股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2025一036
　　广东生益科技股份有限公司
　　第十一届监事会第七次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第七次会议于2025年6月27日以通讯表决的方式召开。公司以邮件方式向监事及董事会秘书发出本次会议通知和会议资料。本次会议应参加的监事3名，实际参加会议的监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》
　　监事会认为：此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，交易行为符合公司利益，关联交易价格公允合理，没有损害非关联股东的利益。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　广东生益科技股份有限公司监事会
　　2025年6月28日
　　股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2025一035
　　广东生益科技股份有限公司
　　第十一届董事会第八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议于2025年6月27日以通讯表决方式召开。公司以邮件方式向董事、监事及高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　上述议案事前经公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，独立董事认为：上述关联交易定价政策与定价依据合理、充分，参照市场价格确定价格；定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。我们一致同意提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。
　　董事会审计委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议，并发表书面审核意见：本次日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易是公司日常生产经营中的持续性业务。本次日常关联交易事项的审议和表决程序合规合法，符合法律法规的相关规定，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。审计委员会全体委员同意本次关联交易事项。
　　内容详见公司于2025年6月28日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-037）。
　　（二）审议通过《关于制定〈信用类债券募集资金管理制度〉的议案》
　　同意制定《广东生益科技股份有限公司信用类债券募集资金管理制度》。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　内容详见公司于2025年6月28日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司信用类债券募集资金管理制度》。
　　特此公告。
　　广东生益科技股份有限公司董事会
　　2025年6月28日
　　股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2025一037
　　广东生益科技股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 公司未对关联方形成较大的依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1、独立董事专门会议审议情况
　　公司于2025年6月26日召开第十一届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，全体独立董事同意该议案。
　　独立董事认为：上述关联交易定价政策与定价依据合理、充分，参照市场价格确定价格；定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。我们一致同意提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。
　　2、审计委员会审议情况
　　公司于2025年6月26日召开了董事会审计委员会会议，就《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》进行了事前审阅，同意提交董事会审议。并发表以下书面审核意见：
　　本次日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易是公司日常生产经营中的持续性业务。本次日常关联交易事项的审议和表决程序合规合法，符合法律法规的相关规定，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。审计委员会全体委员同意本次关联交易事项。
　　3、董事会审议情况
　　公司于2025年6月27日召开的第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。会议应到董事11名，实到董事11名。全体董事一致表决通过了此项议案。
　　（二）2025年日常关联交易预计额度增加情况
　　公司于2025年3月27日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易的议案》，并经2024年年度股东大会审议通过，现根据业务的实际情况，增加与浙江蛮酷科技有限公司（以下简称“浙江蛮酷”）2025年度日常关联交易预计额度，具体如下：
　　■
　　注：与关联人发生的日常关联交易，交易主体是广东生益科技股份有限公司及其下属公司。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联关系
　　■
　　浙江蛮酷科技有限公司为上海蛮酷科技有限公司持股100%的子公司，上海蛮酷科技有限公司为公司联营企业。
　　（二）关联方基本情况介绍
　　1、浙江蛮酷科技有限公司
　　企业类型：有限责任公司
　　企业住所：浙江省绍兴市越城区皋埠街道漫池路13号2幢502室
　　成立日期：2024年9月26日
　　注册资本：6000万元人民币
　　法定代表人：席厚金
　　经营范围：一般项目:技术进出口；货物进出口；进出口代理；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能硬件销售；软件外包服务；工业自动控制系统装置销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；工业控制计算机及系统销售；智能车载设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；电机及其控制系统研发；互联网数据服务；网络设备制造；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；电子(气)物理设备及其他电子设备制造；光电子器件销售；新能源汽车生产测试设备销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；智能基础制造装备销售；仪器仪表制造；半导体器件专用设备制造；汽车零部件及配件制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
　　主要股东：上海蛮酷科技有限公司持股比例100%。
　　履约能力：浙江蛮酷科技有限公司为依法存续且经营情况正常的公司，具备较好的履约能力。公司就上述交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
　　三、定价依据
　　关联交易价格的定价原则包括市场价、协议价和成本加成价三种定价原则。主要按照市场价格定价；如无市场价，按成本加成定价；如无市场价，也不适合采用成本加成定价的，则经双方协商定价。
　　四、关联交易的目的和对公司的影响
　　为公司的正常生产经营提供保障，有利于公司产品的市场开拓，提高公司产品的市场占有率，同时亦能提高公司的整体经济效益；对公司本期以及未来财务状况、经营成果，不会产生不利影响。
　　五、关联交易协议签署情况
　　公司所有交易均按业务合同执行，条款基本为标准化条款，不区分关联或非关联交易，付款安排和结算方式、协议签署时间、生效条件等遵循《民法典》等国家相关法律法规的规定，根据公司的实际需要，签订具体的业务合同。
　　特此公告。
　　广东生益科技股份有限公司董事会
　　2025年6月28日
　　证券代码：600183 证券简称：生益科技 公告编号：2025-034
　　广东生益科技股份有限公司关于
　　2024年度限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售暨上市的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为23,162,662股。
　　本次股票上市流通总数为23,162,662股。
　　● 本次股票上市流通日期为2025年7月4日。
　　广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司为符合2024年度限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“激励计划”）第一个解除限售期解除限售条件的721 名激励对象办理解除限售相关事宜，本次可解除限售数量为2,316.2662万股，占目前公司总股本的0.95%。现将有关事项说明如下：
　　一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况
　　（一）股权激励计划方案及履行的程序
　　1、2024年5月21日，公司召开第十届董事会第三十五次会议，审议通过了《广东生益科技股份有限公司2024年度限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）《广东生益科技股份有限公司2024年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年度限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
　　同日，公司召开第十届监事会第二十六次会议，审议通过了《激励计划（草案）》《广东生益科技股份有限公司2024年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于核实〈广东生益科技股份有限公司2024年度限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
　　2、2024年5月22日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-041），独立董事卢馨女士作为征集人就公司2024年第二次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。由于公司换届选举，公司第十届董事会独立董事卢馨女士任期届满离任，不再担任公司独立董事，从2024年6月5日起，其征集投票权的后续相关事宜由第十一届董事会独立董事赵彤先生代替，公司于2024年6月6日披露了《关于变更公开征集投票权受托独立董事的公告》（公告编号：2024-045）。
　　3、2024年5月23日至2024年6月2日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟授予激励对象有关的任何异议。2024年6月7日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2024年度限制性股票激励计划激励对象名单核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024-049）。
　　4、2024年6月18日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《激励计划（草案）》《广东生益科技股份有限公司2024年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年度限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同时，公司就内幕信息知情人在本激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，并于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2024年度限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-050）。
　　5、2024年7月4日，公司召开第十一届董事会第二次会议与第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整2024年度限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见，确定2024年7月4日为公司2024年度限制性股票激励计划的授予日，以10.04元/股的价格向733名激励对象授予5,893.8947万股限制性股票。
　　6、2024年8月1日，公司完成了2024年度限制性股票激励计划授予登记手续，向727名激励对象授予登记限制性股票5,805.8848万股。
　　7、根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，2024年10月28日，公司第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于回购注销2024年度限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。同日，公司第十一届监事会第四次会议审议通过了该议案，对相关事项进行了核查并发表了同意的意见。
　　8、2025年1月10日，公司披露《股权激励限制性股票回购注销实施公告》，2025年1月14日实施向2名激励对象回购注销限制性股票37,200股，激励对象人数由727人变更为725人，限制性股票的数量由5,805.8848万股调整为5,802.1648万股。
　　9、2025年3月27日，公司第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于回购注销2024年度限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。同日，公司第十一届监事会第五次会议审议通过了该议案，对相关事项进行了核查并发表了同意的意见。向2名因个人原因离职、2名因个人绩效考核未达标的激励对象回购注销合计97,600股限制性股票，回购注销手续完成后，激励对象人数由725人变更为723人，限制性股票的数量由5,802.1648万股调整为5,792.4048万股，其中，第一个解除限售期限售的限制性股票为2,316.2662万股，激励对象为721人。
　　10、2025年3月27日，公司召开第十一届董事会第六次会议及第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对前述事项发表了同意意见，公司监事会对限制性股票第一个解除限售期解除限售激励对象名单、解除限售条件等相关事项进行了核查并发表了同意的意见。
　　11、2025年6月10日，公司披露《股权激励限制性股票回购注销实施公告》，2025年6月12日实施向4名激励对象回购注销限制性股票97,600股。
　　（二）历次限制性股票授予情况
　　■
　　（三）历次限制性股票解锁情况
　　本次为本激励计划限制性股票第一次解除限售。
　　二、股权激励计划限制性股票解锁条件
　　根据《激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，具体情况如下：
　　（一）第一个解除限售期的解除限售时间安排
　　根据《激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划第一个解除限售期的解除限售时间为自限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止，可解除限售数量占获授权益数量比例的40%，本激励计划授予日为2024年7月4日，第一个限售期将于2025年7月3日届满，限制性股票将于2025年7月4日进入第一个解除限售期。
　　（二）第一个解除限售期解除限售条件成就的情况
　　1、公司符合解除限售条件
　　■
　　2、激励对象符合解除限售条件
　　■
　　综上，公司2024年度限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件均已满足，其中，有2名激励对象2024年度绩效考核结果低于60分，不满足解除限售条件，其持有的11,600股限制性股票由公司回购注销，721名激励对象持有的第一个解除限售期的限制性股票合计2,316.2662万股，符合解除限售条件。
　　三、激励对象股票解锁情况
　　根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划第一个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例的40%，第一个解除限售期可解除限售的激励对象人数为721人，可解除限售的限制性股票数量为2,316.2662万股，约占公司目前总股本242,926.2930万股的0.95%。第一个解除限售期可解除限售的激励对象及股票数量如下：
　　■
　　四、本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况
　　（一）本次解锁的限制性股票上市流通日：2025年7月4日
　　（二）本次解锁的限制性股票上市流通数量：23,162,662股
　　（三）董事和高级管理人员本次解锁的限制性股票的锁定和转让限制。
　　1、激励对象为公司董事、高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。
　　2、激励对象为公司董事、高级管理人员的，将其持有的公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会将收回其所得收益。
　　3、在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事、高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（四）本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况
　　单位：股
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　　五、法律意见书的结论性意见
　　北京市康达（广州）律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具之日：
　　（1）公司本次解除限售已经取得现阶段必要的批准与授权，符合《激励计划（草案）》、《上市公司股权激励管理办法》的相关规定。
　　（2）公司本次激励计划限制性股票限售期将于2025年7月3日届满，《激励计划（草案）》规定的本次激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，公司可以在限售期届满后按照相关规定为符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。本次解除限售的具体情况符合《激励计划（草案）》、《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司尚需就本次解除限售事宜办理必要手续并履行必要的信息披露义务。
　　特此公告。
　　广东生益科技股份有限公司董事会
　　2025年6月28日