本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、项目概述
　　广州建丰稀土有限公司（以下简称“广州建丰”）作为中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）重要子公司，因现有生产经营场地制约其长远发展，为提升其高质量和可持续发展能力，拟在广州市从化区购置工业用地，实施稀土深加工及新材料制造异地搬迁项目，进一步提升公司核心竞争力。项目将以新购置土地为载体，全面融合绿色化、高端化和智能化理念，对广州建丰进行异地搬迁和升级改造。项目预计报批总投资21,602.14万元，资金来源为公司自有资金和自筹资金。公司于2026年4月27日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于子公司稀土深加工及新材料制造异地搬迁项目的议案》。本议案在提交董事会审议前，已经2026年第一次董事会战略发展委员会审议通过。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本项目不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》等相关规定，本项目无需提交公司股东会审议。本项目的实施尚需获得政府部门的核准及相关审批。
　　二、项目基本情况
　　（一）项目投资主体基本情况
　　公司名称：广州建丰稀土有限公司
　　住所：广东省广州市从化区鳌头镇龙潭大道6号8幢
　　法定代表人：张善琦
　　注册资本：6,000万人民币
　　经营范围：稀有稀土金属冶炼；有色金属压延加工；常用有色金属冶炼；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；非金属矿物制品制造；货物进出口；技术进出口。
　　（二）项目基本情况
　　项目名称：稀土深加工及新材料制造异地搬迁项目
　　建设地点：广东从化经济开发区
　　项目建设内容：项目总体规划建设3,000吨/年稀土分离精深加工产能生产线及配套环保基础设施等，本次项目投资额用于建设一期350吨/年高端定制化产品的生产线。
　　投资情况：项目报批总投资为21,602.14万元（含土地使用权购置投入）。
　　资金来源：自有资金和自筹资金。
　　三、项目目的、存在风险和对公司的影响
　　依托项目搬迁与产线升级改造，广州建丰将巩固其在高端定制化产品生产开发的核心竞争力，增强服务战略客户的供应能力。广州建丰将紧扣绿色化、高端化和智能化的核心发展目标，推动生产线转型升级，提升高纯稀土材料的供给能力及定制化服务水平，努力打造行业领先的标杆企业。
　　项目实施进度受有关行政审批部门审批手续、政策环境等因素影响，存在一定不确定性。受产业政策、行业供需周期、市场环境等多种因素影响，本项目建成的预期收益率存在一定不确定性。项目实施过程中，项目土地竞拍及最终成交价格存在一定不确定性。
　　项目实施过程中，广州建丰仍将在现址开展正常的生产经营活动。项目建成后，将有利于广州建丰打造成为公司稀土新材料、新产品、新技术的孵化基地与科技创新示范基地，持续推动公司高质量发展，符合公司整体发展战略，符合公司和全体股东的利益。本次项目实施不会对公司当前生产经营产生重大影响。
　　公司将积极关注本项目的进展情况，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　四、备查文件
　　1、2026年第一次董事会战略发展委员会决议；
　　2、第九届董事会第二十三次会议决议。
　　特此公告。
　　中国稀土集团资源科技股份有限公司
　　董事会
　　二○二六年四月二十七日