证券代码：000061 证券简称：农 产 品 公告编号：2026-028
　　深圳市农产品集团股份有限公司
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　审议本报告的董事会会议为第九届董事会第三十九次会议。独立董事冯娟女士因公未出席本次会议，委托独立董事孔祥云先生代为出席并表决；董事台冰先生因公未出席本次会议，委托董事王慧敏女士代为出席并表决；其余董事均现场出席了本次会议。
　　非标准审计意见提示
　　□ 适用 √ 不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√ 适用 □ 不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□ 适用 √ 不适用
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,984,961,198股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□ 适用 √ 不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司深耕农产品流通行业37年，以“致力美好生活”为使命，确立了“农产品全产业链综合交易服务商”的战略定位。公司在深圳、北京、上海、广州、天津、成都、西安、长沙、南昌、南宁等20余个大中城市投资了35个实体物流园，实现华南、华北、华东、华中和西南等区域多个重要流通枢纽广泛覆盖，形成国内最具规模的农产品批发市场网络体系。公司旗下农产品批发市场为客户、产品的交易和物流配送提供场地租赁、物业管理、车辆管理、仓储冷藏、食品安全检测、装卸运输等综合服务。公司立足农产品批发市场基本盘，集合场内需求，协同赋能商户拓宽渠道、降低经营成本、提高经营效益。其中，向上游延伸至基地种植，提供农产品标准化基地种植服务；向下游延伸至消费末端，提供城市食材加工配送服务；并开展农产品进出口业务，进一步拓宽货源和销售渠道。同时，为客户提供优质单品品牌打造及销售、冷链物流、集采集配等配套服务。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√ 是 □ 否
　　追溯调整或重述原因：报告期，公司收购控股股东深农投集团全资子公司圳品集团持有的圳厨公司100%股权，为同一控制下企业合并，因此对上年同期和上年度末的相关财务数据进行追溯调整。
　　单位：元
　　■
　　注：1、报告期末，归属于上市公司股东的净资产比上年度末增加，主要系公司向特定对象发行股票已于2025年9月30日在深交所上市，本次募集资金净额为1,947,608,790.88元，公司股本和资本公积相应增加所致。
　　2、报告期，公司整体经营情况稳健，在夯实批发市场基本盘的同时，加强业务协同与融合发展，具体详见《2025年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”。报告期，公司扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润同比有所下降，主要系基于会计谨慎性原则，公司对部分参股公司债权计提减值准备所致，不影响公司正常生产经营。
　　3、报告期，经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要系下属深农厨房、深圳海吉星进出口公司、天津海吉星、振兴乡村产业公司等企业积极拓展业务、商品销售收入同比增加所致。
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□ 是 √ 否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□ 适用 √ 不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□ 适用 √ 不适用
　　三、重要事项
　　■
　　深圳市农产品集团股份有限公司
　　法定代表人：张磊
　　2026年4月24日
　　证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2026-022
　　深圳市农产品集团股份有限公司
　　第九届董事会第三十九次会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十九次会议于2026年4月24日（星期五）10:30在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室召开。会议通知于2026年4月14日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事11名，实到董事9名。独立董事冯娟女士因公未能出席会议，委托独立董事孔祥云先生代为出席并表决；董事台冰先生因公未能出席会议，委托董事王慧敏女士代为出席并表决。会议由董事长张磊先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律法规和公司《章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：
　　（一）审议通过《2025年度财务报告》
　　详见公司于2026年4月28日刊登在巨潮资讯网上的《2025年度审计报告》。
　　同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意，尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　（二）审议通过《2025年度利润分配预案》
　　详见公司于2026年4月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-023）。
　　同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意，尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　（三）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》
　　详见公司于2026年4月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于2025年度计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2026-024）。
　　同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意。
　　（四）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
　　详见公司于2026年4月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-025）。
　　同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　关联董事张磊先生、王慧敏女士和台冰先生回避表决。
　　本议案提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过。保荐人国信证券股份有限公司的专项核查意见详见公司于2026年4月28日刊登在巨潮资讯网上的公告。
　　（五）审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
　　详见公司于2026年4月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《董事会关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-026）。
　　同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意。致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告及保荐人国信证券股份有限公司的专项核查意见详见公司于2026年4月28日刊登在巨潮资讯网上的公告。
　　（六）审议通过《2025年度内部控制评价报告》
　　详见公司于2026年4月28日刊登在巨潮资讯网上的《2025年度内部控制评价报告》。
　　同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意。致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2025年度内部控制审计报告及保荐人国信证券股份有限公司的专项核查意见详见公司于2026年4月28日刊登在巨潮资讯网上的公告。
　　（七）审议通过《2025年度内控体系工作报告》
　　同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意。
　　（八）审议通过《2026年度重大风险评估报告》
　　同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意。
　　（九）审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》
　　详见公司于2026年4月28日刊登在巨潮资讯网上的《公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。
　　同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意。
　　（十）审议通过《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》
　　详见公司于2026年4月28日刊登在巨潮资讯网上的《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
　　同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意。
　　（十一）审议通过《2025年度合规管理工作报告及2026年度工作计划》
　　同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　本议案提交董事会前已经审计委员会审核并同意。
　　（十二）审议通过《2025年度总裁工作报告》
　　同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　（十三）审议通过《2025年度董事会工作报告》
　　详见公司于2026年4月28日刊登在巨潮资讯网上的《2025年度董事会工作报告》。
　　同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　（十四）审议通过《关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》
　　详见公司于2026年4月28日刊登在巨潮资讯网上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　独立董事赵新炎先生、郑水园先生、孔祥云先生、冯娟女士和黄彬瑛女士回避表决。
　　（十五）审议通过《关于2025年度董事薪酬的议案》
　　详见公司于2026年4月28日刊登在巨潮资讯网上的《2025年度报告》（公告编号：2026-027）“第四节公司治理、环境和社会之四、董事和高级管理人员情况”的相关内容。
　　本议案逐项审议并表决，董事长张磊先生、董事赵新炎先生、郑水园先生、孔祥云先生、冯娟女士、黄彬瑛女士、王慧敏女士、台冰先生以及徐宁先生因2025年度在公司领取薪酬或津贴，审议自身分项议案时分别回避了表决，分项表决结果如下：
　　同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　本议案提交董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意，尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　（十六）审议通过《关于2025年度高管薪酬的议案》
　　详见公司于2026年4月28日刊登在巨潮资讯网上的《2025年度报告》（公告编号：2026-027）“第四节公司治理、环境和社会之四、董事和高级管理人员情况”的相关内容。
　　本议案逐项审议并表决，分项表决结果如下：
　　同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　本议案提交董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。
　　（十七）审议通过《2025年度报告及其摘要》
　　详见公司于2026年4月28日刊登在巨潮资讯网上的《2025年度报告》（公告编号：2026-027）及刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2025年度报告摘要》（公告编号：2026-028）。
　　同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　（十八）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的进展情况报告》
　　详见公司于2026年4月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-029）。
　　同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　（十九）审议通过《2025年度社会责任报告》
　　详见公司于2026年4月28日刊登在巨潮资讯网上的《2025年度社会责任报告》。
　　同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　（二十）审议通过《2026年第一季度报告》
　　详见公司于2026年4月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-030）。
　　同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　（二十一）审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
　　详见公司于2026年4月28日刊登在巨潮资讯网上的《募集资金管理办法》及修订对比表。
　　同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　（二十二）审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》
　　详见公司于2026年4月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-031）。
　　同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　三、备查文件
　　1. 第九届董事会第三十九次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印章）；
　　2. 第九届董事会审计委员会第二十二次会议审核意见；
　　3. 第九届董事会薪酬与考核委员会第十六次会议审核意见；
　　4. 第九届董事会独立董事第十一次专门会议审核意见。
　　特此公告。
　　深圳市农产品集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十八日
　　证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2026-023
　　深圳市农产品集团股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日上午10:30召开第九届董事会第三十九次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　二、利润分配预案的基本情况
　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025年度，公司合并报表实现归属于母公司的净利润为372,470,153.54元，母公司实现净利润439,212,664.56元。根据公司《章程》规定，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积43,921,266.46元，截至2025年