证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2026-032
　　青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以479,107,974股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.05元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　1、从事的主要业务
　　公司主要从事业务为白酒的研发、生产和销售，白酒生产采用固态发酵方式，白酒销售分为渠道经销和厂家直销模
　　式，报告期内公司主营业务和经销模式没有发生变化。公司属于“酒、饮料和精制茶制造业”。
　　2、主要产品
　　青稞白酒产品，主营天佑德、互助、永庆和、八大作坊、世义德等品牌的青稞白酒。
　　■
　　3、经营模式
　　（1）主要产品的采购模式
　　公司材料采购物资主要有青稞等原辅材料和酒瓶、纸箱等包装材料。原料上主要采用“公司+订单合同/保护价合同+农户”的采购模式，既保障了原料来源，又为当地农民增收致富做出了贡献；包装材料采取合格供应商名录制度，每期根据需要在合格供应商名录下进行采购，并且定期根据供应商的产品质量、交货期、价格、应变能力、地理位置等多重因素进行合格供应商的评价和名录更新工作。
　　（2）主要产品的生产模式
　　公司生产模式为全链条自产模式，主要环节包括:多品种青稞育种与种植、大曲培养、四季发酵、分层蒸馏、量质摘酒、分级入库、分类盘勾、酒体设计、酒体陈酿、成品包装等。
　　（3）主要产品的销售模式
　　公司产品销售分为渠道经销和厂家直销模式，其中渠道经销模式主要指公司通过一、二级经销商对终端进行配送供货和销售，其销售的主要渠道为线下传统零售终端，包含烟酒店、便利店、高端酒店、餐饮店等，另有一部分通过经销商，直接向团购消费者进行销售；厂家直销模式主要指公司在青海、甘肃及北京区域的直营专卖店、商超、线上及团购直销。
　　渠道经销模式在不同区域的具体运营方式也有所不同，公司在青海、甘肃、宁夏、新疆及西藏区域主要执行全控价深度分销模式，市场各项销售工作以厂家为主导进行，公司在各地设置区域办事处，配备厂家及经销商业务人员，负责渠道开发、销售推广、销售引单及终端维护工作，经销商已从传统的配送商转变为集订单配送、终端管理和市场开发维护为一体的运营商。公司在其他区域市场主要执行半控价模式，市场各项销售工作以经销商为主导进行，公司在各地设置有办事处机构，负责协助并指导经销商进行市场拓展和维护工作，经销商多为品牌运营商，负责市场具体的开发维护及销售配送工作。目前，公司正在推进省外市场渠道体系建设工作，在其他省份逐步复制成熟经验，进一步优化全控价与半控价模式的区域适配性，通过数字化工具赋能渠道管理，实现订单、库存、费用、终端动销的实时跟踪，确保渠道体系的稳定扩张与可持续发展。
　　4、主要业绩驱动因素
　　（1）持续深耕渠道，夯实市场基础：在青海、甘肃等核心市场，通过“渠道精细化+终端五项工作”的策略，系统推进产品结构化布局与市场深度渗透，夯实大众价位基本盘。
　　（2）全国大单品模式有序推进：在省外成功签约多家经销商，导入百元以及以下价位带渠道产品（52度人之德、白青稞、青稞750系列），县域市场开发有序推进。
　　（3）青海市场宴席推广：聚焦福酒系列、家之德产品，围绕不同类型酒店餐饮以买酒送餐、宴席套餐植入、买酒送婚车等形式开展消费者推广活动，提升宴席市场产品表现力，抢占宴席市场份额。
　　5、品牌运营情况
　　公司产品分为天佑德、互助、永庆和、八大作坊、世义德等品牌青稞白酒，国际市场首个中国白酒独立化品牌Tashi Baijiu，全球独创青稞威士忌Sulongghu、Nara、Joolon品牌系列，面向国际市场的青稞威士忌独立化品牌Tibetu Whisky，以及产自美国纳帕的马克斯威（Maxville）葡萄酒等。
　　公司按照品类将产品分为青稞白酒、其他青稞酒类、葡萄酒。其中，青稞白酒按照零售价的区间标准进行分类，零售价100元/500ml以下主要是光瓶、永庆和、星级（红四星）等系列酒；零售价100元（包含本数）/500ml以上主要是星级（红五星）、福、出口型、人之德、家之德、国之德、天之德等系列酒。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、2024年7月12日，公司第五届董事会第十一次会议（临时）审议通过了《关于向美国子公司增加注册资本暨对外投资的议案》，为了满足美国全资子公司OranosGroup,Inc.业务发展需要，公司董事会同意向OG增加注册资本400万美元。2024年8月、2024年12月、2025年6月、2025年9月，公司分别完成了向OG注资200万美元、75万美元、65万美元和60万美元。截止2025年9月，公司对OG的出资额增加至1,600万美元，公司向OG增加注册资本400万美元事项已全部实施完成。《关于向美国子公司增加注册资本暨对外投资的公告》（公告编号：2024-026）、《关于向美国子公司增加注册资本暨对外投资的进展公告》（公告编号：2024-039）（公告编号：2024-052）（公告编号：2025-026）（公告编号：2025-056），详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
　　2、公司分别于2025年4月22日、2025年6月19日分别召开了第五届董事会第十七次会议（定期）、2024年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的议案》。同意公司为合并报表范围内下属公司提供担保的总额度不超过2.5亿元，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保额度、担保期限等内容以最终正式签署并执行的担保合同为准。2025年12月10日，公司发布公告，公司与中国民生银行股份有限公司拉萨分行签署了《最高额保证合同》，被担保方为公司全资子公司西藏阿拉嘉宝酒业有限责任公司，最高保证金额为7,000万元人民币，由公司提供不可撤销连带责任保证，担保期限一年。《关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的公告》（公告编号：2025-015）、《关于为子公司提供担保的进展公告》（2025-070），详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
　　3、公司于2025年9月27日召开了第五届董事会第二十二次会议（临时），审议通过《关于对外提供财务资助的议案》，同意全资子公司青海互助青稞酒销售有限公司向山西一尊供应链有限责任公司（以下简称“山西一尊”） 提供财务资助不超过700万元人民币，用于山西一尊或其控制的主体在兰州区域开设牦牛火锅+天佑德青稞酒体验店，资助期限为首次提供资金之日起不超过42个月，资金占用费为资助资金的年化3%的利率，财务资助进度按照上述餐酒体验店开设进度提供。该资金仅用于开设上述餐酒体验店使用，山西一尊不得挪作他用，山西一尊全体股东对上述财务资助全部还款义务承担不可撤销的连带保证责任。《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2025-058），详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
　　4、公司分别于2025年12月12日、2025年12月29日召开第五届董事会第二十五次会议（临时）、2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司“1.73万吨优质青稞原酒陈化老熟技改项目”、“青稞酒信息化建设项目”达到预期建设目标，满足结项条件，公司同意上述募投项目予以结项。“营销网络建设项目”因目前白酒行业正在经历深度调整期，公司同意终止该募投项目。截至2025年12月31日，前述募集资金专户节余的募集资金共计121,122,913.78元已全部转入公司一般账户用于永久性补充流动资金，并已办理完成募集资金专户注销手续。前述募集资金专用账户注销后，对应的募集资金监管协议相应终止。《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-072）《关于部分募集资金专户注销完成的公告》（公告编号：2025-081），详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
　　5、董事会、监事会变动事项：
　　（1）2025年8月1日，公司召开第五届董事会第十九次会议（临时）审议通过《关于聘任副总经理的议案》，根据公司总经理万国栋先生提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，同意聘任鲁水龙先生为公司副总经理。2025年12月29日，董事会收到公司董事、副总经理鲁水龙先生的辞职报告，鲁水龙先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理、董事会战略与决策委员会委员职务。鲁水龙先生辞职后不再在公司及其子分公司担任任何职务。《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-044）《关于董事、副总经理辞职暨选举职工董事的公告》（公告编号：2025-079），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（2）报告期内，公司分别召开第五届董事会第十八次会议（临时）、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，选举王延才、陈斌先生为公司独立董事，公司董事会独立董事人数增加至5名，董事会人数增加至11名。《关于选举独立董事的公告》（公告编号：2025-031），详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
　　（3）2025年12月12日、2025年12月29日，公司分别召开第五届董事会第二十五次会议（临时）、2025年第二次临时股东会，审议通过《关于变更注册资本、取消监事会、设置职工董事并修订〈公司章程〉的议案》，取消监事会，设置职工董事。2025年12月29日，召开第三届职工代表大会第三次会议，选举孙海亮先生为公司职工董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第五届董事会任期届满之日止（2025年12月29日至2026年3月16日），《关于变更注册资本、设置职工董事并修订〈公司章程〉及公司治理相关制度的公告》（公告编号：2025-073）《关于董事、副总经理辞职暨选举职工董事的公告》（公告编号：2025-079）详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
　　6、控股股东股份捐赠事项
　　2023年4月17日，为积极履行企业家社会责任，支持教育事业发展，公司控股股东天佑德集团与北京大学教育基金会签署《捐赠协议》，天佑德集团拟分五批次向北京大学教育基金会无偿捐赠其持有的公司股票，总计价值1亿元人民币市值。捐赠股票均为无限售流通股。根据上述协议约定，天佑德集团于2023年4月17日首次向北京大学教育基金会捐赠其持有的公司股票4,101,200股。天佑德集团向北京大学教育基金会首次捐赠的非交易过户已于2023年5月16日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了过户登记手续，并获得了《证券过户登记确认书》。2024年12月16日，天佑德集团与北京大学教育基金会签订《关于〈捐赠协议〉第二次捐赠的补充协议》，由天佑德集团向北京大学教育基金会捐赠其持有的公司股票409,200股，天佑德集团向北京大学教育基金会第二次捐赠的非交易过户已于2025年1月9日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了过户登记手续，并获得了《证券过户登记确认书》。2025年12月26日，天佑德集团与北京大学教育基金会签订《关于〈捐赠协议〉第三次捐赠的补充协议》，由天佑德集团向北京大学教育基金会捐赠其持有的公司股票560,000股,天佑德集团向北京大学教育基金会第三次捐赠的非交易过户已于2026年1月20日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了过户登记手续，并获得了《证券过户登记确认书》。《关于控股股东捐赠股份的公告》（公告编号：2023-020）、《关于控股股东捐赠股份的进展公告》（公告编号：2023-037）、《关于控股股东捐赠股份的进展公告》（2025-001）、《关于控股股东捐赠股份的进展公告》（公告编号：2026-001），详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
　　证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2026-029
　　青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
　　第六届董事会第二次会议（定期）决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日，在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第六届董事会第二次会议（定期）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于2026年4月16日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事11名，实际出席董事11名（其中，以通讯方式出席会议8人，董事李银会、冯声宝、范文丁、孙海亮先生，独立董事范文来、王延才、陈斌、权忠光先生以通讯方式出席会议），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：
　　1、审议通过《2025年度总经理工作报告》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。
　　2、审议通过《2025年度董事会工作报告》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。
　　《2025年度董事会工作报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，独立董事将在2025年度股东会上进行述职，《2025年度独立董事述职报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　该议案尚需提请股东会审议。
　　3、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。
　　该议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　《2025年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　会计师出具了《内控审计报告》，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　4、审议通过《2025年度利润分配预案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。
　　经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2025年度公司归属于母公司所有者的净利润为4,298,089.35元。母公司净利润为18,102,113.07元，按净利润10%提取法定盈余公积1,810,211.31元，母公司报表本年末累计未分配利润为871,036,019.41元。
　　根据公司的实际情况和股利分配政策，拟以2025年末公司总股本479,107,974股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.05元(含税)，送红股0股(含税)，预计共分配股利2,395,539.87元，剩余未分配利润结转至下年度。本次分配不进行资本公积金转增股本。
　　本年度公司现金分红总额2,395,539.87元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为55.73%。
　　如在本方案披露之日起至实施期间，由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　上述利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
　　《关于2025年度利润分配预案的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
　　本预案尚需提请股东会审议。
　　5、审议通过《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。
　　《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
　　保荐机构发表了核查意见，会计师出具了审核报告，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　6、审议通过《2025年度社会责任报告》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。
　　《2025年度社会责任报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　7、审议通过《2025年年度报告及摘要》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。
　　《2025年年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　《2025年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
　　该议案尚需提请股东会审议。
　　8、审议通过《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。
　　《董事和高级管理人员薪酬管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提请股东会审议。
　　9、审议《2026年度董事薪酬方案》。
　　公司全体董事回避表决该议案。
　　根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定2026年度公司董事薪酬方案。
　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，作为关联董事的全体委员已回避表决。
　　因全体董事为本议案的关联董事，全体董事回避表决。本议案直接提交公司2025年度股东会审议。
　　《2026年度董事薪酬方案》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　该议案尚需提请股东会审议。
　　10、审议通过《2026年度高级管理人员薪酬方案》，表决结果为：赞成7票；无反对票；无弃权票。
　　根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定2026年度公司高级管理人员薪酬方案。
　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，作为关联董事的部分委员已回避表决。
　　兼任高管的关联董事李银会先生、冯声宝先生、范文丁先生、赵洁女士已回避表决。
　　《2026年度高级管理人员薪酬方案》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　该议案尚需提请股东会审议。
　　11、审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。
　　《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　12、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。
　　《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　13、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。
　　《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
　　该议案尚需提请股东会审议。
　　14、审议通过《关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。
　　《关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
　　该议案尚需提请股东会审议。
　　15、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。
　　《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　16、审议通过《2026年第一季度报告》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。
　　《2026年第一季度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
　　17、审议通过《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司未来三年股东回报规划（2026-2028年）》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。
　　《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司未来三年股东回报规划（2026-2028年）》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　该议案尚需提请股东会审议。
　　18、审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，表决结果为：赞成6票；无反对票；无弃权票。
　　根据公司《2025年年度报告》，公司2025年度的相关指标未满足第三个解除限售期公司层面的业绩考核要求，解除限售条件未成就。本激励计划第三个解除限售期对应考核当年计划解除限售的限制性股票合计276.90万股不得解除限售，涉及激励对象50名，公司将对上述限制性股票予以回购注销。
　　综上，本次拟回购注销的限制性股票共涉及激励对象50名，拟回购注销的限制性股票合计为276.90万股，占本次激励计划授予总数的29.33%，占公司目前总股本的0.58%。
　　公司董事冯声宝先生、范文丁先生、赵洁女士、宋纯明先生、孙海亮先生为本次股权激励计划的关联董事，回避表决。
　　《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
　　该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　该议案尚需提请股东会审议。
　　19、审议通过《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。
　　《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
　　《公司章程》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　该议案尚需提请股东会审议。
　　20、审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。
　　《关于召开2025年度股东会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
　　三、备查文件
　　1、第六届董事会第二次会议（定期）决议。
　　特此公告。
　　青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会
　　2026年4月27日