证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2026-015
　　华天酒店集团股份有限公司
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用√不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　报告期内公司业务以酒店服务业为主业，物资商贸及洗涤、家政、物业、团餐等生活服务业为辅，开展轻资产化运营，持续盘活重资产。主要产品和服务为酒店住宿、餐饮和生活服务等。
　　酒店业：公司旗下拥有“华天大酒店”“华天假日酒店”“华天精选酒店”品牌，酒店业以“自营+托管”的轻资产模式运营发展。截至报告期末，公司直营加托管酒店共55家，已开业48家（其中直营酒店19家，托管酒店29家），未开业7家，累计拥有会员563万。
　　生活服务业：秉承华天品牌优质服务理念，拓展运营洗衣、家政、物业、团餐等生活服务业务。深耕洗涤服务、保洁服务、物业服务、团餐服务、营养配餐、时鲜配送、智慧食售等多业态。服务对象有酒店、学校、企业、机关单位、医疗机构、金融机构、航空系统等，为社会各界提供衣物及鞋包洗护、酒店布草洗涤、物业管理、膳食经营管理及
　　上下游配送一体化服务。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　注：公司于2026年4月2日披露了《关于控股股东合并重组暨实际控制人变更完成的公告》（公告编号：2026-011），根据湖南省政府办公厅相关批复，原则同意将湖南省人民政府国有资产监督管理委员会持有的湖南旅游发展投资集团有限公司95%股权无偿划转至湖南体育产业集团有限公司（现更名为“湖南文体旅产业集团有限公司”），截至本摘要披露日，上述变更已完成工商登记程序，湖南文体旅产业集团有限公司成为公司间接控股股东。公司实际控制人由湖南省人民政府国有资产监督管理委员会变更为湖南省国有文化资产监督管理委员会。
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　详见公司《2025年年度报告》第五节“重要事项”，详细描述了报告期内发生的重要事项。
　　证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2026-014
　　华天酒店集团股份有限公司
　　第九届董事会第四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2026年4月24日在湖南华天大酒店C座四楼华天厅以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2026年4月14日以书面和电子邮件的方式通知全体董事。公司董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由公司董事长杨宏伟先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议经审议形成如下决议：
　　1.审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　2.审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会述职。
　　本议案需提交股东会审议。
　　详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司2025年度董事会工作报告》《独立董事2025年度述职报告》。
　　3.审议通过了《公司2025年度经审计的财务报告》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　本议案需提交股东会审议。
　　详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年年度审计报告》。
　　4.审议通过了《公司2025年年度报告全文及摘要》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　本议案需提交股东会审议。
　　详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《2025年年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网上披露的《2025年年度报告》。
　　5.审议通过了《公司2026年第一季度报告》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《2026年第一季度报告》。
　　6.审议通过了《公司2025年度内部控制自我评价报告》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。
　　7.审议通过了《关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见》
　　公司独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事关于2025年度独立性自查情况的报告》，公司董事会就公司独立董事的独立性情况进行了评估并出具专项意见。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见》。
　　8.审议通过了《关于公司2026年度财务预算报告的议案》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　本议案需提交股东会审议。
　　9.审议通过了《公司2026年经营与改革重点工作实施方案》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　10.审议通过了《关于公司2025年度利润分配的预案》
　　公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-210,231,321.94元，合并报表实际可供股东分配利润-1,278,214,002.74元，母公司报表未分配利润为325,287,291.78元。
　　鉴于公司截至2025年度末合并报表累计可供分配利润为负数，综合考虑公司实际经营情况及未来发展需求，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司拟定的2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　此利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议及第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　本议案需提交股东会审议。
　　详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。
　　11.审议通过了《关于申请2026年度综合授信及担保额度预计暨关联交易的议案》
　　为满足公司经营发展需要，公司及子公司拟向银行等金融机构及非金融机构申请不超过35亿元（或等值外币）的综合授信额度，本次授信期限自股东会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东会召开前有效。在授信额度内授权董事长及经营层办理相关融资手续，由公司依据实际资金需求进行融资，授信额度最终以各家机构实际审批的授信额度为准。
　　为支持公司及子公司日常经营发展，公司拟申请对合并报表范围内的下属子公司担保额度及下属子公司间互保额度共计6亿元。担保期限自股东会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东会召开前有效。公司可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整下属子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）担保额度，董事会提请股东会在担保额度内授权公司董事长及经营层或各下属子公司法定代表人签署与上述担保相关的合同及法律文件。
　　公司为合并报表范围内子公司提供担保及子公司间互保，有利于满足公司各业务板块日常经营资金需求。公司对该等子公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，担保风险可控。本次担保事项不会对公司经营产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。
　　本议案涉及关联交易，关联董事杨宏伟先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议及第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　本议案需提交股东会审议，关联股东回避表决。
　　详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于2026年度综合授信及担保额度预计暨关联交易的公告》。
　　12.审议通过了《关于签订日常关联交易框架协议并对公司2026年度日常关联交易预计的议案》
　　鉴于公司间接控股股东湖南文体旅集团及其除本公司之外部分控股子公司与本公司及本公司控股子公司之间形成关联方，拟存在日常关联交易事项，包括但不限于酒店消费、经营租赁、采购货物、装修装饰，商旅服务等，本公司于2026年就上述拟发生的日常经营性关联交易签订日常关联交易框架协议，期限为三年。
　　根据日常经营需要，公司及其控股子公司预计2026年度将与关联方湖南文体旅集团及其除华天酒店外的部分控股子公司发生日常关联交易，包括但不限于酒店消费、经营租赁、采购货物、装修装饰、商旅服务等，预计2026年日常关联交易总金额14,000万元，公司2025年日常关联交易实际发生总金额6,154.02万元。2025年度，公司日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额。公司年度日常关联交易预计主要系基于未来业务需要而初步预测，具体执行时受到实际业务进展等因素影响，因此实际发生情况与预计存在一定差异。
　　本议案涉及关联交易，关联董事杨宏伟先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过。
　　本议案需提交股东会审议，关联股东回避表决。
　　详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。
　　13.审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　本议案需提交股东会审议。
　　详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》。
　　14.审议通过了《关于公司向兴湘集团申请财务资助展期暨关联交易的议案》
　　公司拟向兴湘集团申请财务资助展期并提供相应担保/反担保，有利于拓宽融资渠道，符合公司经营发展需要，风险可控，符合有关政策法规和公司章程规定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关政策法规和公司章程规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会提请股东会授权董事长及经营层签署相关合同。
　　湖南文体旅集团为公司提供担保并收取担保费涉及关联交易，关联董事杨宏伟先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过。
　　本议案需提交股东会审议，关联股东回避表决。
　　详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于向兴湘集团申请财务资助展期暨关联交易的公告》。
　　15.审议通过了《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　16.审议通过了《关于公司2026年度审计计划的议案》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　17.审议通过了《关于向间接控股股东申请财务资助暨关联交易的议案》
　　根据公司经营发展需要，公司拟向间接控股股东湖南文体旅集团申请不超过1亿元的财务资助，额度在有效期内可循环使用，期限不超过1年，年利率按当期市场利率执行，符合公司经营发展需要，风险可控，符合有关政策法规和公司章程规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意该议案，并将议案提交至股东会审议。
　　公司董事会提请股东会授权董事长及经营层签署相关合同。
　　上述事项构成关联交易，关联董事杨宏伟先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。
　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过。
　　本议案需提交股东会审议，关联股东回避表决。
　　详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于向间接控股股东申请财务资助暨关联交易的公告》。
　　18.审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
　　本议案需提交股东会审议。
　　详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　19.审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》
　　公司定于2026年5月20日14:30召开2025年度股东会。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开2025年度股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　1.第九届董事会第四次会议决议；
　　2.第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议意见；
　　3.2026年第一次独立董事专门会议审核意见;
　　4.第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议意见。
　　特此公告
　　华天酒店集团股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2026-017
　　华天酒店集团股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.公司拟定的2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　2.公司不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　一、审议程序
　　华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配的预案》，该事项已经第九届董事会审计委员会2026年第二次会议、2026年第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　二、利润分配预案的基本情况
　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-210,231,321.94元，合并报表实际可供股东分配利润 -1,278,214,002.74元，母公司报表未分配利润为325,287,291.78元。
　　公司母公司报表未分配利润为正，但合并报表未分配利润为负值，根据《公司章程》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等规定，公司拟定的2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）现金分红预案不触及其他风险警示情形
　　单位：元
　　■
　　（二）现金分红预案不触及其他风险警示的原因
　　公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-210,231,321.94元，且合并报表年度末未分配利润为-1,278,214,002.74元，不符合相关法律、法规及《公司章程》规定的利润分配（包括现金分红）的条件，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（三）利润分配预案的合理性说明
　　鉴于公司截至2025年度末合并报表累计可供分配利润为负数，综合考虑公司实际经营情况及未来发展需求，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司拟定的2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
　　四、相关风险提示
　　本次2025年度利润分配预案需经公司股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1.第九届董事会第四次会议决议；
　　2.第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议意见；
　　3.2026年第一次独立董事专门会议审核意见；
　　4.中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《华天酒店集团股份有限公司审计报告》。
　　特此公告
　　华天酒店集团股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2026-018
　　华天酒店集团股份有限公司
　　关于2026年度综合授信及担保额度预计暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.被担保对象：公司合并报表范围内子公司（包括全资子公司或控股子公司）。
　　2.担保金额：预计担保总额不超过6亿元。
　　3.本次预计担保额度并非实际担保金额，具体以签署的担保合同为准。
　　4.本次预计的担保总额占公司最近一期经审计净资产的44.81%；本次担保对象中，拟为资产负债率大于或等于70%的担保对象提供担保额度不超过人民币4亿元，为资产负债率小于70%的担保对象提供担保额度不超过人民币2亿元，敬请投资者关注相关风险。
　　华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第九届董事会审计委员会2026年第二次会议及2026年第一次独立董事专门会议，2026年4月24日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于申请2026年度综合授信及担保额度预计暨关联交易的议案》，该事项需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。现将有关情况公告如下：
　　一、授信及担保事项概述
　　（一）申请2026年度授信额度35亿元
　　公司及子公司拟向银行等金融机构及非金融机构申请不超过35亿元（或等值外币）的综合授信额度，业务范围包括但不限于流动资金贷款、资产抵押贷款、委托贷款、票据贴现、信用证、承兑汇票、保函、保理、融资租赁、信托融资、并购贷款、项目贷款、应收账款质押融资等其他债务融资方式。本次授信期限自股东会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东会召开前有效。公司股东会审议综合融资主体范围为公司及全资、控股子公司（包括已设及新设的）。该授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信总额内，以银行等金融机构及非金融机构与公司实际发生的融资金额为准，授信额度可以循环滚动使用。
　　综合授信融资业务中涉及担保的，公司拟采用以下担保方式：①由公司及所属控股、参股子公司提供担保；②由公司对所属控股子公司或所属控股子公司之间相互提供担保；③由湖南文体旅产业集团有限公司（以下简称“湖南文体旅集团”）及其所属控股子公司提供担保并收取担保费，预计担保费用不超过100万元。
　　在35亿元授信额度内授权董事长及经营层办理相关融资手续，由公司依据实际资金需求进行融资，授信额度最终以各家机构实际审批的授信额度为准。