五、关于2026年投资计划的报告；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
　　本议案经董事会战略投资与ESG委员会审议通过。
　　六、2025年度利润分配预案；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
　　[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大2025年年度利润分配方案公告”]
　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　七、2026年第一季度报告；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
　　[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]
　　八、关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
　　[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告”
　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
　　九、关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
　　[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告”]
　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
　　十、关于公司计提资产减值准备的议案；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
　　[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于公司计提资产减值准备的公告”]
　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
　　十一、关于续聘会计师事务所的议案；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
　　[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于续聘会计师事务所的公告”]
　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审计委员会认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性以及诚信状况，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。
　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　十二、关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
　　[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告”]
　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
　　十三、关于公司对外担保额度和审批权限的议案；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
　　[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于公司对外担保额度和审批权限的公告”]
　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　十四、关于使用自有闲置资金进行短期理财计划的议案；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
　　[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于使用自有闲置资金进行短期理财计划的公告”]
　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　十五、关于申请注册发行2026-2029年度债务融资工具的议案；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
　　[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于申请注册发行2026-2029年度债务融资工具的公告”]
　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　十六、关于授权公司董事长审核签署授信融资担保文件的议案；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
　　公司因业务发展需要，拟与金融机构开展各项金融业务（包括但不限于建立授信关系、开展融资合作、为子公司提供担保保证等）。为统一决议文本格式，提升融资业务效率，加强担保业务管理，现就授权公司董事长代表公司董事会办理相关事宜，提出以下议案：
　　1、根据公司2026年度融资预算安排，在公司本级融资峰值不超过400亿元（含）的额度内，审核并签署公司与各金融机构的授信融资文件。
　　2、根据公司2026年度担保预算安排，审核并签署为以下子公司提供担保相关的文件：为物产中大欧泰有限公司提供担保2亿元，为浙江物产道富有限公司提供担保1.5亿元。
　　3、授权有效期为董事会审议通过之日起，至2027年6月30日止。
　　十七、关于聘任公司董事会秘书的议案；（同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
　　[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于聘任公司董事会秘书的公告”]
　　本议案经董事会提名委员会审议通过。
　　十八、关于2025年度董事薪酬的议案；(同意票7票，反对票0票，弃权票0票，关联董事陈新、陈孝回避表决)
　　依据现行薪酬考核管理办法，对照公司年度经营业绩，领取薪酬的董事2025年度从本公司获得的税前薪酬情况（按权责发生制口径，绩效年薪为预估数，不包括归属于以前年度的应发未发薪酬）如下：
　　董事长陈新税前报酬为116万元；董事、总经理陈孝税前报酬为38.67万元；原董事许强税前报酬为104.4万元；原职工董事邵燕奇按党委组织部部长、人力资源部总经理岗位考核发放，税前报酬为90.48万元。
　　本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　十九、关于2025年度高级管理人员薪酬的议案；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
　　依据现行薪酬考核管理办法，对照公司年度经营业绩，高级管理人员2025年度从本公司获得的税前薪酬情况（按权责发生制口径，绩效年薪为预估数，不包括归属于以前年度的应发未发薪酬）如下。
　　副总经理骆敏华税前报酬为98.6万元；副总经理罗畅税前报酬为98.6万元；副总经理李兢税前报酬为98.6万元；原副总经理李刚税前报酬为98.6万元；原副总经理吴斌税前报酬为57.52万元；原董事会秘书殷畅税前报酬为90.48万元；原财务总监王奇颖税前报酬为90.48万元；原数字总监胡健税前报酬为126.67万元。
　　本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　二十、关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
　　[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告”]
　　本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　二十一、关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
　　[详见当日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]
　　本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　二十二、关于修订《物产中大集团股份有限公司工资总额管理办法》的议案；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
　　二十三、关于2026年度公司开展商品期货及衍生品交易业务的议案；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
　　[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大2026年度公司开展商品期货及衍生品交易业务的公告”]
　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　二十四、关于2026年度公司开展外汇衍生品交易业务的议案；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
　　[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大2026年度公司开展外汇衍生品交易业务的公告”]
　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　二十五、公司2025年度内部控制评价报告的议案；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
　　[详见当日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]
　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
　　二十六、公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
　　[详见当日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]
　　本议案经公司董事会战略投资与ESG委员会审议通过。
　　二十七、关于修订《公司章程》的议案；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
　　[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于修订《公司章程》的公告”]
　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　二十八、公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案。(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
　　[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见”]
　　二十九、关于拟为董事及高级管理人员购买责任保险的议案；（本议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议）
　　为保障公司合法权益，促进董事和高级管理人员履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事及高级管理人员购买责任保险，责任限额：不超过2500万元/年（最终以签订的保险合同为准），保费总额：不超过10万元/年（最终以签订的保险合同为准），保险期限1年。
　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　三十、2026年度估值提升计划暨提质增效重回报行动方案；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
　　[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大2026年度估值提升计划暨提质增效重回报行动方案”]
　　三十一、关于2025年度估值提升计划落实情况的议案；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
　　[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于2025年度估值提升计划落实情况的公告”]
　　三十二、关于召开公司2025年年度股东会的议案。(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
　　[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于召开公司2025年年度股东会的公告”]
　　特此公告。
　　物产中大集团股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2026-033
　　物产中大关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　■
　　2. 投资者保护能力
　　天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
　　3.诚信记录
　　天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目成员信息
　　1.基本信息
　　■
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3.独立性
　　天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
　　（三）审计收费
　　2025年审计费用1,480万（包括子公司物产环能（603071）单独支付的审计费用120万元，子公司物产金轮（002722）单独支付的审计费用110万元），其中年报审计费1,230万元、内控审计费250万元。扣除物产环能和物产金轮后审计费用1,250万元，其中年报审计费1,050万元、内控审计费200万元。
　　2026年将按照该所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）公司董事会审计委员会对天健会计师事务所进行了事前审查，对天健会计师事务所的执业质量进行了充分了解。结合公司实际情况，董事会审计委员会认可天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性以及诚信状况，同意续聘天健会计师事务所为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
　　（二）公司第十一届董事会第三次会议审议，同意续聘天健会计师事务所为公司2026年度财务审计与内部控制审计机构。
　　（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　物产中大集团股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2026-037
　　物产中大关于聘任公司董事会秘书的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开十一届三次董事会，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会推荐，陈新董事长提名，聘任罗畅先生为公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满。
　　罗畅先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，并经上海证券交易所任职资格备案通过。
　　罗畅先生联系方式：
　　联系电话：0571-85777029
　　传真：0571-85778008
　　通讯地址：杭州市环城西路56号
　　邮箱：stock@wzgroup.cn
　　特此公告。
　　附件：罗畅先生简历
　　物产中大集团股份有限公司董事会 2026年4月28日
　　附件：
　　罗畅先生简历
　　罗畅：男，1973年12月出生，1994年8月参加工作，本科学历，高级工程师。曾任杭钢基建技改部副部长，杭州紫元置业有限公司副处级管理人员，浙江杭钢人力资源开发服务有限公司总经理、董事、董事长、在外职工服务中心主任，杭州紫元置业有限公司总经理、董事长、党委书记，浙江省环保集团有限公司总经理、副董事长、党委书记，省属企业专职外部董事。现任物产中大集团股份有限公司副总经理、党委委员。
　　证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2026-034
　　物产中大关于公司对外担保额度和审批权限的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示
　　1.被担保人：
　　（1）公司全资或控股子公司及其子公司；
　　（2）公司参股公司。
　　2.本次担保计划：预计2026年总担保限额为1132.94亿元人民币，有效期为2025年年度股东会作出决议之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
　　3.截至2025年12月末，公司实际对外担保余额为323.64亿元。
　　4.对外担保逾期的累计数额：无
　　5.特别风险提示：2026年度对外担保计划中，部分被担保方资产负债率超过70%，敬请投资者关注相关风险。
　　一、担保情况概述
　　（一）担保基本情况
　　为有效满足各子公司（含孙公司、下同）和参股公司的业务发展需要，建议 公司及子公司2026年继续为各子公司和参股公司提供担保，担保范围包括但不 限于：银行借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、保函、保理及金融机构可提供的各类授信融资、申请期货交割仓库/厂库、关税保证保险项目、开展应收账款资产证券化业务提供增信措施等。2026年预计总担保额为1132.94亿元人民币，有效期为2025年年度股东会作出决议之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。其中：
　　1.2026年度公司计划为控股子公司提供担保3.5亿元；
　　2.2026年度公司控股子公司计划为公司合并报表范围内公司提供担保 1117.44亿元；
　　3.2026年度公司控股子公司计划为其参股子公司提供担保12亿元。
　　（二）本担保事项履行的内部决策程序
　　本担保事项须提交公司董事会审议通过，且尚需提交本公司股东会审议。 同时公司董事会提请股东会，授权董事长或相关经营主体法定代表人：在担保总额度范围内根据各子公司和参股公司实际经营情况和资金需求情况确定具体担保金额并签署相关担保文件。
　　（三）担保计划明细 单位：万元
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　二、被担保人基本情况
　　1.本次担保事项涉及上市公司本级提供担保的被担保人的情况 单位：万元
　　■
　　2.本次担保事项涉及被担保人为参股公司的情况 单位:万元
　　■
　　三、担保协议的主要内容
　　上述担保额度为公司预计的最高担保金额，具体担保协议根据被担保对象的融资安排，由担保方、被担保方、债权人三方协商一致后签订。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次对外担保系为满足公司、子公司及部分参股公司的生产经营需要，有利于公司的稳健经营和长远发展，被担保人具备偿债能力，担保风险总体可控。公司原则上按所持股权比例对被担保的子公司或参股公司提供担保。若因债权人要求等原因由公司提供超股比担保的，被担保人的其他股东向公司提供相应反担 保，符合行业惯例，不会损害公司及公司股东利益。
　　五、董事会意见
　　2026年4月24日，公司召开十一届三次董事会，审议通过《关于公司对外担保额度和审批权限的议案》。
　　公司董事会认为：
　　1.各被担保对象目前经营状况正常，为其提供担保有利于提高各被担保对象的融资能力，进而扩大业务经营能力，相关担保风险不大。
　　2.为参股公司提供担保是出于其实际业务需要， 有利于提高其融资能力；公司的控股子公司对各参股公司的重大事项具有知情权和管理权，为其提供担保的风险处于可控范围内，符合公司整体利益。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保数量
　　截至2025年12月31日，公司担保发生总额为631.08亿元，其中公司为控股子公司担保发生额为3.5亿元；控股子公司为公司并表范围内公司担保发生总额为624.76亿元，控股子公司为参股公司担保发生总额为2.82亿元。公司担保余额为323.64亿元，占公司2025年末经审计净资产的73.81%，其中公司为控股子公司担保余额为3.5亿元；控股子公司为公司并表范围内公司担保余额为316.46亿元，控股子公司为参股公司担保余额为3.68亿元。
　　公司无逾期对外担保情况。
　　本议案对外担保额度有效期经2025年度股东会作出决议之日起至公司2026年度股东会召开之日止。
　　特此公告。
　　物产中大集团股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2026-044
　　物产中大集团股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月19日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
　　的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月19日 9点30分
　　召开地点：公司三楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月19日
　　至2026年5月19日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　本次会议还将听取公司独立董事2025年度述职报告
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司十一届三次董事会审议通过，详见公司于2026年4月28
　　日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相应公告。
　　2、特别决议议案：议案5、13
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案3-6，议案8-13
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证及持股凭证办理会议登记手续；
　　委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证办理会议登记
　　手续。
　　（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
　　表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和
　　持股凭证办理会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、
　　法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证办理会议登记手续。
　　（三）登记时间：2026年5月13日 9:00一17:00。
　　（四）登记地点：杭州市环城西路56号6楼董事会办公室
　　（五）联系方式：
　　1、公司联系人:罗畅、何枫、狄世英
　　2、联系电话：0571-85777029
　　3、传真：0571-85778008
　　六、其他事项
　　（一）会期半天，出席会议人员食宿和交通费自理。
　　（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、
　　持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　特此公告。
　　物产中大集团股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　物产中大集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。