证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-042
　　航天工业发展股份有限公司
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　注：上半年，受部分子公司新签合同不及预期，部分项目暂未达到交付条件，新业务尚未产生足够业绩支撑，回款不理想导致信用减值损失增加等因素影响，当期经营亏损。公司进一步聚焦主责主业，通过拓展市场，降本增效，积极催收应收账款等措施，经营活动净现金流量较上年同期改善，生产经营整体平稳。
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无。
　　航天工业发展股份有限公司
　　法定代表人：胡庆荣
　　2025年8月22日
　　证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-040
　　航天工业发展股份有限公司
　　第十届董事会第二十三次会议决议
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年8月12日以电子邮件及信息方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长胡庆荣先生主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　会议经过认真审议，一致通过如下事项：
　　一、审议通过《公司2025年半年度报告》和《公司2025年半年度报告摘要》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2025年半年度报告全文》和《公司2025年半年度报告摘要》。
　　公司审计委员会审议通过了此议案。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过《公司董事会关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2018年募集资金)》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司董事会关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2018年募集资金)》。
　　公司审计委员会审议通过了此议案。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过《关于与航天科工财务有限责任公司关联交易的风险持续评估报告（2025年半年度）》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司关于与航天科工财务有限责任公司关联交易的风险持续评估报告（2025年半年度）》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　四、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，具体如下：
　　1.战略委员会（9人）：
　　主任委员（召集人）：胡庆荣
　　成员：孙逊、王强、杨新、王清理、章高路、叶树理、徐连春、张梅
　　2.审计委员会（5人）：
　　主任委员（召集人）：张梅
　　成员：胡庆荣、王强、叶树理、徐连春
　　3.提名委员会（5人）：
　　主任委员（召集人）：叶树理
　　成员：孙逊、王清理、徐连春、张梅
　　4.薪酬与考核委员会（5人）：
　　主任委员（召集人）：徐连春
　　成员：王强、杨新、叶树理、张梅
　　以上委员会成员任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　五、备查文件
　　1.第十届董事会第二十三次会议决议；
　　2.董事会审计委员会2025年第六次会议决议。
　　特此公告。
　　航天工业发展股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年8月23日
　　证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-041
　　航天工业发展股份有限公司董事会
　　关于2025年半年度募集资金存放与
　　实际使用情况的专项报告
　　(2018年募集资金)
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关规定，现将航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2025年6月30日的2018年募集资金存放与使用情况说明如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1978号）核准，本公司于2019年1月17日非公开发行人民币普通股（A股）40,431,266股在深圳证券交易所上市，股票每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币7.42元，共募集资金人民币299,999,993.72元，扣除承销保荐费用19,000,000.00元，实际募集资金净额为人民币280,999,993.72元。
　　上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字【2019】01540002号《验资报告》验证。
　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
　　1、以前年度已使用金额
　　截至2024年12月31日，本公司募集资金累计投入8,943.42万元，尚未使用的金额为22,758.36万元。
　　2、本半年度使用金额及当前余额
　　2025年半年度，本公司募集资金使用情况为：
　　以募集资金直接投入募投项目0.00万元。截至2025年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目8,943.42万元。
　　综上，截至2025年6月30日，募集资金累计投入8,943.42万元，剩余募集资金以及银行结息共计22,952.57万元永久补充流动资金，募集资金专项账户已注销，对应的募集资金监管协议相应终止。
　　（三）本半年度募集资金情况说明
　　公司于2025年4月17日召开了第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于终止2018年非公开发行的募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2018年非公开发行的“面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目”“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”终止，并将剩余募集资金22,758.36万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）变更为用于永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。
　　截至2025年6月30日，公司已办理完成“面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目”和“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”募集资金专项账户的注销手续。公司已将前述募集资金投资项目剩余募集资金以及银行结息共计22,952.57万元永久补充流动资金。前述募集资金专项账户注销后，对应的募集资金监管协议相应终止。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金的管理情况
　　1、为进一步规范公司募集资金的使用与管理，确保公司募集资金使用管理符合相关法律规章的要求，保护全体股东合法权益，公司于2017年4月20日召开2016年度股东大会审议了《航天工业发展股份有限公司募集资金管理办法》，并于2020年5月27日召开2019年度股东大会审议修订了《航天工业发展股份有限公司募集资金管理办法》，制定了更为严格的募集资金使用审批程序和管理流程，对募集资金审批、存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，以保证募集资金专款专用，提高资金使用效率，保证资金使用安全。
　　2、公司于2018年12月28日召开第八届董事会第三十四次（临时）会议，同意公司在招商银行股份有限公司北京清华园支行、中国建设银行股份有限公司北京定慧北桥支行设立募集资金专户，用于非公开发行股票募集资金存储。并于2019年1月23日在《关于签订募集资金三方监管协议的公告》中对银行账户开立情况进行了披露。
　　3、公司于2019年8月29日召开第九届董事会第二次会议，同意公司子公司航天开元科技有限公司在招商银行股份有限公司北京北三环支行设立募集资金专户，用于“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”的募集资金存储和使用；子公司航天壹进制（江苏）信息科技有限公司（以下简称航天壹进制）在中国农业银行股份有限公司南京江北新区分行设立募集资金专户，用于“面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目”的募集资金存储和使用。2022年9月9日，募集资金已转入航天壹进制农业银行南京江北新区分行募集资金专户。
　　4、公司于2019年4月19日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过《关于调整2019年募集资金投资项目投入金额的议案》。由于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额少于募投项目原计划拟投入的募集资金金额，公司按照实际募集资金情况对原募投项目募集资金投入金额做相应的调整，募集资金不足部分由公司自筹解决，具体调整如下（单位：人民币亿元）：
　　■
　　5、公司于2019年4月19日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的议案》。为保证募投项目的实施进度，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司已使用自有资金预先支付相关发行费用。公司董事会同意公司使用募集资金置换先期使用自有资金支付的发行费用5,488,679.25元（不含税）。
　　6、公司于2019年9月16日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整部分募投项目投资结构的议案》，公司根据实际情况及项目运作需要对部分募投项目投资结构进行了适当调整。调整后的募投项目最终用途以及目的均未发生变化，项目实施必要性、可行性与原项目相比没有变化。具体调整如下（单位：人民币万元）：
　　（1）面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目投资结构调整情况
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　　（2）面向信息安全的运营云服务平台建设项目投资结构调整情况
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　　7、公司于2022年1月5日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投项目投资结构的议案》，公司根据实际情况及项目运作需要对部分募投项目投资结构进行了适当调整。调整后的募投项目最终用途以及目的均未发生变化，项目实施必要性、可行性与原项目相比没有变化。具体调整如下（单位：人民币万元）：
　　面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目投资结构调整情况
　　■
　　该项目建设周期延长至2025年12月。
　　8、公司于2022年8月22日召开第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司航天壹进制提供借款用于募投项目，其中，拟使用募集资金14,538.93万元，将以内部借款形式拨付给航天壹进制。2022年9月9日，实际拨付15,612.93万元（含利息收入）至航天壹进制募集资金专户。
　　9、公司于2023年12月21日召开第十届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司部分募集资金银行专户的议案》，同意注销公司在中国建设银行股份有限公司定慧北桥支行开设的募集资金专项账户，同时在中信银行股份有限公司西单支行开设新的募集资金专项账户，将原募集资金专户剩余募集资金及结算利息转入新开设的募集资金专户，该账户仅用于“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”的募集资金的存储和使用，未用作其他用途。
　　10、公司于2025年4月17日召开的第十届董事会第十九次会议及第十届监事会第十三次会议、2025年5月9日召开的2024年度股东大会，审议通过了《关于终止2018年非公开发行的募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2018年非公开发行的“面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目”“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”终止，并将剩余募集资金22,758.36万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）变更为用于永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　1、截至2025年6月30日，航天工业发展股份有限公司募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
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　　2、截至2025年6月30日，航天工业发展股份有限公司所属子公司航天壹进制募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
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　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　本半年度募集资金实际使用金额为0.00元。
　　截至2025年6月30日，除支付中介机构相关费用外，募集资金累计使用金额为6,356.35万元，均为面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投项目支出，其中支付技术人员薪酬2,907.39万元，购置研发设备64.20万元，购置办公设备14.77万元，购置技术服务524.77万元，业务平台建设2,845.22万元。公司已办理完成“面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目”和“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”募集资金专项账户的注销手续。公司已将前述募集资金投资项目剩余募集资金以及银行结息共计22,952.57万元永久补充流动资金。前述募集资金专项账户注销后，对应的募集资金监管协议相应终止。本半年度募集资金实际使用其他情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　无
　　五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
　　无
　　六、募集资金使用及披露中存在的问题
　　无。
　　附件：2025年半年度募集资金使用情况对照表
　　航天工业发展股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年8月23日
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