本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2026年5月11日（星期一）15:00-17:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
　　● 投资者可于2026年4月29日（星期三）至5月8日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hnddm@warrant.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月21日发布《湖南华纳大药厂股份有限公司2025年年度报告》《湖南华纳大药厂股份有限公司2025年度利润分配方案的公告》以及《湖南华纳大药厂股份有限公司2026年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度与2026年第一季度经营成果、财务状况以及2025年度利润分配情况，公司计划于2026年5月11日（星期一）15:00-17:00参加由上海证券交易所主办的十五五·科创惠民一一科创板企业成果转化与民生赋能之2025年度制药行业集体业绩说明会，并同时召开现金分红说明会暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2025年度与2026年第一季度的经营成果、财务指标以及2025年度利润分配的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2026年5月11日（星期一）15:00-17:00
　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
　　三、参加人员
　　董事长、总经理：黄本东先生
　　董事会秘书：乔桥先生
　　财务负责人：吴桂英女士
　　独立董事：吴淳先生
　　如有特殊情况，参会人员可能进行调整
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年5月11日（星期一）15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年4月29日（星期三）至5月8日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hnddm@warrant.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：湖南华纳大药厂股份有限公司董事会办公室
　　电话：0731-85910599
　　邮箱：hnddm@warrant.com.cn
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　湖南华纳大药厂股份有限公司董事会
　　2026年4月28日