股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2025-37
　　深圳华控赛格股份有限公司
　　2025年半年度业绩预告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、本期业绩预计情况
　　1、业绩预告期间：2025年1月1日至6月30日
　　2、业绩预告情况：预计净利润为负值
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　　二、与会计事务所沟通情况
　　本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
　　三、业绩变动原因说明
　　1.报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比减少，主要是因为2025上半年度根据子公司与黑龙江七台河市新兴区人民政府签订的《七台河市锂离子电池负极材料项目投资合同》所产生的纠纷问题（具体内容详见公司于2025年6月27日在指定信息披露媒体发布的《关于公司及子公司收到〈仲裁申请书〉的公告》，公告编号：2025-32），公司结合法律顾问的专业意见，综合评估仲裁结果的可能性及潜在损失金额，基于谨慎性原则确认了预计负债5000万元，产生亏损5000万元。
　　2.扣除非经常性损益后的净利润同比增加，主要原因为公司加大市场开拓，营业收入较上年同期增加；2024年年中归还带息负债，带息负债减少，财务费用减少。
　　四、风险提示
　　1.本次业绩预告是公司财务部门的初步估算，具体财务数据将在2025年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险；
　　2.关于上述公司与黑龙江七台河市新兴区人民政府所产生的纠纷问题，公司将积极跟进案件后续进展，及时履行信息披露义务；
　　3.公司所有信息均以公司在指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
　　特此公告。
　　深圳华控赛格股份有限公司董事会
　　二〇二五年七月十五日
　　股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2025-36
　　深圳华控赛格股份有限公司
　　第八届监事会第七次临时会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次临时会议于2025年7月11日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2025年7月7日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议由监事会主席陈婷主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　审议《关于2025年半年度业绩预告的议案》
　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2025年半年度业绩预告》（公告编号：2025-37）。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　深圳华控赛格股份有限公司监事会
　　二〇二五年七月十五日
　　股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2025-35
　　深圳华控赛格股份有限公司
　　第八届董事会第十五次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次临时会议于2025年7月11日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2025年7月7日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，会议由董事长郎永强先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议《关于2025年半年度业绩预告的议案》
　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2025年半年度业绩预告》（公告编号：2025-37）。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　2、审议《关于聘任董事会秘书的议案》
　　经董事长郎永强先生的提名，公司第八届董事会决定聘任秦军平先生为公司董事会秘书，具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-38）。
　　本议案已经第八届董事会提名委员会第十一次会议审议通过。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　3、审议《关于董事会秘书定薪的议案》
　　公司本次董事会决定聘任秦军平为董事会秘书，根据公司《高管薪酬管理制度》，结合个人综合情况，决定了其薪酬标准。
　　本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。
　　本次议案中涉及的事项需关联人回避表决，关联董事秦军平回避表决。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票。
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　深圳华控赛格股份有限公司董事会
　　二〇二五年七月十五日
　　股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2025-38
　　深圳华控赛格股份有限公司
　　关于聘任董事会秘书的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　
　　深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月11日召开第八届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长郎永强先生提名，董事会提名委员会审核，公司第八届董事会决定聘任秦军平先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
　　秦军平先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定，不存在不得担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的情形。
　　董事会秘书联系方式如下：
　　联系电话：0755-28339057
　　传真号码：0755-89938787
　　电子邮箱：junping.qin@huakongseg.com.cn
　　联系地址：深圳市福田区益田路6001号 中国太平金融大厦29A
　　特此公告。
　　深圳华控赛格股份有限公司董事会
　　二〇二五年七月十五日
　　附件：
　　秦军平先生简历
　　秦军平，男，1980年5月出生，中共党员，经济学学士学位。曾任山西四建集团有限公司副总会计师兼财务管理中心总经理；阳泉煤业太行地产投资管理有限公司总会计师；深圳市华融泰资产管理有限公司总经理助理；陕西紫光辰济药业有限公司董事、副总经理；内蒙古奥原新材料有限公司董事长；黑龙江奥原新材料有限公司执行董事、总经理。现任深圳华控赛格股份有限公司党总支委员、董事、董事会秘书。
　　秦军平先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；根据八部委联合发文和证监会的要求，经查询，不是被失信被执行人。