本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：有
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年6月24日
　　(二)股东大会召开的地点：中国四川省成都市高新西区西芯大道18号本公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　1、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
　　2、会议召集人：公司董事会。
　　3、会议主持人：公司董事、总裁张彦军先生。
　　4、本次会议的召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事7人，出席4人，董事张彦军、黄峰、曾道荣、陈宇出席本次股东大会，其他3位非独立董事因工作原因未能出席本次股东大会；
　　2、公司在任监事3人，出席1人，监事王志文出席本次股东大会，其他2位监事因工作原因未能出席本次股东大会；
　　3、董事会秘书冯勇出席本次股东会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：审议及批准本公司2024年度董事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：审议及批准本公司2024年度监事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：审议及批准本公司2024年年度报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：审议及批准本公司2024年度利润分配的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：审议及批准本公司2024年度经审计的财务报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：审议及批准本公司2025年财务预算和投资计划的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：审议及批准聘任本公司2025年度审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：审议及批准修订《公司章程》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：审议及批准修订《股东会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：审议及批准修订《董事会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：审议及批准免去非独立董事的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：审议及批准选举非独立董事的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)2025年第一次A股类别股东会议审议议案
　　1、议案名称：审议及批准修订《公司章程》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：审议及批准修订《股东会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(三)2025年第一次H股类别股东会议审议议案
　　1、议案名称：审议及批准修订《公司章程》的议案
　　审议结果：不通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：审议及批准修订《股东会议事规则》的议案
　　审议结果：不通过
　　表决情况：
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　　(四)现金分红分段表决情况
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　　(五)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(六)关于议案表决的有关情况说明
　　1、公司2024年年度股东大会全部议案均获得通过。其中第8、9、10项议案为特别决议案，已获得出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过；其他议案均为普通决议案，已获得出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
　　2、公司2025年第一次A股类别股东会所审议的2项议案已获得出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
　　3、公司2025年第一次H股类别股东会所审议的2项议案未获得出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意,2项议案未获得通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所
　　律师：刘浒、赵志莘
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关中国境内法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　东方电气股份有限公司董事会
　　2025年6月25日
　　证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2025-036
　　东方电气股份有限公司
　　董事会十一届十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十一届十一次会议通知于2025年6月18日发出，会议于2025年6月24日在本公司会议室召开。应出席本次董事会的董事7人，实际出席董事7人。公司部分高管列席会议。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次董事会会议形成如下决议：
　　（一）审议通过选举公司董事长的议案。
　　董事会同意选举罗乾宜为公司董事长。
　　本议案表决情况：本议案有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过公司2025年董事会专门委员会成员调整方案的议案。
　　1.战略发展委员会，召集人：罗乾宜，委员：张彦军、孙国君、黄峰、曾道荣、陈宇
　　2.提名委员会，召集人：陈宇，委员：张少峰、黄峰、曾道荣
　　3.审计与风险委员会，召集人：曾道荣，委员：张少峰、黄峰、陈宇
　　4.薪酬与考核委员会，召集人：黄峰，委员：曾道荣、陈宇
　　本议案表决情况：本议案有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过修订《审计与风险委员会工作规则》的议案。
　　董事会同意修订后的《审计与风险委员会工作规则》。
　　本议案表决情况：本议案有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　东方电气股份有限公司董事会
　　2025年6月24日