公司代码：600862 公司简称：中航高科
　　中航航空高科技股份有限公司
　　第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司2025年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
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　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
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　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2025－029号
　　中航航空高科技股份有限公司第十一届董事会2025年第五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2025年8月12日，中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2025年第五次会议以电子邮件或书面方式通知，并于2025年8月22日上午10点在北京市顺义区航空产业园中国航空工业集团复材一号科研楼一层大厅东侧1102会议室召开。应到董事7人，实到6人，独立董事陈恳因公务委托独立董事徐樑华代为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票。公司监事和高管列席会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　会议由董事长王健主持。与会董事认真审议了相关议案，经书面投票表决，形成了如下决议：
　　一、审议通过了《公司2025年半年度报告》。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、审议通过了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，方案全文详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，内容详见同日披露的031号公告及《中航航空高科技股份有限公司章程修订对照表》。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　四、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　五、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉部分条款的议案》。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　六、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉部分条款的议案》。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　七、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉部分条款的议案》。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　八、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉部分条款的议案》。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　同意将上述第三至第八项议案提交公司2025年第一次临时股东会审议批准，股东会召开的时间和地点将另行通知。《公司章程》及相关治理制度全文将于股东会审议通过后在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
　　本次会议还听取了《公司2025年半年度生产经营情况的汇报》及《关于与中航财司关联存贷款的风险持续评估报告》。
　　特此公告。
　　中航航空高科技股份有限公司董事会
　　2025年8月23日
　　证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2025－030号
　　中航航空高科技股份有限公司第十一届监事会2025年第三次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2025年8月12日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）第十一届监事会2025年第三次会议以电子邮件或书面方式通知，并于2025年8月22日上午11:30在北京市顺义区航空产业园中国航空工业集团复材一号科研楼一层大厅东侧1102会议室召开。应到监事3名,实到3名，公司董秘朱清海列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　会议由监事会主席孙菲主持。与会监事认真审议了所有议案，并以举手表决的方式一致通过，形成如下决议：
　　一、审议通过了《公司2025年半年度报告》。
　　公司监事会根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，对公司《公司2025年半年度报告》进行了认真严格的审核，并形成如下书面审核意见。与会监事一致认为：
　　（一）《公司2025年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；
　　（二）《公司2025年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年半年度的经营成果和财务状况；
　　（三）在《公司2025年半年度报告》编制过程中，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、审议通过了《关于撤销监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》。
　　同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东会审议批准。
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　中航航空高科技股份有限公司监事会
　　2025年8月23日
　　证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2025－031号
　　中航航空高科技股份有限公司
　　关于撤销监事会、修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　为深入贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等最新规定，提高上市公司质量，切实保障中小投资者的合法权益，中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开的第十一届董事会2025年第五会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》及其他制度部分条款的议案；公司第十一届监事会2025年第三次会议审议通过了《关于撤销监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》。
　　一、撤销监事会的情况
　　公司拟撤销监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》予以废止。上述事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
　　在公司股东会审议通过该事项前，公司第十一届监事会及各位监事仍将严格按照法律法规及《公司章程》的规定继续履行职责。自公司股东会审议通过本议案后，公司第十一届监事会予以撤销、各位监事的职务自然免除。
　　二、《公司章程》的修订情况
　　根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航航空高科技股份有限公司章程修订对照表》，除对照表修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。
　　上述事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，同时提请股东会同意授权公司管理层指定有关人员办理相应的章程备案等事项。
　　三、公司部分治理制度修订情况
　　公司拟根据《公司章程》的修订情况，同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度的部分条款，具体情况如下：
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　　上述拟修订的制度已经公司第十一届董事会2025年第五次会议审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。修订后的《公司章程》及治理制度全文将于股东会审议通过后在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。
　　特此公告。
　　中航航空高科技股份有限公司董事会
　　2025年8月23日