本次交易通过公开挂牌方式进行，受让方与最终交易价格均存在不确定性，尚不确定是否会触及关联交易，如触及关联交易，公司将依据有关规定履行相关审议程序。
　　二、交易对方的基本情况
　　本次交易拟在北交所公开挂牌转让，交易对方尚未确定，最终以公开挂牌程序确定的交易对方为准。公司将根据相关规定和交易进展情况，及时履行相应的信息披露义务。
　　三、交易标的基本情况
　　（一）交易标的概况
　　1、本次交易的标的为公司持有的福信富通100万股股份。
　　2、标的权属情况
　　交易标的不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁等情况，不存在查封和冻结情况。
　　3、交易标的基本情况
　　（1）基本信息
　　企业名称：福信富通科技股份有限公司
　　统一社会信用代码：9135010056335657XG
　　企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
　　注册资本：12,686万元
　　法定代表人：李勇
　　成立日期：2010-09-17
　　注册地址：福建省福州市鼓楼区工业路611号海峡技术转移中心大楼15-16层
　　经营范围：一般项目：软件开发；信息技术咨询服务；5G通信技术服务；物联网应用服务；物联网技术研发；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；软件外包服务；软件销售；物联网设备销售；物联网设备制造；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；可穿戴智能设备销售；电子元器件批发；信息安全设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件零售；云计算设备销售；计算器设备销售；计算机系统服务；地理遥感信息服务；人工智能应用软件开发；互联网设备销售；机械设备租赁；办公设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；数字视频监控系统销售；办公设备租赁服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；智能家庭消费设备销售；工业互联网数据服务；科技推广和应用服务；云计算装备技术服务；电子产品销售；网络设备销售；网络与信息安全软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；广告发布；广告制作；广告设计、代理；智能无人飞行器销售；航空运营支持服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；计算机信息系统安全专用产品销售；通用航空服务；民用航空器维修；商业非运输、私用大型航空器运营人、航空器代管人运行业务；民用航空器驾驶员培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　（2）主要股东及持股比例
　　截至2025年11月30日，福信富通前十大股东为：
　　■
　　（3）信用情况：经查询中国执行信息公开网失信被执行人，福信富通不属于失信被执行人。
　　（二）福信富通主要财务信息
　　单位：元
　　■
　　注：前述主要财务指标来源于长沙湘安联合会计师事务所出具的《专项审计报告》（湘安审字[2026]第0116-01号）。
　　（三）增资情况
　　根据长沙湘安联合会计师事务所出具的《专项审计报告》（湘安审字[2026]第0116-01号）：截至2024年12月31日，福信富通注册资本为11,686万元；截至2025年11月30日，福信富通注册资本为12,686万元。
　　四、交易标的的评估、定价情况
　　（一）定价情况及依据
　　本次公开挂牌的转让底价为2,323.08万元，以北京天健兴业资产评估有限公司出具的《湖南湘邮科技股份有限公司拟转让福信富通科技股份有限公司100万股股份涉及该公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（天兴评报字[2026]第0124号）的评估结果为依据。最终转让价格以公开挂牌成交结果为准。
　　北京天健兴业资产评估有限公司以2025年11月30日为基准日对福信富通股东全部权益价值进行了评估。本次评估选择的评估方法为收益法和市场法。评估师经过对被评估单位财务状况的调查及经营状况分析，结合本次资产评估对象、评估目的、适用价值类型，并考虑福信富通已在港交所递表，近期融资和股权转让活动比较活跃，从市场角度去考量其价值更符合市场参与者的需求。经过比较分析，认为市场法评估结论能更全面、合理地反映福信富通市场价值，故本次评估采用市场法评估结果作为最终评估结论。
　　市场法评估结果：福信富通评估基准日总资产账面价值153,373.03万元，负债账面价值54,011.85万元，净资产账面价值99,361.18万元。经市场法评估，福信富通股东全部权益评估值为294,706.28万元，评估增值195,345.10万元，增值率196.60%。
　　该评估结果已经过中邮资本备案。
　　（二）定价合理性分析
　　本次交易所涉的福信富通股东全部权益价值，已由北京天健兴业资产评估有限公司以2025年11月30日作为评估基准日进行评估并出具评估报告，评估结果已经过中邮资本备案。本次交易首次挂牌底价以前述经备案的评估结果为依据，按转让的股份数量折算确定，且最终转让价格以公开挂牌成交结果为准。
　　公司认为，本次定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　五、交易协议的主要内容
　　因本次交易采取公开挂牌转让方式进行，最终交易对手、成交价格等协议主要内容目前尚无法确定。公司将根据有关规定在协议签订后及时履行信息披露义务。
　　六、本次交易对上市公司的影响
　　（一）本次交易完成后，公司将不再持有福信富通股份。本次交易对公司的正常经营和财务状况不构成重大影响，有利于维护国有资产保值、增值退出，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
　　（二）本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。本次交易不会导致产生同业竞争，不会导致公司控股股东、实际控制人及其关联人对公司形成非经营性资金占用。
　　（三）本次交易能否最终完成、最终受让方、成交价格、完成的时间以及是否构成关联交易均存在不确定性，公司将按照有关规定及时披露后续进展情况。
　　（四）因最终成交价未确定，本次交易对公司当年损益的影响尚不可预估，最终影响以成交当年经审计师审计的年度审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　湖南湘邮科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十八日
　　证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2026-020
　　湖南湘邮科技股份有限公司
　　关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。具体情况如下：
　　一、情况概述
　　根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的众环审字（2026）第1100023号《2025年度审计报告》，截至2025年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-754,308,851.23元，实收股本为161,070,000.00元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额的三分之一。
　　二、形成的主要原因
　　截至2025年12月31日，公司累计未弥补亏损达75,430.89万元，主要系公司之前年度归属于上市公司股东的净利润亏损叠加2025年度亏损累积所致。其中：2025年度亏损的主要原因，一是因天津膜术工场环保科技有限公司等客户的特定业务合同涉及多方主体，相关合作主体之间可能存在民商事纠纷，相关业务商业实质存疑，导致客户无法顺利履约，应收款项回收困难。基于谨慎性原则，公司在2025年度对上述客户相关的往来款项及其他流动资产全额计提坏账并进行相应的差错调整；另外，受市场原因影响部分投资性房地产长期闲置，经公允价值评估计提资产减值损失435.52万元，上述影响导致公司2025年度经营业绩出现大额亏损；二是受宏观经济环境影响，业务拓展受阻，2025年度总体收入规模有所下降，盈利水平同步下降。
　　三、应对措施
　　鉴于上述情况，公司秉承对全体股东负责的原则，在大股东的指导帮助下积极应对，做好各项经营管理规划，争取尽快弥补亏损金额。具体措施如下：
　　1、控股股东提供资金支持，缓解流动性风险。2026年4月2日，公司发布公告，间接控股股东中邮资本管理有限公司已同意向公司提供3亿元的股东借款，专项用于2026年二至四季度到期债务偿付及日常经营资金需求，保障正常生产经营。
　　2、处置低效房产，加大应收款项催收力度，加快资金回笼改善公司现金流。实施全面降本增效，涵盖人工成本、运行费用、财务费用、办公费用压降，优化公司成本结构，提升经营效率与抗风险能力。
　　3、公司将持续强化核心能力建设，加快推进产品化落地与市场化赋能，统筹拓展内外部市场，深化政企客户资源开发与业务布局，稳步扩大销售规模，同时积极争取股东资源支持，借力股东协同优势推动业务持续发展。
　　4、控股股东通过多种手段，提供相应的财务支持，力争2026年年末净资产转正，维持上市公司地位。
　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，该事项需提交公司股东会进行审议。
　　特此公告。
　　湖南湘邮科技股份有限公司董事会
　　二○二六年四月二十八日
　　股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2026-021
　　湖南湘邮科技股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会计政策变更是湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2025年12月发布的《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会〔2025〕32号）（以下简称“企业会计准则解释第19号”）进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司的损益、总资产、净资产等财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　● 本次会计政策变更无需提交公司董事会、股东会审议。
　　一、本次会计政策变更的具体情况
　　（一）本次会计政策变更的原因
　　2025年12月，财政部发布《企业会计准则解释第19号》，规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，公司自2026年1月1日起执行该解释规定。
　　（二）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁发的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
　　（三）变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第19号》的相关规定。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
　　（四）变更时间
　　2025年12月，财政部发布《企业会计准则解释第19号》，公司自2026年1月1日起实施。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第19号》的要求进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。
　　三、本次会计政策变更的相关程序
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》（2026年4月修订）等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项经公司董事会审计委员会审议通过，无需提交公司董事会和股东会审议。
　　董事会审计委员会审议意见：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　特此公告。
　　湖南湘邮科技股份有限公司董事会
　　二○二六年四月二十八日
　　股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2026-013
　　湖南湘邮科技股份有限公司
　　第九届董事会第七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2026年4月25日19:00在公司本部八层会议室以现场+视频表决方式召开。会议通知于2025年4月14日以书面形式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。本次董事会会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长董志宏主持，公司高级管理人员列席本次会议。经出席会议的董事表决，会议审议并一致通过如下决议：
　　一、《公司2025年度总裁工作报告》
　　报告表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　二、《公司2025年度董事会工作报告》
　　报告表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　三、《公司2025年年度报告及报告摘要》
　　公司2025年年度报告及报告摘要提交本次董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，一致同意将本报告及报告摘要提交公司第九届董事会第七次会议审议。
　　本报告及报告摘要表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本报告及报告摘要需提交公司2025年年度股东会审议。
　　2025年年度报告摘要内容见2026年4月28日《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》，2025年年度报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　四、《公司2026年第一季度报告》
　　公司2026年第一季度报告提交本次董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，一致同意将公司2026年第一季度报告提交公司第九届董事会第七次会议审议。
　　2026年第一季度报告表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　《公司2026年第一季度报告》见2026年4月28日《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　五、《关于审议〈湘邮科技2026年度工作方针和工作目标〉的议案》
　　议案提交本次董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过，一致同意将该议案提交公司第九届董事会第七次会议审议。
　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　六、《关于公司组织机构调整的议案》
　　为进一步夯实组织基础，提升公司长效经营能力和组织运行效率，打造公司核心竞争优势，有效推动公司经营提质、管理增效，保障公司高质量可持续发展，公司拟对组织机构进行部分调整。
　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日公告。
　　七、《公司2025年度财务决算和2026年度财务预算报告》
　　公司2025年度财务决算和2026年财务预算报告提交本次董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，一致同意将报告提交公司第九届董事会第七次会议审议。
　　公司2026年计划完成收入5.7亿元，比2025年增加8.02%，计划实现利润2,660万元。2026年度期间费用预算11,350万元，比2025年度增加4.35%。
　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　八、《公司2025年度利润分配预案》
　　根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现的母公司所有者的净利润-473,915,820.41元，加上期初未分配利润-273,311,438.28元，可供股东分配的利润为-747,227,258.69元。公司合并报表累计可供股东分配利润为-754,308,851.23元。由于公司年末可供股东分配利润为负，2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　本议案提交本次董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，一致同意将议案提交公司第九届董事会第七次会议审议。
　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见同日公告。
　　九、《关于审议〈湘邮科技2025年度内部控制评价报告〉的议案》
　　本议案提交本次董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，一致同意将议案提交公司第九届董事会第七次会议审议。
　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　十、《关于审议〈湘邮科技2025年度内部控制审计报告〉的议案》
　　本议案提交本次董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，一致同意将议案提交公司第九届董事会第七次会议审议。
　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。
　　十一、《关于向有关银行等金融机构申请2026年度融资额度的议案》
　　为保证公司业务发展和生产经营的顺利进行，更好地发挥资金财务杠杆作用，2026年度公司拟与相关金融机构签订总额度不超过8亿元的融资协议。公司将以自有房屋产权抵押融资或以信用、融资租赁或其他方式进行融资。融资期限从2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开前一日止（具体协议起止日期以与相关银行等金融机构签订的合同文件为准）。并提请董事会授权公司总裁褚艳女士在融资额度内办理和签署所有相关协议及文本。
　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　十二、《关于公司2025年度计提减值准备的议案》
　　本议案提交本次董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，一致同意将议案提交公司第九届董事会第七次会议审议。
　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日公告。
　　十三、《公司关于前期会计差错更正的议案》
　　公司在2025年度财务报告编制与审计过程中，经认真核查并与审计机构充分沟通，发现前期存在会计差错，导致相关财务信息披露不准确。为确保财务信息的真实、准确与完整，根据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对公司前期会计差错进行更正。
　　本议案提交本次董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，一致同意将议案提交公司第九届董事会第七次会议审议。
　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日公告。
　　十四、《关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬确认的议案》
　　根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《湘邮科技高级管理人员薪酬管理办法》《中层管理人员任期制和契约化管理办法》等相关制度及公司董事津贴标准，结合2025年度董事、高级管理人员薪酬实际发放情况，对公司董事、高级管理人员2025年度从公司领取的税前薪酬进行确认。
　　议案提交本次董事会审议前已提交董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　十五、《公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》
　　公司为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，于2025年10月发布了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。公司积极践行以“投资者为中心”的发展理念，努力提升公司经营质效、治理水平和投资价值，促进公司高质量发展与资本市场良性互动，形成了《2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。
　　本议案提交本次董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过，一致同意将议案提交公司第九届董事会第七次会议审议。
　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。
　　十六、《关于召开公司2025年年度股东会的议案》
　　公司2025年年度股东会将于2026年5月21日13:30在湖南省长沙市岳麓区玉兰路2号湘邮科技园会议室召开并审议相关议案。
　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容见同日公告。
　　十七、《公司独立董事2025年度述职报告》
　　公司独立董事钟凯、王定健、余湄、张宏亮（已离任）、魏先华（已离任）分别向董事会递交了《公司独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。
　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　报告需提交公司2025年年度股东会审议。
　　报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。
　　十八、《公司董事会关于独董独立性自查情况的专项报告》
　　董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关法律法规及规范性文件的相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查的情况报告》，对公司2025年度在任及离任独立董事独立性进行了评估。
　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。
　　十九、《公司董事会审计委员会2025年度履职报告》
　　《董事会审计委员会2025年度履职报告》提交本次董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，一致同意将报告提交公司第九届董事会第七次会议审议。
　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。
　　二十、《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》
　　《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》提交本次董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，一致同意将报告提交公司第九届董事会第七次会议审议。
　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。
　　二十一、《公司关于免除部分副总裁职务的议案》
　　根据公司人事管理制度的有关规定，因相关工作等原因，决定免去姚琪同志副总裁职务。职务免职后，严格按照党纪法规及公司各项规章制度办理后续事项，确保各项工作平稳有序规范到位。
　　本议案提交本次董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过，并一致同意将议案提交公司第九届董事会第七次会议审议。
　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日公告。
　　二十二、《关于公开挂牌转让公司所持福信富通100万股份确定挂牌底价的议案》
　　经公司党委会2025年12月4日会议讨论决定以及2025年12月14日董事会会议决议，公司决定启动福信富通科技股份有限公司（简称“福信富通”）100万股股份挂牌转让程序。为严格遵守国有资产管理规定、防范国有资产流失、保障公开挂牌合规推进，本次挂牌以福信富通100万股股份所对应的评估值，即人民币2,323.08万元作为首次公开挂牌的转让底价，符合国资监管要求与市场化交易规则。
　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日公告。
　　二十三、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
　　根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2026）第1100023号《2025年度审计报告》，截至2025年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-754,308,851.23元，实收股本为161,070,000.00元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一时，需提交股东会审议。
　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　该议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见同日公告。
　　二十四、《公司关于2025年度带有持续经营重大不确定性段落及强调事项段审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》
　　公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报表及财务报告及内部控制的有效性进行了审计，并出具了带有持续经营重大不确定性段落及强调事项段审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号一一非标准无保留审计意见涉及事项的处理》及《上海证券交易所股票上市规则》（2026年4月修订）等相关规定，公司董事会就上述审计报告中所述事项出具了专项说明。
　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本专项说明全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。
　　特此公告。
　　湖南湘邮科技股份有限公司董事会
　　二○二六年四月二十八日
　　证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2026-018
　　湖南湘邮科技股份有限公司
　　关于免去部分副总裁职务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　一、高级管理人员离任情况
　　(一)提前离任的基本情况
　　■
　　(二)离任对公司的影响
　　根据湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）人事管理制度的有关规定，因相关工作等原因，决定免去姚琪同志副总裁职务。职务免除后，公司依法依规办理后续事项，确保各项工作平稳有序规范到位。
　　特此公告。
　　湖南湘邮科技股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2026-016
　　湖南湘邮科技股份有限公司
　　关于前期会计差错更正的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　重要内容提示：
　　●本次前期会计差错更正将对公司2023年度、2024年度和2025年一季报、半年报和三季报的合并及母公司资产负债表、合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表中多个项目进行调整。
　　●本次前期会计差错更正，会导致公司已披露的2023年年度报告、2024年年度报告和2025年一季报合并及母公司的盈亏性质的改变，从盈利转为亏损。
　　●本次前期会计差错更正事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，无需提交股东会审议。
　　一、会计差错更正事项概述
　　（一）本次会计差错更正的原因
　　因天津膜术工场环保科技有限公司等客户的特定业务合同涉及多方主体，相关合作主体之间可能存在民商事纠纷，相关业务商业实质存疑，导致客户无法顺利履约，应收款项回收困难。公司针对上述项目进行了全流程自查与梳理，基于审慎性考虑，公司根据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对2023年度、2024年度和2025年一季报、半年报和三季报中涉及的财务信息进行追溯调整。
　　（二）本次会计差错更正履行的审议程序
　　公司于2026年4月25日召开九届董事会第七次会议，审议通过《公司关于前期会计差错更正的议案》，公司董事会同意按照《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》 等相关规定，对2023年度、2024年度和2025年一季报、半年报和三季报中涉及的财务信息进行追溯调整。
　　二、会计差错更正及对公司的影响
　　根据企业会计准则的相关规定，公司对上述事项采用追溯重述法进行更正，追溯调整 2023年度、2024年度和2025年一季报、半年报和三季报相关财务报表项目。上述差错更正事项对公司2023年度、2024年度和2025年一季报、半年报和三季报财务报表的影响如下：
　　（一）更正事项对2023年度合并及公司财务报表的影响
　　1、对2023年12月31日合并资产负债表的影响
　　单位：人民币元
　　■
　　2、对2023年度合并利润表的影响
　　单位：人民币元
　　■
　　3、对2023年度合并现金流量表的影响
　　单位：人民币元
　　■
　　4、对2023年12月31日公司资产负债表的影响
　　单位：人民币元
　　■
　　5、对2023年度公司利润表的影响
　　单位：人民币元
　　■
　　6、对2023年度公司现金流量表的影响
　　单位：人民币元
　　■
　　（二）更正事项对2024年度合并及公司财务报表的影响
　　1、对2024年12月31日合并资产负债表的影响
　　单位：人民币元
　　■
　　2、对2024年度合并利润表的影响
　　单位：人民币元
　　■
　　3、对2024年度合并现金流量表的影响
　　单位：人民币元
　　■
　　4、对2024年12月31日公司资产负债表的影响
　　单位：人民币元
　　■
　　5、对2024年度公司利润表的影响
　　单位：人民币元
　　■
　　6、对2024年度公司现金流量表的影响
　　单位：人民币元
　　■
　　（三）更正事项对2025年第一季度合并及公司财务报表的影响
　　1、对2025年3月31日合并资产负债表的影响
　　单位：人民币元
　　■
　　2、对2025年3月31日合并利润表的影响
　　单位：人民币元
　　■
　　3、对2025年3月31日合并现金流量表的影响
　　单位：人民币元
　　■
　　4、对2025年3月31日公司资产负债表的影响
　　单位：人民币元
　　■
　　5、对2025年3月31日公司利润表的影响
　　单位：人民币元
　　■
　　6、对2025年3月31日公司现金流量表的影响
　　单位：人民币元
　　■
　　（四）更正事项对2025年半年度合并及公司财务报表的影响
　　1、对2025年6月30日合并资产负债表的影响
　　单位：人民币元
　　■
　　2、对2025年6月30日合并利润表的影响
　　单位：人民币元
　　■
　　3、对2025年6月30日合并现金流量表的影响
　　单位：人民币元
　　■
　　4、对2025年6月30日公司资产负债表的影响
　　单位：人民币元
　　■
　　5、对2025年6月30日公司利润表的影响
　　单位：人民币元
　　■
　　6、对2025年6月30日公司现金流量表的影响
　　单位：人民币元
　　■
　　（五）更正事项对2025年三季度合并及公司财务报表的影响
　　1、对2025年9月30日合并资产负债表的影响
　　单位：人民币元
　　■
　　2、对2025年9月30日合并利润表的影响
　　单位：人民币元
　　■
　　3、对2025年9月30日合并现金流量表的影响
　　单位：人民币元
　　■
　　4、对2025年9月30日公司资产负债表的影响
　　单位：人民币元
　　■
　　5、对2025年9月30日公司利润表的影响
　　单位：人民币元
　　■
　　6、对2025年9月30日公司现金流量表的影响
　　单位：人民币元
　　■
　　三、会计师事务所关于前期会计差错更正的结论性意见
　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于湖南湘邮科技股份有限公司2023年度、2024年度财务报表更正事项的专项鉴证报告》[众环专字（2026）1100110号]，认为公司编制的《湖南湘邮科技股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》已按照《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定编制，如实反映了公司前期会计差错的更正情况。
　　四、审计委员会审议情况
　　公司审计委员会审议并一致通过《关于前会计差错更正的议案》，认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的有关规定。
　　特此公告。
　　湖南湘邮科技股份有限公司董事会
　　二○二六年四月二十八日
　　股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2026-014
　　湖南湘邮科技股份有限公司
　　关于2025年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　重要内容提示：
　　●湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。
　　●本次利润分配预案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议、公司第九届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（2026年4月修订）9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配预案的内容
　　根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现的母公司所有者的净利润-473,915,820.41元，加上期初未分配利润-273,311,438.28元，可供股东分配的利润为-747,227,258.69元。公司合并报表累计可供股东分配利润为-754,308,851.23元。由于公司年末可供股东分配利润为负，2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　二、2025年度不进行利润分配的原因
　　根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的规定，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。鉴于公司累计可供股东分配利润为负，公司2025年度不满足利润分配的法定条件。因此，公司董事会拟定的2025年度利润分配预案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　公司将立足主业、强化经营、提质增效，努力提升价值创造能力与盈利水平，在具备分红条件时及时、积极实施利润分配，回报广大投资者。
　　三、公司履行决策程序
　　1、审计委员会
　　公司于2026年4月25日召开第九届董事会审计委员会2026年第二次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2025年度利润分配预案》。
　　2、董事会
　　公司于2026年4月25日召开第九届董事会第七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2025年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
　　四、是否可能触及其他风险警示情形
　　截至2025年末，母公司可供股东分配利润为负数。因此，公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（2026年4月修订）9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　五、相关风险提示
　　公司2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　湖南湘邮科技股份有限公司董事会
　　二○二六年四月二十八日
　　证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2026-017
　　湖南湘邮科技股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月21日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月21日 13点30分
　　召开地点：湖南省长沙市岳麓区玉兰路2号湘邮科技园会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月21日
　　至2026年5月21日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　议案1-8已经公司2026年4月25日召开的第九届董事会第七次会议审议通过。相关内容详见公司于2026年4月28日在指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：4
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证明、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。
　　（二）登记时间：请出席本次会议的股东于2026年5月15日9:30-11:30， 13:30-17:00到公司董事会办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
　　（三）登记地点：本公司董事会办公室。
　　六、其他事项
　　（一）出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点
　　（二）会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
　　（三）联系人：石女士 戴女士
　　联系电话：0731－8899 8817、8899 8856
　　传 真：0731-8899 8859
　　特此公告。
　　湖南湘邮科技股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　湖南湘邮科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月21日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　
　　股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2026-022
　　湖南湘邮科技股份有限公司
　　关于公司组织机构调整的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为进一步夯实组织基础，提升公司长效经营能力和组织运行效率，打造公司核心竞争优势，有效推动公司经营提质、管理增效，保障公司高质量可持续发展，公司拟对组织机构进行部分调整，具体如下：
　　一、为进一步提升公司整体软件开发能力，将原科技发展中心技术人员整体划入软件事业部，充实软件事业部的技术研发力量；另外，将软件事业部原GIS项目及相关人员整体划入物联网科技事业部。
　　二、为进一步强化公司市场拓展、产品推广及业务协同能力，构建统一、高效、协同的前台市场体系，将科发中心市场职能及存量项目和人员整体划入市场推广中心，使其成为有效推动公司市场战略落地的一支“轻骑兵”；
　　三、为进一步打造公司在硬件总集成方面的核心竞争优势，撤并系统工程事业部、集成创新事业部，组建成立系统集成事业部，整合公司在硬件产品销售、系统集成、工程实施及售后支撑等方面的资源；
　　四、为进一步加强公司法律与风控合规管理，成立“法律与风控合规部”；同时，规范“党建办公室”名称，更名为“党建工作部”，“法律与风控合规部”、“党建工作部”与总裁办公室合署办公。
　　五、加强党管干部、党管人才工作，成立党委组织部，与人力资源部合署办公。
　　本次机构调整前，公司共设一级部门12个，其中事业部5个，分别为：软件事业部、系统工程事业部、物联网科技事业部、集成创新事业部、金融服务事业部；支撑部门2个，分别为：科技发展中心、市场推广中心；职能部门5个，分别为：董事会办公室、总裁办公室（党建办公室）、财务管理部、人力资源部、纪委办公室（审计部）。
　　本次调整前组织机构图如下：
　　■
　　本次机构调整后，公司共设一级部门10个，其中事业部4个，分别为：软件事业部、系统集成事业部、物联网科技事业部、金融服务事业部；业务支撑部门1个：市场推广中心；职能部门5个，分别为：董事会办公室、总裁办公室（党建工作部、法律与风控合规部）、财务管理部、人力资源部（党委组织部）、纪委办公室（审计部）。
　　本次调整后组织机构图如下：
　　■
　　湖南湘邮科技股份有限公司
　　董事会
　　二○二六年四月二十八日