证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华B股
　　上海振华重工（集团）股份有限公司
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第一季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　(一)主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　(二)非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　注：截至2026年3月31日，上海振华重工（集团）股份有限公司回购专用证券账户共持有公司股份11,791,762股，占公司总股本的比例为0.2238%。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　(一)审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　(二)财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年3月31日
　　编制单位：上海振华重工（集团）股份有限公司
　　单位：元币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：由瑞凯主管会计工作负责人：李振会计机构负责人：王敏斐
　　合并利润表
　　2026年1一3月
　　编制单位：上海振华重工（集团）股份有限公司
　　单位：元币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：由瑞凯主管会计工作负责人：李振会计机构负责人：王敏斐
　　合并现金流量表
　　2026年1一3月
　　编制单位：上海振华重工（集团）股份有限公司
　　单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：由瑞凯主管会计工作负责人：李振会计机构负责人：王敏斐
　　(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告
　　上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
　　2026年4月27日
　　证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华B股 公告编号：临2026-015
　　上海振华重工（集团）股份有限公司
　　第九届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称振华重工或公司）第九届董事会第二十次会议通知于2026年4月17日以电子邮件方式发出。本次会议于2026年4月27日以现场和通讯相结合的方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议由董事长由瑞凯先生主持，部分高级管理人员及董事会秘书列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议审议并通过如下议案：
　　（一）《关于审议〈公司2026年第一季度报告〉的议案》
　　上述议案已经第九届董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工2026年第一季度报告》。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（二）《关于审议制定〈公司2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（三）《关于审议修订〈公司内幕信息管理制度〉的议案》
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工内幕信息管理制度》。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（四）《关于审议〈授权择机出售股票资产〉的议案》
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工关于授权择机出售股票资产的公告》（公告编号：临2026-016）。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：600320900947 证券简称：振华重工振华B股 公告编号：临2026-016
　　上海振华重工（集团）股份有限公司
　　关于授权择机出售股票资产的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易简要内容：上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称公司）及下属子公司上海振华港口机械（香港）有限公司（以下简称振华香港）拟通过集合竞价或大宗交易方式择机出售所持中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称中国通号）的股票，出售数量为不超过99,758,000股，占中国通号总股本（A股+H股）的0.94%；拟通过集合竞价或大宗交易方式择机出售所持江西华伍制动器股份有限公司（以下简称华伍股份）的股票，出售数量为不超过8,531,500股，占华伍股份总股本的2.06%。
　　● 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
　　● 本次交易已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过。按照预计交易金额测算，本次择机出售股票资产事项尚未达到股东会审议标准。后续在减持的过程中，如涉及金额达到股东会审议标准，减持相关事项需另行提交股东会审议。
　　● 由于二级市场股价存在波动，收益具有不确定性，目前尚无法估计出售股票事项对公司业绩产生的影响，具体以会计师事务所审计后的数据为准。
　　一、交易概述
　　（一）本次交易的基本情况
　　1、本次交易概况
　　为聚焦主业发展，盘活公司相关资产，公司及下属子公司振华香港拟通过集合竞价或大宗交易方式择机出售所持中国通号的股票，出售数量为不超过99,758,000股，占中国通号总股本（A股+H股）的0.94%；拟通过集合竞价或大宗交易方式择机出售所持华伍股份的股票，出售数量为不超过8,531,500股，占华伍股份总股本的2.06%。
　　2、本次交易的交易要素
　　■
　　注1：上表中预计交易金额根据收盘日（2026年4月24日）股价及对应汇率换算为人民币进行测算，不代表最终交易金额。
　　注2：账面成本根据2026年3月31日的账面成本确定。
　　（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
　　公司于2026年4月27日召开第九届董事会第二十次会议，以9票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于审议〈授权择机出售股票资产〉的议案》，董事会同意公司及公司下属子公司振华香港根据市场情况，分别择机出售所持中国通号的股票，出售数量为不超过99,758,000股；择机出售所持华伍股份的股票，出售数量为不超过8,531,500股。同意授权公司管理层根据股票市场行情进行处置。
　　（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
　　根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。按照当前测算，本次授权择机出售股票资产事项未达到股东会审议标准，在本次减持的过程中，如涉及金额达到股东会审议标准，减持相关事项需另行提交股东会审议。
　　二、交易标的基本情况
　　（一）交易标的一
　　1、交易标的基本情况
　　■
　　注：上表中预计交易金额根据收盘日（2026年4月24日）股价及对应汇率换算为人民币进行测算，不代表最终交易金额。
　　2、交易标的的权属情况
　　交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。
　　3、相关股票的来源
　　公司于2015年7月27日召开第六届董事会第五次会议，通过了《关于子公司作为基石投资者认购中国铁路通信信号股份有限公司股份的议案》，公司子公司振华香港作为基石投资者认购中国通号H股。目前，公司所持中国通号股票计入“交易性金融资产”科目核算。截至2026年3月31日，公司持有的该资产账面成本为50,084.82万元人民币（扣除分红后的成本约33,847.89万元人民币）。
　　（二）交易标的二
　　1、交易标的的基本情况
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　　注：上表中预计交易金额根据收盘日（2026年4月24日）股价测算，不代表最终交易金额。
　　2、交易标的的权属情况
　　交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。
　　3、相关股票的来源
　　华伍股份前身系上海振华港机（集团）丰城制动器有限公司，由江西华伍起重电器(集团)有限责任公司和公司共同出资组建。2010年7月28日，华伍股份在深圳证券交易所挂牌交易，公司所持股份来源为华伍股份首发上市前股份。目前，公司所持华伍股份股票计入“交易性金融资产”科目核算。截至2026年3月31日，公司持有的该资产账面成本为425.05万元人民币（扣除分红后的成本约119.44万元人民币）。
　　三、本次交易安排
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　　四、本次交易的目的和对公司的影响
　　公司及公司下属子公司本次出售股票资产事项有利于聚焦主业发展，盘活公司相关资产，降低资产负债率。
　　由于二级市场股价存在波动，收益具有不确定性，目前尚无法估计出售股票事项对公司业绩产生的影响，具体以会计师事务所审计后的数据为准。
　　特此公告。
　　上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
　　2026年4月28日