证券代码：000967 证券简称：盈峰环境 公告编号：2026-043号
　　盈峰环境科技集团股份有限公司
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施2025年度利润分配方案股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期主要业务或产品简介
　　盈峰环境（股票代码：000967）是一家专注于环境服务与智能科技融合发展的科技型企业，致力于成为以清洁服务机器人为龙头的智能装备与服务领域中最受人尊敬和信赖的行业引领者。截至报告期末，公司旗下拥有343家子公司，在国内布局了长沙、佛山、绍兴三大产业基地，并在泰国、意大利设立海外工厂，具备国际化的制造与服务能力；同时建有22个研发平台和361个服务网点，为业务开展提供全域技术支撑与运营保障。公司聚焦城市服务业务，依托行业最完备的装备矩阵及数字化平台中枢，提供覆盖城市清洁全场景的“智能装备、智慧服务、智云计算”融合解决方案，构建起从前端智能装备研制到后端智慧运营服务的完整科技产业生态。
　　（一）智能装备
　　公司智能装备构建了行业内最全面的环保智能装备矩阵，产品型号超过500款，可为客户提供包括多种传统清洁装备、新能源清洁装备、清洁机器人等成套设备解决方案。产品覆盖清扫保洁装备、垃圾收转运设备、垃圾压缩站装备、餐厨厨余垃圾资源化利用装备、市政园林等智能环保装备，以及高空作业装备、应急消防装备等多元产品线。
　　市场表现：公司环保装备销售额连续25年处于国内行业第一名；据国家金融监督管理总局新车交强险统计数据（以下简称“上险数据”）统计，公司2025年环保装备销量为14,012辆，同比提升15.1%，市场占有率21.1%，同比提升近1.8个百分点，环保装备销售规模和市占率同行业市场均排名第一。2025年全年，公司新能源环保装备销量达5,245台，市场占有率达35.0%，公司新能源环保装备台量及市场占有率已连续四年保持行业第一。
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　　（二）智慧服务
　　公司智慧服务板块形成多元化、多场景的智慧环境服务体系，为客户提供一体化环保解决方案，凭借“智能装备+智云平台”软硬一体架构，依托行业领先的智慧清洁机器人、新能源环保装备、无人驾驶环卫车辆等产品，实现了从“单机智能”到“集群协同”的跨越式发展，从“人算”到“智算”的底层逻辑重构，推进人效、车效、成本全价值链业务升级，实现资源精准调度、应急快速处理、成本精准分析与预测、异常实时预警等全业务流程闭环管理，打造“全系列智能装备+全场景智慧环卫”核心能力，实现“城市管家+环卫一体化”双轮驱动，进一步定义了智慧环卫数字化运营的行业新标准。业务范围覆盖道路清扫保洁、道路除冰雪、垃圾收集转运、垃圾分类、市政公用设施维护、市政园林养护、水域保洁、海上环卫等多个细分领域，通过政府采购、特许经营、股权合作等多元化业务模式，可为客户提供环保规划、设计、投资、建设、运营一站式综合服务。
　　市场表现：公司于2021年精准切入城市智慧清洁服务赛道并实现迅速跃升。截至报告期末，盈峰环境运营的城市服务项目达257个，在运营项目合同总额593.82亿元、年化合同额71.58亿元，待执行合同总额354.40亿元。2025年，公司新增合同总额和新增年化合同额均位列行业前三，充足的项目储备为公司构建起可持续发展的坚实壁垒，可持续经营能力在行业内处于领先地位。
　　（三）智云计算
　　智云计算板块是公司数字化转型的核心支撑，包含智云平台、数据标注、算力租赁三大业务方向，旨在打造环卫行业数字化基础设施，为公司智能装备与智慧服务业务赋能。
　　1、智云平台
　　公司自主构建以ICS2.0智慧运营系统+智慧全场景启元云脑平台为核心的双智云平台，依托多模态大模型技术，打造“智能网联+智慧运营”双智能引擎，形成融合垂直行业数据、智能算法与AI大模型的技术底座，是国内领先的环卫全产业链智慧云平台。平台通过部署自研T-BOX远程控制终端，搭建覆盖无人驾驶清洁装备及传统作业车辆的“端、管、云”协同体系，实现城市服务中人、车、物、事全要素实时互联，推动环卫运营管理向标准化、数字化、智慧化升级。
　　ICS2.0智慧运营系统
　　作为公司自主研发、行业首创的标杆平台，ICS采用全栈自研微服务架构与统一大数据中台，通过智能排班、身份认证、异常工单闭环、AI人效智能体等应用，全面推进运营管理数字化转型。平台依托实时数据采集与AI算法，实现成本、资源、经营等核心经营决策由“经验驱动”向“数据量化分析”转变，构建车辆异常监控预警机制与多维度联动数据分析模型，为科学决策提供精准支撑。平台以“架构一体化、流程标准化、决策数据化、服务透明化”为核心，打造“技术-业务-决策-服务”全链条数字化能力，为公司“数字城服?科技城服”战略提供坚实保障，引领行业进入全链路数字化发展新阶段。系统有效破解环卫行业长期存在的系统分散、标准不统一、决策粗放、监管难度大等痛点，凭借“技术自研+全域协同+智能驱动+透明可视”的差异化优势，构筑行业数字化转型核心竞争力，成为推动环卫产业向低成本、高效率、高质量发展的关键数字化引擎。
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　　智慧全场景启元云脑平台
　　公司以盈峰启元云脑平台为核心，构建全场景智能化作业体系与立体化城市服务网络。平台依托无人机全域覆盖、无人车动态巡查，形成高密度立体感知网络，实现市容环境问题厘米级精准发现、智能调度与高效处置；借助5G低时延、高带宽特性，实现前端感知数据秒级回传与快速响应，支撑全域智能感知。从问题感知、智能识别、决策生成到作业调度、效能评估，全流程基于云端数据智能分析与持续优化。“云大脑”依托公司多年行业场景积累、海量运营数据及深度学习算法，实现城市环境问题智能决策与高效处置。平台可对道路脏污、占道经营、垃圾暴露、设施损坏等多类场景开展智能预测，依托持续迭代的大数据体系、预测模型与智能决策机制，统筹调度巡查、清洁、绿化、垃圾转运等智能装备协同作业，形成完整闭环，全面助力城市精细化、高效化治理。
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　　2、数据标注
　　依托公司自有智能环卫机器人AI落地场景需求优势，公司成立了专业数据标注团队，聚焦场景下的数据处理，并由此延伸为各领域AI训练与智能装备升级提供高质量标注数据支撑。数据标注业务覆盖图像、视频、音频、文本等多类数据类型。
　　依托公司多年行业积淀形成的规范化管理与良好市场口碑，叠加专业化标注团队管理能力，公司数据标注业务已建立起显著的行业竞争优势。公司交付数据的高精准度与专业水准，持续获得合作方的高度认可与信赖。在价值贡献方面，该业务不仅为公司内部AI模型的持续迭代优化及智能装备的技术升级构筑了坚实可靠的数据基石，同时正积极拓展服务边界，将经过验证的专业能力输出给行业内及更多相关领域有需求的企业与机构；在增长前景方面，伴随AI产业及智慧城市相关领域对高质量、场景化标注数据需求的爆发式增长，公司数据标注业务依托其成熟的管理体系、深厚的场景积累与持续扩展的服务能力，展现出强劲的增长动能。该业务有望发展为支撑公司智云计算服务生态持续繁荣的关键支柱业务之一。
　　3、算力租赁
　　公司算力租赁业务采用“算力资源整合+算力云服务+全周期运维”的运营模式，为客户提供高效、稳定、安全的高性能算力云服务。公司通过租赁高性能服务器、配套机房及机柜等核心基础设施，自主采购配套网络硬件设备，通过组网施工、部署调试及系统集成，搭建起规模化、高性能算力服务中心，为客户提供7×24小时现场运维保障与快速响应机制，实现算力资源的高效调度与服务稳定运行，确保算力资源持续、稳定、保质保量供给。
　　（四）其他业务
　　公司其他业务范围主要包含通风机械制造、环境监测及固废处置等业务。
　　通风机械制造主要涵盖风机、消声器、风阀、制冷设备、磁悬浮鼓风机、核级风阀、鼓风机等，业务范围覆盖核电、地铁、隧道、轨道交通、工民建等领域。公司通风机装备主要是直销与经销结合的模式。
　　环境监测主要涵盖烟气、空气质量、灰霾、水质、水利、土壤、扬尘等诸多领域的监测，为环境保护、水利水务、智慧城市等提供“一站式”环境综合服务。经营模式以产品销售为主。
　　固废处置主要涵盖生活垃圾焚烧发电、生活垃圾填埋、污水处理、餐厨垃圾资源化利用、低碳再生资源回收利用、固废循环产业园等业务。公司固废循环产业园以垃圾焚烧发电项目为核心，园内配置生活垃圾处置、危废处理、污泥处理、餐厨垃圾处理、建筑垃圾处理、填埋场生态修复、渗滤液处理、飞灰处理等处理设施，各业务之间有机协同，一揽子解决固废问题，经营模式主要为PPP。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　（1） 债券基本信息
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　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
　　2025年6月23日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《盈峰环境科技集团股份有限公司2025年度跟踪评级报告》（信评委函字[2025]跟踪0818号），维持公司的主体信用等级为 AA+级，维持“盈峰转债”的信用等级为 AA+级，评级展望为稳定。具体详见公司于2025年6月24日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《盈峰环境科技集团股份有限公司2025年度跟踪评级报告》。
　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　单位：万元
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　　三、重要事项
　　2025 年，面对当前宏观经济环境与行业竞争格局，公司坚定践行发展战略，系统推进经营计划落地，通过夯实内部管理根基，持续提升企业核心竞争力。在人才战略方面，公司强化核心团队建设，优化人才梯队结构，激发组织效能；在技术创新领域，依托环保装备研发优势，加大技术研发投入，以创新驱动智慧城服行业转型升级。
　　2025年，公司实现营业收入138.44亿元，同比增长5.53%，归属于上市公司股东的净利润5.50亿元，同比增长7.07%，展现出稳健的盈利能力。截至报告期末，公司总资产354.35亿元，归属于上市公司股东的净资产171.80亿元，资产结构持续优化。报告期内，环保装备领域持续保持行业领先地位，公司核心业务发展势头强劲，为高质量发展奠定坚实基础。
　　1、环保装备2025年销售额同行业市场排名第一
　　2025年，公司环保装备销售实现稳健增长，营业收入59.13亿元，同比增长13.99%，连续25年处于国内行业销售额第一名的位置。据上险数据统计，公司2025年环保装备销量为14,012 辆，同比提升15.1%，市场占有率21.1%，同比提升近1.8个百分点，环保装备销售规模与市占率同行业市场均排名第一。
　　2、新能源环保装备2025年同行业市场排名第一
　　2025年，公司在新能源环保装备领域表现出色，据上险数据统计，公司2025年纯电动环卫车辆终端销售数量为5,245辆，同比提升94.9%，市场份额占比达35.0%，同比提升近4.5个百分点，连续四年稳居同行业第一，持续引领行业新能源化的转型升级。
　　3、城市服务2025年新增年化合同额同行业市场排名第三
　　根据环境司南不完全统计，2025年盈峰环境在城市服务领域持续发力，全年新签约项目71个，业务版图覆盖全国 22个省份，新增年化合同额达 14.18亿元，新增合同总额39.60亿元，同行业市场排名第三，展现出强劲的市场拓展能力。报告期内，全年城市服务板块实现营业收入63.36亿元，公司在运营城市服务项目达257个，在运营项目合同总额593.82亿元，年化合同额71.58亿元，待执行合同总额354.40亿元，充足的项目储备为公司构建起可持续发展的坚实壁垒，在行业内可持续经营能力均处于领先地位。
　　4、全球化战略成效显著，大单品战略持续深化
　　全球化战略：2025年，公司新增海外订单5.4亿元，同比增长445%，展现出强劲的市场拓展能力。报告期内，公司泰国、意大利两大生产基地已相继投产，实现本地化制造与快速响应；中东工厂筹建工作也正积极推进，未来将辐射周边市场，通过出口贸易与海外建厂加速推进全球化进程。2026年，公司将继续依托在技术研发、智能制造、品质保障及品牌实力等优势，通过资源整合、本地化运营，持续深化全球布局，积极拓展海外市场，为全球客户提供更优质的智能清洁装备解决方案，创造新的发展机遇，挖掘新的增长空间。
　　智能无人装备：公司深耕场景，以全栈自研为根基，通过自主掌握从感知、决策到执行的完整技术链，2025年，发布智慧清洁机器人集群，以1吨、3吨、18吨智慧清洁机器人为核心，通过场景适配形成了从城市“毛细血管”到“大动脉”清扫保洁的全场景覆盖能力，新品自2025年4月22日发布后，已于25个省份、超30个城市实现规模化应用，并在广交会等国际平台亮相，赢得海内外客户的关注与青睐。
　　高空作业装备：2025年，公司高空作业装备全球化战略持续深化，实现直臂、曲臂、剪叉、车载4大品类多款全新产品上市，攻克永磁同步驱动、轻量化下沉式臂车稳定及多重安全防护等多项行业关键技术，获得国内及海外多笔订单，开局形势良好，研发成果转化成效显著，展现出强劲发展动能。
　　5、聚焦主业提质增效，实现高质量发展
　　公司深耕环境服务主业，坚持环境服务与智能科技融合发展战略，以科技赋能作为核心驱动力，持续聚焦主业、提质增效，稳步推进企业高质量发展。报告期内，公司有序剥离非核心业务资产，顺利完成广东星舟水处理科技有限公司股权处置，主动退出与主业协同性较弱的业务及项目，推动优质资源向核心主业集中，为公司长远稳健发展筑牢坚实根基。
　　经营管理方面，公司围绕生产经营全流程实施精细化管控，全方位提升资产运营效益。严格执行降存量、控增量管理策略，审慎筛选业务订单；健全合同风险分级管控及责任追溯机制，全面筑牢经营风险防线。公司回款管控成效显著，报告期内回款同比提升19.78%，回款效率与回款质量同步改善，经营活动现金流基本面持续向好。通过常态化强化全流程回款管理、加速营运资金周转，有效提升资金使用效率，持续夯实稳健经营基础，全面赋能主业高质量可持续发展。
　　6、实施高比例现金分红，切实回报公司股东
　　公司始终秉持“与股东共享发展成果”的理念，持续推行积极稳健的利润分配政策，以高现金分红切实回馈投资者信任。2025年度利润分配预案经第十一届董事会第二次会议审议通过：以权益分派股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利1.30元（含税），本次预计分派现金红利约4.08亿元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的74.18%。该预案尚待股东会审议，实际分派金额将以权益分派实施公告为准。
　　近三年（2023-2025年），公司累计现金分红总额（含回购股份注销金额）预计达14.96亿元，分别占各年度归属于上市公司股东净利润的79.43%、134.89%、74.18%。稳定的高比例分红机制充分体现了公司重视股东回报、践行分红承诺的经营理念。
　　7、积极履行社会责任，肩负起企业的责任担当
　　2025年，公司在推进高质量发展的同时，始终践行社会责任，积极投身扶贫济困、应急救灾等公益事业，以实际行动彰显企业担当。
　　勇担应急使命，驰援一线救灾：公司秉持“让世界更清洁、让未来更美好”的企业使命，以强大的专业能力与人文关怀精神，践行社会责任，赢得社会各界广泛赞誉。面对台风、暴雨、暴雪等极端天气引发的洪涝灾害，公司迅速响应，第一时间组建应急保障队伍，奔赴广东肇庆、贵州黔东南、内蒙古呼和浩特、新疆乌鲁木齐等洪涝及冰雪灾害受灾地区开展抢险救灾。
　　深耕公益慈善，践行社会责任：公司捐赠671.42万，积极参与到各类救助帮扶基金会公益捐赠、残疾人帮扶基金捐赠、教育基金捐赠中，认捐各类的善款用途涵盖了扶贫助困、爱心助学、助医助老、暖心助灾、创新扶贫、助力公益工程等帮扶项目，为慈善救助、扶贫济困工作助力。
　　证券代码：000967 公告编号：2026-028号
　　盈峰环境科技集团股份有限公司
　　第十一届董事会第二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盈峰环境”）于2026年4月17日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第十一届董事会第二次会议的通知。会议于2026年4月27日上午10:00在公司总部会议室召开，会议由马刚先生主持。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　经各位董事认真审议，形成如下决议：
　　一、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》,并提请股东会审议；
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025年度董事会工作报告》。
　　公司独立董事向董事会提交了《2025年度第十届独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职，该报告已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
　　董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，对在任独立董事的独立性情况进行了评估，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，该报告已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
　　二、审议通过《公司2025年度总裁工作报告》；
　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
　　三、审议通过《公司2025年度财务决算报告》，并提请股东会审议；
　　公司2025年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2025年度财务决算报告》。
　　四、审议通过《公司2025年年度报告》及其摘要，并提请股东会审议；
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　《公司2025年年度报告》及其摘要已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2025年年度报告》摘要同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。
　　五、审议通过《公司2025年度利润分配预案》，并提请股东会审议；
　　公司2025年度利润分配预案为：公司拟以实施2025年度利润分配方案股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。本次预计现金分红总额为407,852,832.14元。
　　分配方案公布后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照每股派发现金红利0.13元（含税）不变的原则对分配总额进行调整。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025年度利润分配预案的公告》。
　　六、审议通过《公司2026年第一季度报告》；
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2026年第一季度报告》。
　　七、审议通过《关于2025年年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》；
　　华兴证券有限公司对此出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　八、审议通过《关于公司及其子公司会计政策变更的议案》；
　　公司本次会计政策变更是根据财政部的要求进行的合理变更，符合国家统一会计制度的规定。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及其子公司会计政策变更的公告》。
　　九、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》；
　　本议案涉及关联交易，关联董事杨笃志先生回避表决。
　　本议案经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
　　本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。
　　十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提请股东会审议；
　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度工作情况，并经公司董事会审计委员会审议，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有专业的审计团队和专业的技术能力，审计团队严谨敬业，具备承担公司财务报告等审计的能力，能较好地完成公司委托的各项审计事项，为保持公司审计工作的持续性以及年度审计的一致性，提请股东会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度外部审计机构，从事公司年度财务报告审计及内控审计等相关业务，并授权管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。
　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
　　十一、审议通过《关于2026年度以自有资金进行委托理财年度规划的议案》,并提请股东会审议；
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度以自有资金进行委托理财年度规划的公告》。
　　十二、审议通过《关于公司对子公司提供担保额度的议案》,并提请股东会审议；
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对子公司提供担保额度的公告》。
　　十三、审议通过《关于为客户提供买方信贷担保的议案》,并提请股东会审议；
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为客户提供买方信贷担保的公告》。
　　十四、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》,并提请股东会审议；
　　为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币80亿元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、并购贷款、中长期借款、银行承兑汇票、信用证、抵押贷款等综合授信业务。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以金融机构审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。
　　公司董事会提请股东会授权董事长根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自股东会审议通过日起至 2026 年年度股东会召开日。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　十五、审议通过《关于继续开展应收账款保理业务的议案》，并提请股东会审议；
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续开展应收账款保理业务的公告》。
　　十六、审议通过《关于盈峰集团有限公司向公司提供2026年度临时拆借资金暨关联交易的议案》，并提请股东会审议；
　　本议案涉及关联交易，关联董事杨榕桦先生、魏霆先生、何清先生回避表决。
　　本议案经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权,3票回避。
　　本议案具体详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于盈峰集团有限公司向公司提供2026年度临时拆借资金暨关联交易的公告》。
　　十七、审议通过《关于2026年度继续开展资产池业务的议案》，并提请股东会审议；
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权,0票回避。
　　本议案具体详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度继续开展资产池业务的公告》。
　　十八、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，并提请股东会审议；
　　2025年1月1日至2026年3月31日，鉴于公司可转换公司债券累计转股数量为2,683股，公司总股本由3,166,941,792股变更为3,166,944,475股，注册资本由3,166,941,792.00 元变更为3,166,944,475.00元。鉴于上述股本及注册资本发生变化，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，对《公司章程》中相关条款进行修订。
　　公司董事会提请股东会审议相关事项并授权公司管理层办理工商变更登记、备案等手续。上述变更事项最终以市场监督管理部门核准、登记内容为准。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司章程修订对照表》和《公司章程》。
　　十九、审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，并提请股东会审议；
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员属于利益相关方回避表决，直接提交董事会审议。
　　公司全体董事属于利益相关方，已对此议案回避表决，此议案将直接提交公司股东会审议。
　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。
　　本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　二十、审议《关于确认董事2025年度履职考核与薪酬情况及拟定2026年度薪酬方案的议案》，并提请股东会审议；
　　根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司制度的相关规定，对董事2025年度履职情况进行考核，并据此确定董事的薪酬。各位董事2025年度履职考核结果均为称职，具体薪酬情况详见公司《2025年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”内容。
　　董事2026年度薪酬方案具体如下：
　　1、公司董事薪酬方案
　　（1）独立董事：公司独立董事津贴为人民币15万元/年（含税）。
　　（2）非独立董事：在公司担任具体职务的公司董事薪酬依据其所处岗位、绩效考核结果，薪酬由基本年薪和绩效薪酬构成。
　　（3）不在公司担任管理等其他职务的董事，不在公司领取薪酬。
　　2、其他规定
　　（1）在公司任职的董事、高级管理人员薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司的薪酬管理制度发放；独立董事津贴按年发放。
　　（2）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬、津贴按其实际任期计算并予以发放。
　　（3）上述薪酬、津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员属于利益相关方回避表决，直接提交董事会审议。
　　公司全体董事属于利益相关方，已对此议案回避表决，此议案将直接提交公司股东会审议。
　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。
　　二十一、审议通过《关于确认高级管理人员2025 年度绩效考核与薪酬情况及制定2026年度薪酬方案的议案》；
　　根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司制度的相关规定，对高级管理人员2025年度履职情况进行考核，并据此确定高级管理人员的薪酬。各位高级管理人员2025年度履职考核结果均为称职，具体薪酬情况详见公司《2025年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”内容。
　　2026年度，董事会薪酬与考核委员会按照高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳