信总额为不超过等值人民币1亿元的人民币综合授信额度，并授权管理层根据公司实际经营需求在上述额度范围内办理有关工作以及签署相关文件。授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。该项授权自本次董事会审议通过之日起至12个月内有效。
　　本事项无需提交股东会审议。
　　公司本次向银行申请综合授信额度事项不涉及对外担保或关联交易。
　　特此公告。
　　成都坤恒顺维科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2026-007
　　成都坤恒顺维科技股份有限公司
　　关于2025年年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度A股每股派发现金红利人民币0.26元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币258,871,241.43元。经公司第四届董事会第五次会议审议通过，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份数为基数进行利润分配，本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本121,800,000股，扣除回购专用证券账户中股份数851,910股，本次实际参与分配的股本数为120,948,090股，以此计算合计拟派发现金红利31,446,503.40元（含税）。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额0.00元，现金分红和回购金额合计31,446,503.40元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为67.22%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0.00元，现金分红和回购并注销金额合计31,446,503.40元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为67.22%。
　　公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份851,910股不参与本次利润分配。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本或公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月27日召开第四届董事会第五次会议审议《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》，会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过本次利润分配方案，本方案符合《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》规定的利润分配政策，董事会同意提交公司2025年年度股东会审议。
　　三、相关风险提示
　　（一）本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　（二）公司2025年年度利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　成都坤恒顺维科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2026-008
　　成都坤恒顺维科技股份有限公司
　　2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意成都坤恒顺维科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕9号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,100万股，发行价格33.80元/股，共募集资金总额为人民币709,800,000.00元，减除发行费用（不含增值税）人民币77,857,477.96元，募集资金净额为人民币631,942,522.04元。上述募集资金已全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年2月10日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2022]000015号）。
　　（二）募集资金使用情况及结余情况
　　募集资金基本情况表
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注1：募集资金净额631,942,522.08元与验资报告中的募集资金净额631,942,522.04元差异0.04元，系计划发行费用与实际存在差异，实际缴纳印花税较预计减少0.04元。
　　注2：未置换的以自有资金支付的发行费用1,118,396.22元。
　　二、募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的存放、管理和使用，保护投资者合法权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及规则的规定，结合本公司实际情况，制定了《成都坤恒顺维科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），就募集资金专户存储、使用、用途变更、管理与监督等进行了明确规定。
　　根据《管理制度》并结合经营需要，公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并于2022年2月10日与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。详细情况请参见公司2022年2月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
　　公司于2022年4月19日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司变更募集资金专户的议案》，同意公司变更募集资金专项账户。详细情况请参见公司2022年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于变更募集资金专户的公告》。
　　截至2025年12月31日，本公司均严格按照监管协议的规定，存放、管理和使用募集资金。
　　募集资金存储情况表
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：2023年，募集资金专户中信银行股份有限公司成都银河王朝支行更名为中信银行股份有限公司成都锦江支行（简称“中信银行成都锦江支行”）。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目资金使用情况
　　公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》使用募集资金。公司报告期内募投项目的资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　本报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　公司于2024年2月26日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常进行以及公司日常资金正常周转需要、日常业务的正常开展的前提下，为提高募集资金及公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，同意公司使用不超过350,000,000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。
　　具体内容详见公司于2024年2月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-014）。
　　公司于2025年2月25日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常进行以及公司日常资金正常周转需要、日常业务的正常开展的前提下，为提高募集资金及公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，同意公司使用不超过300,000,000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。
　　具体内容详见公司于2025年2月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）。
　　截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为130,603,381.55元，其中专户活期存款余额0.00元，协定存款余额130,603,381.55元。结构性存款、定期存款、大额存单等低风险保本型投资产品现金管理余额为0.00元。
　　募集资金现金管理审核情况表
　　单位：元 币种：人民币
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　　募集资金现金管理明细表
　　单位：元 币种：人民币
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　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　公司于2025年4月14日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，同意公司使用部分超募资金人民币100,000,000.00元用于永久补充流动资金。
　　具体内容详见公司于2025年4月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-015）。
　　超募资金使用情况明细表
　　单位：元 币种：人民币
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　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
　　本报告期内，本公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　本报告期内，本公司不存在使用节余募集资金的情况。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　2025年7月2日，公司股份回购计划实施完毕，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份851,910股，占公司目前总股本的0.70%，其中公司用于维护公司价值及股东权益的股份回购实施已于2024年10月7日完成，累计回购股份308,496股，占公司目前总股本的0.25%；用于员工持股计划或股权激励的股份回购实施于2025年7月2日完成，累计回购股份543,414股，占公司目前总股本的0.45%。具体内容详见公司于2025年7月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-040）。
　　公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在其他应披露而未披露事项。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　2025年8月25日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户的议案》，基于对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际实施情况等因素的综合考虑，经审慎决定，公司将募投项目“无线电测试仿真开放实验室”终止并将剩余募集资金1,863.52万元（该剩余金额包含利息及理财收益，最终金额以募集资金账户实际余额为准）继续存放在募集资金专户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。2025年9月11日，公司召开2025年第二次临时股东会审议通过了该议案。
　　具体内容详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户的公告》（公告编号：2025-047）。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放、管理及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
　　经审核，会计师认为：坤恒顺维2025年度募集资金存放、管理及实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定，在所有重大方面公允反映了坤恒顺维2025年度募集资金存放、管理及实际使用情况。
　　七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
　　经核查，保荐机构认为：坤恒顺维2025年度募集资金存放、管理及实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　特此公告。
　　成都坤恒顺维科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月28日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：元 币种：人民币
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　　注1:该变更用途的募集资金金额计算口径为“终止项目的节余金额=计划投入-实际投入-待支付金额”，未包含利息及理财收益。
　　注2：公司于2024年3月11日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》，同意公司募投项目“无线电测试仿真设备生产基地”“无线电测试仿真技术研发中心”予以结项，两项目本年度投入金额部分为结项后尚需支付的募集资金金额。
　　附表2：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　单位：元 币种：人民币
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