公司代码：603889 公司简称：新澳股份
　　浙江新澳纺织股份有限公司
　　第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2025-034
　　浙江新澳纺织股份有限公司
　　第六届董事会第二十二次会议决议
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2025年8月22日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2025年8月12日以书面、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议由董事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议并通过了《公司2025年半年度报告及摘要》
　　本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交至公司董事会审议。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　公司2025年半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
　　（二）审议并通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　（三）审议并通过了《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　特此公告。
　　
　　浙江新澳纺织股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月23日