证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025-062
　　安阳钢铁股份有限公司
　　2025年第七次临时董事会会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2025年第七次临时董事会会议于2025年6月24日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2025年6月19日以通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议并通过了《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的议案》。
　　为优化公司及控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）融资结构，满足业务发展需要，拟与海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称海通恒信）以售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物分别为公司给排水综合治理主体工程等部分设备及周口公司一期工程部分设备，计划融资金额分别为不超过人民币1亿元，融资期限为3年。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2025-064）
　　特此公告。
　　安阳钢铁股份有限公司董事会
　　2025年6月24日
　　证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2025一064
　　安阳钢铁股份有限公司
　　关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要提示：
　　●交易内容：安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）拟与海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称海通恒信）以售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物分别为公司给排水综合治理主体工程等部分设备及周口公司一期工程部分设备，计划融资金额分别为不超过人民币1亿元，融资期限为3年。
　　●海通恒信与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。
　　●本次交易已经公司2025年第七次临时董事会会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
　　一、交易概述
　　2025年6月24日，公司2025年第七次临时董事会会议审议通过《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的议案》。为优化公司及控股子公司周口公司融资结构，满足业务发展需要，拟与海通恒信以售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物分别为公司给排水综合治理主体工程等部分设备及周口公司一期工程部分设备，计划融资金额分别为不超过人民币1亿元，融资期限为3年。
　　二、交易对方情况
　　交易对方：海通恒信国际融资租赁股份有限公司
　　法定代表人：赵建祥
　　住所：上海市黄浦区中山南路599号
　　注册资本：人民币捌拾贰叁仟伍佰叁拾万元整
　　经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　海通恒信与公司及公司控股股东无关联关系。
　　三、交易标的和交易主要内容
　　1、租赁物：公司给排水综合治理主体工程等部分设备，周口公司一期工程部分设备。
　　2、融资金额：公司及周口公司分别不超过人民币1亿元。
　　3、租赁方式：售后回租方式。
　　4、租赁期限：3年。
　　5、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以最终签署的融资租赁合同为准。
　　6、合同生效条件：合同签订之日起生效。
　　本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，融资租赁不会产生关联交易。本次融资租赁业务，利用生产设备进行融资，优化融资结构，满足业务发展需要。该项业务的开展对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
　　四、履行的审议程序
　　2025年6月24日，本公司2025年第七次临时董事会会议已审议通过《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的议案》。该事项无需提交公司股东大会审议批准。
　　五、融资租赁业务的目的和对公司的影响
　　本次融资租赁业务，利用生产设备进行融资，优化融资结构，满足业务发展需要。本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，融资租赁不会产生关联交易。该项业务的开展对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
　　特此公告。
　　
　　安阳钢铁股份有限公司董事会
　　2025年6月24日
　　证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2025一063
　　安阳钢铁股份有限公司
　　2025年第七次临时监事会会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2025年第七次临时监事会会议于2025年6月24日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2025年6月19日以通讯方式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　会议审议并通过了《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的议案》。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2025-064）
　　三、监事会认为：
　　公司及控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）与海通恒信国际融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务，有利于公司及周口公司优化融资结构，满足业务发展需要，符合公司整体利益。
　　特此公告。
　　安阳钢铁股份有限公司监事会
　　2025年6月24日
　　证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025-065
　　安阳钢铁股份有限公司
　　关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）于2024年12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《安阳钢铁股份有限公司关于筹划资产置换暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2024-092）。公司于2025年1月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《安阳钢铁股份有限公司关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》（以下简称提示性公告）（公告编号：2025-009）。
　　● 自提示性公告发布以来，公司及相关各方积极推进本次交易整体工作进程。截至本公告披露日，本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作正全面有序推进，具体方案正在深入论证中。
　　● 本次交易相关事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、本次重大资产重组的基本情况
　　公司拟与控股股东安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称安钢集团）进行资产置换，置出资产为公司持有的全部安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司股权、安阳豫河永通球团有限责任公司股权及部分环保资产，置入资产为控股股东安钢集团持有的部分河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司（以下简称舞阳矿业公司）股权，差额部分以现金补足（具体以评估值为准）。本次交易后，舞阳矿业公司成为公司的控股子公司。
　　根据初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。置入资产为控股股东安钢集团持有的部分舞阳矿业公司股权，故本次交易构成关联交易。本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。
　　二、本次重大资产重组的进展情况
　　公司于2024年12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《安阳钢铁股份有限公司关于筹划资产置换暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2024-092）。
　　公司于2025年1月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《安阳钢铁股份有限公司关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2025-009）。
　　公司于2025年2月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《安阳钢铁股份有限公司关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-010）。
　　公司于2025年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《安阳钢铁股份有限公司关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-018）。
　　公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《安阳钢铁股份有限公司关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-030）。
　　公司于2025年5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《安阳钢铁股份有限公司关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-043）。
　　自提示性公告发布以来，公司及相关各方积极推进本次交易整体工作进程。截至本公告披露日，本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作正全面有序推进，具体方案正在深入论证中。公司接下来将根据本次交易的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。
　　三、风险提示
　　本次交易尚处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，相关事项尚存在不确定性；本次交易尚需公司、标的公司及交易对方履行必要的内外部相关的决策审批程序，本次交易存在未能通过决策审议而终止的风险。
　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　安阳钢铁股份有限公司董事会
　　2025年6月24日