证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2026-011
　　江苏润邦重工股份有限公司
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以886,468,413股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　报告期内，公司主营业务为高端装备业务（具体主要包括物料起重搬运装备、海洋工程装备、船舶及配套装备等业务)。目前公司拥有5个装备制造基地，分别是润邦股份、润邦重机、润邦工业、润邦海洋以及润邦智装。通过多年经营，公司产品和服务已遍布海内外，在国际市场上已覆盖50多个国家和地区。作为一家国际化的装备提供商，公司在德国、日本、澳大利亚、印度、新加坡、哥伦比亚、芬兰、南非等国家均设立了子公司。同时，公司在东南亚、南亚、欧洲、澳洲、拉丁美洲、非洲等地区建立了销售和售后服务网点，目前公司拥有境外员工230余人。根据公司的发展战略，今后公司将进一步聚焦发展高端装备业务，加快公司的国际化步伐，不断促进公司高质量发展，努力将公司打造成为全球知名的工业装备制造企业。
　　公司高端装备业务主要实行按订单生产、以销定产的经营模式。公司的主要客户和合作伙伴包括芬兰麦基嘉集团、瑞典Bruks Siwertell、荷兰GustoMSC、力拓集团、必和必拓、德国Eurogate、印度阿达尼集团、新加坡港务局、阿联酋国家气象局、迪拜世界港口集团、丹麦马士基、丹麦艾法史密斯、法国法孚集团、法国Poma、摩洛哥马萨港、国家电投集团、中国远洋海运集团、宁波舟山港等国内外知名企业，产品质量及服务深得客户信赖。
　　公司物料起重搬运装备业务定位于中高端市场，为客户提供集装箱码头起重装备、散料装卸及输送解决方案、船厂/堆场/工厂起重解决方案、船舶及海洋工程起重解决方案、多功能高效物料搬运机，目前处于物料起重搬运装备行业内领先地位。经过多年的积累，公司在物料起重搬运装备领域已具有较强的技术和品牌优势，拥有省级“特种起重装备工程技术研究中心”，物料起重搬运装备品牌“GENMA”被江苏省商务厅认定为“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”，“GENMA”品牌已逐步走向国际市场。公司研发设计的“GENMA”品牌移动式港口起重机、气力式卸船机、埋刮板卸船机、过驳系统等产品满足了不同类型的港口、码头及海上过驳领域对物料起重搬运设备的需求，同时凸显了节能、环保、高效、操作简便等特点。公司“KOCH”品牌散料装卸及输送解决方案运用于各类矿山、港口、堆场等场所的矿石、煤炭、化肥、水泥等散料的装卸和搬运，产品主要包括堆料机、取料机、堆取料机、卸船机、斗轮挖掘机、带式输送机等。随着现代物流产业的快速发展，尤其是现代化港口、码头的投资和建设，散料设备市场未来发展前景值得期待。公司将继续专注于品牌市场国际化，牢牢抓住市场机遇，积极拓展相关市场，将公司打造成为全球散料装备领域的龙头企业。
　　公司海洋工程装备业务主要产品包括各类海上风电基础桩、导管架、海洋工程船舶（如平台供应船、海洋工程辅助船等）、海上风电安装作业平台、海洋工程起重机等。公司具备了为市场每年提供30万吨海上风电基础桩和导管架的产能规模，已跻身该领域领先企业序列。公司正积极推进实施海上风电装备业务“出海计划”，积极拓展海外相关市场，截至目前已完成首批海上风电基础桩项目出口日本市场。近年来，随着海洋油气开发活动逐步呈现活跃态势，带动相关海洋工程船舶需求的快速增长。目前，公司具备年产各类海工船舶和特种运输船舶不少于10艘的产能，公司将紧跟国家“深海科技”战略，紧紧抓住市场机遇积极拓展海洋工程船舶相关市场，进一步加大相关投入，持续提升市场竞争力，把公司海洋工程装备业务进一步做大做强，大力发展海洋经济，助力我国海洋经济产业快速发展。
　　公司船舶及配套装备业务主要指特种运输船舶、船舶舱口盖、船舶LNG储罐等产品。公司可为市场提供甲醇双燃料等新型动力化学品船舶，推动全球航运业实现绿色转型。船舶舱口盖主要包括用于集装箱船的吊离式舱口盖、用于散货船及多用途船的折叠式舱口盖、侧滑式舱口盖。公司自成立之初即开展舱口盖业务，通过多年的发展，公司积累了丰富的技术和经验，在相关细分市场优势较为明显。此外，公司一直积极拓展船舶LNG 储罐等新能源装备相关市场，主要为市场提供船舶LNG储罐、LNG撬块等LNG清洁能源模块产品和业务，推动能源绿色低碳化转型和发展。
　　新技术和应用迅猛发展，呈现出加速突破、应用驱动的新趋势，是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量。公司将抢抓新技术发展的历史性机遇，积极融入新技术的发展快车道，探索新技术在公司产品应用场景中的实践，使新技术与公司现有产业深度融合，促进公司在生产效率、产品质量、创新能力等方面实现质的飞跃，持续推动公司产业转型升级。子公司润邦海洋通过与通信运营商合作打造“五星级上云企业”，依托新技术，实现对生产设备的实时监控、决策分析和智慧管理，推动公司海洋工程装备业务的智能化升级和数字化转型。润邦海洋与海工绘（苏州）技术有限公司合作，打造数字制造与数字化工厂管理平台，构建生产制造场景的数字孪生体，实现资源优化配置和产品质量的持续提升。此外，润邦海洋还自主研发了电能智能管理可视化控制系统，有效降低了生产能耗和生产成本。子公司润邦工业围绕港口自动化、智慧化的发展趋势，对其核心产品轮胎吊、轨道吊、岸桥等港口集装箱起重装备加大研发力度，与各企事业单位、科研院所保持密切合作并取得了积极进展。近年来润邦工业在港口装备自动化领域取得了多项科研成果，同时获得多个港口码头的自动化设备订单和设备自动化升级改造订单。随着智慧港口时代的到来，港口码头对自动化港口设备的需求在不断增加，润邦工业研发并制造的港机产品将助力码头实现自动化、智能化、效率化作业。子公司润邦重机持续提升装备产品的智能化水平，在产品研发设计过程中注重智能化场景的应用，在产品生产过程中采用焊接系统、智能坡口切割系统等自动化设备提升工作效率和精准度。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无。
　　证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2026-010
　　江苏润邦重工股份有限公司
　　第六届董事会第六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2026年4月14日以邮件形式发出会议通知，并于2026年4月25日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，亲自出席董事9人（其中：以通讯表决方式出席会议1人，分别为：张凯杨）。会议由公司董事长吕爱武主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《2025年度总裁工作报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　2、审议通过《2025年度董事会工作报告》
　　公司独立董事芦镇华、于延国、华刚向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》。
　　同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过，尚需提交股东会审议。
　　3、审议通过《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会全体委员审议通过并同意将该议案提交董事会审议。
　　具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
　　同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过，尚需提交股东会审议。
　　4、审议通过《2025年度财务决算报告》
　　公司2025年度实现营业收入684,719.66万元，较2024年度下降16.74%；营业利润66,566.61万元，较2024年度下降34.71%；利润总额66,211.85万元，较2024年度下降35.73%；归属于母公司股东的净利润36,050.15万元，较2024年度下降25.67%。
　　同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过，尚需提交股东会审议。
　　5、审议通过《2025年度利润分配预案》
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会全体委员审议通过并同意将该议案提交董事会审议。
　　具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》。
　　同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过，尚需提交股东会审议。
　　6、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会全体委员审议通过并同意将该议案提交董事会审议。
　　具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2025年度内部控制自我评价报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　7、审议通过《2025年环境、社会和公司治理报告》
　　具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2025年环境、社会和公司治理报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　8、审议《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
　　公司第六届董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决本议案，同意提交董事会审议。本次董事会会议全体董事回避表决本议案，同意提交公司2025年度股东会审议。
　　公司董事2025年度薪酬情况具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”。公司董事2026年度薪酬方案具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。
　　9、审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
　　本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会全体委员审议通过并同意将该议案提交董事会审议。
　　公司高级管理人员2025年度薪酬情况具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”。公司高级管理人员2026年度薪酬方案具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事吴建回避表决。
　　10、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
　　具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于为子公司提供担保的公告》。
　　同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过，尚需提交股东会审议。
　　11、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》
　　具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于公司向银行申请授信的公告》。
　　同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过，尚需提交股东会审议。
　　12、审议通过《关于购买理财产品的议案》
　　具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于公司购买理财产品的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　13、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》
　　具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于开展远期外汇交易业务的公告》。
　　同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过，尚需提交股东会审议。
　　14、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告》
　　具体内容详见巨潮资讯网刊登的《关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　15、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》
　　具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于开展应收账款保理业务的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　16、审议通过《关于开展票据质押业务的议案》
　　具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于开展票据质押业务的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　17、审议通过《关于子公司以资产抵押向银行申请授信的议案》
　　具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于子公司以资产抵押向银行申请授信的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　18、审议通过《关于预计公司与广州工业投资控股集团有限公司发生日常关联交易情况的议案》
　　本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。
　　具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于预计公司与广州工业投资控股集团有限公司发生日常关联交易情况的公告》。
　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吕爱武、刘茵、张凯杨、敖盼对上述议案进行了回避表决，本议案获得通过。
　　19、审议《关于公司为董事及高级管理人员购买责任险的议案》
　　具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于公司为董事及高级管理人员购买责任险的公告》。
　　同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。
　　表决结果：根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，尚需提交股东会审议。
　　20、审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会全体委员审议通过并同意将该议案提交董事会审议。
　　具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　21、审议通过《公司2026年第一季度报告》
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会全体委员审议通过并同意将该议案提交董事会审议。
　　具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的公司2026年第一季度报告。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　22、审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　本议案经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过后，提交本次董事会会议进行审议。
　　具体内容详见巨潮资讯网刊登的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
　　同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过，尚需提交股东会审议。
　　23、审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员内部问责制度〉的议案》
　　具体内容详见巨潮资讯网刊登的《内部问责制度》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　24、审议通过《关于修订〈投资理财管理制度〉的议案》
　　具体内容详见巨潮资讯网刊登的《委托理财管理制度》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　25、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉并废止〈独立董事年报工作制度〉的议案》
　　具体内容详见巨潮资讯网刊登的《独立董事工作制度》。
　　同意将《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》提交公司2025年度股东会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过，尚需提交股东会审议。
　　26、审议通过《未来三年股东回报规划（2026-2028年）》
　　具体内容详见巨潮资讯网刊登的《未来三年股东回报规划（2026-2028年）》。
　　同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过，尚需提交股东会审议。
　　27、审议通过《关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》
　　具体内容详见巨潮资讯网刊登的《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　28、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
　　具体内容详见巨潮资讯网刊登的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　29、审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》
　　同意公司于2026年5月22日召开公司2025年度股东会审议《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》等事项。具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于召开2025年度股东会的通知》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
　　2、公司第六届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、独立董事过半数同意的证明文件。
　　3、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　江苏润邦重工股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2026-012
　　江苏润邦重工股份有限公司
　　关于公司2025年度利润分配预案
　　的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月25日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
　　1、本次利润分配预案为2025年度利润分配预案。
　　2、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为360,501,547.54元，2025年末公司合并报表未分配利润为1,220,878,524.93元；母公司实现净利润30,451,792.31元，提取法定盈余公积金后，2025年末母公司未分配利润为399,128,477.27元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2025年度可供股东分配的利润为399,128,477.27元。
　　3、为了回报广大投资者，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，在符合利润分配条件及保证公司正常经营的前提下，董事会提出利润分配预案如下：以本公司2025年12月31日总股本886,468,413股为基数，向全体股东每10股派现1.50元（含税），不转增，不送股。
　　本次公司预计现金分红132,970,261.95元（含税），占2025年度归属于上市公司普通股东净利润的比例为36.88%。后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整，分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险，敬请广大投资者知悉。
　　4、如本次利润分配预案获得公司股东会审议通过，2025年度公司累计现金分红总额为132,970,261.95元，占本年度净利润的比例为36.88%，本年度公司不存在以现金为对价实施的股份回购事项。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）是否可能触及其他风险警示情形
　　1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
　　■
　　其他说明：
　　公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　公司2025年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策。该利润分配方案综合考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平、项目投资资金需求及未来发展规划等因素，兼顾了投资者回报和公司可持续发展，具备合法性、合规性以及合理