控股股东及其一致行动人保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
　　重要内容提示：
　　● 经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“上海港湾”）注销2023年员工持股计划未解锁股份事宜已于2026年8月28日办理完成。本次股份注销完成后，公司总股本由243,016,809股变更为240,868,649股。
　　● 本次注销完成后，公司总股本相应减少，在公司控股股东海南隆湾投资控股有限公司、一致行动人徐望先生（亦为公司共同实际控制人）持有公司股份数量不变的情况下，其合计持有公司股份比例由67.77%被动增加至68.37%，本次权益变动触及1%整数倍情形。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司控制权保持稳定。
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　　一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息
　　1.身份类别
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　　2.信息披露义务人信息
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　　3.一致行动人信息
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　　二、权益变动触及1%刻度的基本情况
　　公司本次注销2023年员工持股计划未解锁股份为2,148,160股，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，注销事宜已于2026年8月28日办理完成。本次股份注销完成后，公司总股本由243,016,809股变更为240,868,649股。具体情况如下：
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　　本次注销2023年员工持股计划未解锁股份的原因、履行的审批程序及办理情况等具体内容详见2026年8月26日公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《关于注销2023年员工持股未解锁股份的实施公告》(公告编号：2026-032)。公司后续将根据相关规定办理工商变更登记手续。
　　本次回购注销完成后，公司总股本相应减少，在公司控股股东海南隆湾投资控股有限公司、一致行动人徐望先生（亦为公司共同实际控制人）持有公司股份数量不变的情况下，其合计持有公司股份比例由67.77%被动增加至68.37%。具体情况如下：
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　　注：徐望先生变动前、变动后比例一致系四舍五入保留两位小数所致，若保留更多小数位则存在差异。
　　三、其他说明
　　1、本次权益变动系公司注销股份引起股本减少，导致控股股东及其一致行动人持股比例被动增加，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
　　2、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等有关规定，本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。
　　3、本次股份注销完成后，公司将按照相关法律法规规定办理工商变更登记及公司章程备案等事宜，并根据后续进展及时履行信息披露义务。
　　特此公告。
　　上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会
　　2026年9月1日